Ana SayfaHaberler* Emniyet güçleri, dünya genelindeki 5.000'den fazla mağdurlardan 540 milyon dolar çalan bir kripto para yatırım dolandırıcılığını çökertti.
2023'te başlayan uluslararası bir soruşturmanın ardından İspanya'da beş şüpheli tutuklandı.
Ağa, romantik dolandırıcılık ve sahte kripto platformları kullanarak çalınan parayı karmaşık hesap katmanları ve uluslararası bankacılık sistemleri aracılığıyla hareket ettirdi.
Yetkililer, siber destekli dolandırıcılıkta bir artış olduğunu, uluslararası grupların Yapay Zeka kullanarak ve çevrimiçi dolandırıcılıklar için zorla çalıştırılan işçileri işe alarak faaliyet gösterdiğini bildirmektedir.
Ajanslar, siber suç operasyonlarının giderek artan bir şekilde yasal boşlukları, sentetik kimlikleri ve çeşitli ülkelerdeki finansal "kuryeleri" istismar ettiğini uyarıyor.
İspanya'da yetkililer, dünya genelinde 5,000'den fazla kurbandan yaklaşık 540 milyon doları aklamakla suçlanan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik uluslararası bir kolluk kuvvetleri operasyonunun ardından beş kişiyi tutukladı. İspanyol Guardia Civil, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya'daki kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, 25 Haziran 2025'te, üç kişi Kanarya Adaları'nda ve iki kişi Madrid'de olmak üzere tutuklamalar gerçekleştirdi.
Reklam - Europol'a göre, bu ağ, kurbanları çekmek için sahte yatırım platformları kullanarak küresel dolandırıcılıklar düzenledi. Plan, nakit çekimleri, banka ve kripto transferleri yoluyla fon topladı ve birden fazla ülkede ortakların yardımıyla çalıştı.
Yetkililer, grubun "kripto para güveni" veya "romantik oltalama" dolandırıcılığı olarak bilinen taktikler kullandığını bildirdi. Bu dolandırıcılıklar genellikle, kurbanlarla tanışma uygulamalarında veya samimi sohbetler aracılığıyla güven inşa etmeyi ve ardından onları sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna etmeyi içerir. Dolandırıcılar, yanılsamayı sürdürmek için sahte ticaret panelleri gibi sosyal mühendislik teknikleri kullandı ve ardından çalınan fonları birkaç hesap aracılığıyla transfer ederek akladılar; bu işleme katmanlama denir ve izlemeyi zorlaştırır.
Polis, Hong Kong'da birçok ödeme Geçidi ve borsa aracılığıyla çeşitli hesap sahipleri kullanarak işlemleri yöneten bir kurumsal ve bankacılık altyapısını tanımladı. Bu duyuru, ABD Adalet Bakanlığı'nın Vietnam ve Filipinler'den gerçekleştirilen benzer dolandırıcılıklara bağlı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto parayı geri almak için sivil el koyma davası açmasının hemen ardından geldi.
Europol, bu vakalardaki operasyonel ölçeği, yöntemleri ve teknoloji kullanımını “benzeri görülmemiş” olarak tanımladı. INTERPOL'e göre, siber suçlar—bu dolandırıcılıklar da dahil—artık bazı Afrika bölgelerinde bildirilen suçların %30'undan fazlasını oluşturmaktadır. Ülkelerin %75'inden fazlası, hukuki sistemlerinin bu tehdidi ele almak için iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Yetkililer, dolandırıcıların nasıl hukuki boşlukları ve parçalı düzenlemeleri kullandığını da vurguladı. Suç grupları genellikle çalıntı veya yapay zeka tarafından oluşturulmuş verilerle oluşturulan sentetik kimlikler—uydurulmuş kişilikler—kullanarak hesap açıyor veya bilmeden çalıntı fonları taşımak üzere "mürekkepler" topluyor. Araştırmacılar, iş teklifleriyle kandırılan insanların gözaltına alındığı ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlandığı Kamboçya gibi yerlerde zorla çalıştırılan birçok kurban buldu.
Son raporlar, dolandırıcıların Telegram üzerinden ABD banka hesaplarını kiralamak için reklam yaptığını gösteriyor ve Meta, 2024'ün başından bu yana Asya ve Orta Doğu'daki dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı yedi milyondan fazla Facebook hesabını kaldırdı.
Reklam - #### Önceki Makaleler:
Bank of America, Temmuz'a kadar Apple Hisse Senetleri için 235 $ Hedef Fiyat Belirledi
Chainlink, Dijital Varlıklar İçin Otomatik Uyum Motorunu Başlattı
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Europol, 460 milyon €'luk Kripto dolandırıcılık çetesi çökertti, beş kişi tutuklandı.
Ana SayfaHaberler* Emniyet güçleri, dünya genelindeki 5.000'den fazla mağdurlardan 540 milyon dolar çalan bir kripto para yatırım dolandırıcılığını çökertti.
Yetkililer, grubun "kripto para güveni" veya "romantik oltalama" dolandırıcılığı olarak bilinen taktikler kullandığını bildirdi. Bu dolandırıcılıklar genellikle, kurbanlarla tanışma uygulamalarında veya samimi sohbetler aracılığıyla güven inşa etmeyi ve ardından onları sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna etmeyi içerir. Dolandırıcılar, yanılsamayı sürdürmek için sahte ticaret panelleri gibi sosyal mühendislik teknikleri kullandı ve ardından çalınan fonları birkaç hesap aracılığıyla transfer ederek akladılar; bu işleme katmanlama denir ve izlemeyi zorlaştırır.
Polis, Hong Kong'da birçok ödeme Geçidi ve borsa aracılığıyla çeşitli hesap sahipleri kullanarak işlemleri yöneten bir kurumsal ve bankacılık altyapısını tanımladı. Bu duyuru, ABD Adalet Bakanlığı'nın Vietnam ve Filipinler'den gerçekleştirilen benzer dolandırıcılıklara bağlı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto parayı geri almak için sivil el koyma davası açmasının hemen ardından geldi.
Europol, bu vakalardaki operasyonel ölçeği, yöntemleri ve teknoloji kullanımını “benzeri görülmemiş” olarak tanımladı. INTERPOL'e göre, siber suçlar—bu dolandırıcılıklar da dahil—artık bazı Afrika bölgelerinde bildirilen suçların %30'undan fazlasını oluşturmaktadır. Ülkelerin %75'inden fazlası, hukuki sistemlerinin bu tehdidi ele almak için iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Yetkililer, dolandırıcıların nasıl hukuki boşlukları ve parçalı düzenlemeleri kullandığını da vurguladı. Suç grupları genellikle çalıntı veya yapay zeka tarafından oluşturulmuş verilerle oluşturulan sentetik kimlikler—uydurulmuş kişilikler—kullanarak hesap açıyor veya bilmeden çalıntı fonları taşımak üzere "mürekkepler" topluyor. Araştırmacılar, iş teklifleriyle kandırılan insanların gözaltına alındığı ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlandığı Kamboçya gibi yerlerde zorla çalıştırılan birçok kurban buldu.
Son raporlar, dolandırıcıların Telegram üzerinden ABD banka hesaplarını kiralamak için reklam yaptığını gösteriyor ve Meta, 2024'ün başından bu yana Asya ve Orta Doğu'daki dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı yedi milyondan fazla Facebook hesabını kaldırdı.