Gate News bot mesajına göre, Kore Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kore polisi şüpheli bir şekilde yurtdışında sahte bir kripto varlık borsası işleterek 100'lerce milyar Kore wonu topladığı iddia edilen bir suç grubuna baskın düzenledi. Polis, 2 kripto varlık borsasını ve 3 operatörü, "forex ticaret yasası" ve "elektronik finansal işlem yasası"nı ihlal etmekle suçladı.
Polis, açıklamasında şunları yazdı: "Hesapları ve sanal varlıkları takip ederek, arama ve el koyma yoluyla, döviz bürosu ve şirketlerin başkaları adına bulundurduğu yaklaşık 12.4 milyar Kore Wonu değerinde varlıkları geri aldık ve sakladık."
Bu baskında, yetkililer 3.2 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) confiscated, şüpheliler bu fonları şifreleme cüzdanında sakladılar. Suçluların bu fonları aklamaya çalıştığı ve araştırma departmanından kaçmayı umdukları bildirildi. Bu çetenin son altı yıldır yasa dışı bir kripto varlık borsa işletmekte olduğu, potansiyel müşterilerden fon topladığı ve Nettel Pay adlı bağımsız bir borsa aracılığıyla manuel takas yaptığı bildirildi.
Yetkililer, 3 kayıtsız döviz bürosunun şifreleme ile dolandırıcılık yöntemleri kullanarak toplamda 9434 milyar Kore wonu işlemi gerçekleştirdiğini doğruladı. Yasa dışı işlemlerin toplam işlem tutarı yaklaşık 6.945 milyon dolar.
Bu Kore grubu, platform ücretleri aracılığıyla 257 milyar won'a kadar, yaklaşık 18.92 milyon dolar topladı.
Soruşturma süreci boyunca, savcılık dolandırıcılık mağdurlarının aldığı fonların Nettel Pay'e dönüştürüldüğünü ve yurtdışı kumar sitelerinde kullanıldığını tespit etti ve soruşturmaya başladı.
Bu yıl Şubat ayında, Güney Kore savcılık makamı özel bir sanal varlık suçları ortak soruşturma grubu kurdu; bu grup esas olarak savcılar ile Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Ofisi'nin finansal denetim personelinden oluşmaktadır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Güney Kore yetkilileri sahte kripto varlık borsalarından 3.2 milyon dolar değerinde şifreleme para ele geçirdi.
Gate News bot mesajına göre, Kore Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kore polisi şüpheli bir şekilde yurtdışında sahte bir kripto varlık borsası işleterek 100'lerce milyar Kore wonu topladığı iddia edilen bir suç grubuna baskın düzenledi. Polis, 2 kripto varlık borsasını ve 3 operatörü, "forex ticaret yasası" ve "elektronik finansal işlem yasası"nı ihlal etmekle suçladı.
Polis, açıklamasında şunları yazdı: "Hesapları ve sanal varlıkları takip ederek, arama ve el koyma yoluyla, döviz bürosu ve şirketlerin başkaları adına bulundurduğu yaklaşık 12.4 milyar Kore Wonu değerinde varlıkları geri aldık ve sakladık."
Bu baskında, yetkililer 3.2 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) confiscated, şüpheliler bu fonları şifreleme cüzdanında sakladılar. Suçluların bu fonları aklamaya çalıştığı ve araştırma departmanından kaçmayı umdukları bildirildi. Bu çetenin son altı yıldır yasa dışı bir kripto varlık borsa işletmekte olduğu, potansiyel müşterilerden fon topladığı ve Nettel Pay adlı bağımsız bir borsa aracılığıyla manuel takas yaptığı bildirildi.
Yetkililer, 3 kayıtsız döviz bürosunun şifreleme ile dolandırıcılık yöntemleri kullanarak toplamda 9434 milyar Kore wonu işlemi gerçekleştirdiğini doğruladı. Yasa dışı işlemlerin toplam işlem tutarı yaklaşık 6.945 milyon dolar.
Bu Kore grubu, platform ücretleri aracılığıyla 257 milyar won'a kadar, yaklaşık 18.92 milyon dolar topladı.
Soruşturma süreci boyunca, savcılık dolandırıcılık mağdurlarının aldığı fonların Nettel Pay'e dönüştürüldüğünü ve yurtdışı kumar sitelerinde kullanıldığını tespit etti ve soruşturmaya başladı.
Bu yıl Şubat ayında, Güney Kore savcılık makamı özel bir sanal varlık suçları ortak soruşturma grubu kurdu; bu grup esas olarak savcılar ile Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Ofisi'nin finansal denetim personelinden oluşmaktadır.