ABD otoriteleri, yaygın kripto para yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri aklamakla bağlantılı olduğu iddia edilen 225.3 milyon dolardan fazla kripto para birimini hedef alan bir sivil müsadere davası açtı.
Gizli Servis, FBI $225M Kripto Dolandırıcılık Gelirini İzledi ve Ele Geçirdi
Washington DC Bölgesi için ABD Savcıları Ofisi, 18 Haziran 2025'te federal mahkemede davayı açtı. Kriptoparanın, yatırım dolandırıcılığı şemaları olarak bilinen kripto para güven dolandırıcılığı kurbanlarından çalınan ve aklanan fonlarla bağlantılı olduğunu iddia ediyor.
ABD Gizli Servisi ve FBI'dan araştırmacılar, fonları izlemek için blockchain analizini kullandı. Dolandırıcılık gelirlerinin kaynağını ve mülkiyetini gizlemek için birçok kripto para adresi aracılığıyla yüz binlerce işlem gerçekleştiren sofistike bir aklama ağı tespit ettiler.
Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca kurbanın tespit edildiği, dünya genelinde 400'den fazla şüpheli kurbanın milyonlarca dolarlık kayıplar yaşadığı doğrulandı. Kurbanlar, fonlarının çalınıp aklanmadan önce meşru kripto para yatırımları yaptıklarına inanıyorlardı.
ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, bu eylemin suçlulardan çalınan fonları "koparmak" ve mağdurları eski haline getirmek amacıyla yapıldığını belirtti. DOJ'un Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti, bunun Amerikalılara yıllık milyarlarca dolara mal olan dolandırıcılıklara karşı süregeldiğini söyledi.
“Bu el koyma ... ABD Gizli Servis tarihindeki en büyük kripto para el koyma olayını işaret ediyor,” dedi Özel Ajan Şef Shawn Bradstreet. FBI Özel Ajanı Şef Sanjay Virmani, mağdurlar üzerindeki finansal kaybın ötesindeki yıkıcı etkiyi vurguladı. Her iki ajans da yasadışı işlemleri izleme ve fonları geri alma konusunda işbirliğini vurguladı.
FBI’nın 2024 İnternet Suçları Raporu'na göre, kripto para yatırım dolandırıcılığı geçen yıl 5.8 milyar dolardan fazla bildirilen zarara neden oldu. Gizli Servis ve FBI San Francisco Saha Ofisleri, Tether'ın yardımıyla soruşturmayı yürüttü.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Gizli Servisi Baskı Yapıyor: 225M $ Kripto Dolandırıcılık Ağından Ele Geçirildi
ABD otoriteleri, yaygın kripto para yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri aklamakla bağlantılı olduğu iddia edilen 225.3 milyon dolardan fazla kripto para birimini hedef alan bir sivil müsadere davası açtı.
Gizli Servis, FBI $225M Kripto Dolandırıcılık Gelirini İzledi ve Ele Geçirdi
Washington DC Bölgesi için ABD Savcıları Ofisi, 18 Haziran 2025'te federal mahkemede davayı açtı. Kriptoparanın, yatırım dolandırıcılığı şemaları olarak bilinen kripto para güven dolandırıcılığı kurbanlarından çalınan ve aklanan fonlarla bağlantılı olduğunu iddia ediyor.
ABD Gizli Servisi ve FBI'dan araştırmacılar, fonları izlemek için blockchain analizini kullandı. Dolandırıcılık gelirlerinin kaynağını ve mülkiyetini gizlemek için birçok kripto para adresi aracılığıyla yüz binlerce işlem gerçekleştiren sofistike bir aklama ağı tespit ettiler.
Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca kurbanın tespit edildiği, dünya genelinde 400'den fazla şüpheli kurbanın milyonlarca dolarlık kayıplar yaşadığı doğrulandı. Kurbanlar, fonlarının çalınıp aklanmadan önce meşru kripto para yatırımları yaptıklarına inanıyorlardı.
ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, bu eylemin suçlulardan çalınan fonları "koparmak" ve mağdurları eski haline getirmek amacıyla yapıldığını belirtti. DOJ'un Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti, bunun Amerikalılara yıllık milyarlarca dolara mal olan dolandırıcılıklara karşı süregeldiğini söyledi.
“Bu el koyma ... ABD Gizli Servis tarihindeki en büyük kripto para el koyma olayını işaret ediyor,” dedi Özel Ajan Şef Shawn Bradstreet. FBI Özel Ajanı Şef Sanjay Virmani, mağdurlar üzerindeki finansal kaybın ötesindeki yıkıcı etkiyi vurguladı. Her iki ajans da yasadışı işlemleri izleme ve fonları geri alma konusunda işbirliğini vurguladı.
FBI’nın 2024 İnternet Suçları Raporu'na göre, kripto para yatırım dolandırıcılığı geçen yıl 5.8 milyar dolardan fazla bildirilen zarara neden oldu. Gizli Servis ve FBI San Francisco Saha Ofisleri, Tether'ın yardımıyla soruşturmayı yürüttü.