Gate News bot mesajına göre, Decrypt'in haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York eyaletinden Tushal Rathod'a suçlamalar yöneltti. FBI'nın yaptığı araştırmalar, 2021 yılının Kasım ayından 2024 yılının Haziran ayına kadar Rathod'un sahte çekler ve ticari e-posta sızıntıları yoluyla dolandırıcılık yaparak 1.7 milyon dolar yasa dışı kazanç elde ettiğini ortaya koydu.
FBI ajanı Samuel Morgan, Rathod'un altı finans kurumuna ait yedi hesap aracılığıyla fon aldığını ve 120.000 dolarlık Bitcoin'i dış adreslere transfer ettiğini açıkladı. Üç banka, fon kaynağının yasadışı olduğu konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, Rathod sahte faturalarla yasadışı faaliyetlerine devam etti. Polis soruşturmaya müdahale ettiğinde, işbirliği yapmadı.
Mahkeme belgeleri, Rathod'un kız arkadaşını ve ailesini dolandırıcılık faaliyetlerine dahil ettiğini göstermektedir. Kız arkadaşı ve ailesinin hesapları toplamda 1 milyon dolardan fazla dolandırıcılık fonu almıştır ve Citibank 800.000 doları geri almıştır. 2023 Şubat ayında, 900.000 dolarlık Bitcoin satın almış ve transferini tamamlamıştır. Suçlu bulunursa, Rathod 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD FBI'si, New York'taki bir adamın 1.7 milyon dolarlık dolandırıcılık davasını ve Bitcoin'e dönüştürülmesini araştırıyor.
Gate News bot mesajına göre, Decrypt'in haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York eyaletinden Tushal Rathod'a suçlamalar yöneltti. FBI'nın yaptığı araştırmalar, 2021 yılının Kasım ayından 2024 yılının Haziran ayına kadar Rathod'un sahte çekler ve ticari e-posta sızıntıları yoluyla dolandırıcılık yaparak 1.7 milyon dolar yasa dışı kazanç elde ettiğini ortaya koydu.
FBI ajanı Samuel Morgan, Rathod'un altı finans kurumuna ait yedi hesap aracılığıyla fon aldığını ve 120.000 dolarlık Bitcoin'i dış adreslere transfer ettiğini açıkladı. Üç banka, fon kaynağının yasadışı olduğu konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, Rathod sahte faturalarla yasadışı faaliyetlerine devam etti. Polis soruşturmaya müdahale ettiğinde, işbirliği yapmadı.
Mahkeme belgeleri, Rathod'un kız arkadaşını ve ailesini dolandırıcılık faaliyetlerine dahil ettiğini göstermektedir. Kız arkadaşı ve ailesinin hesapları toplamda 1 milyon dolardan fazla dolandırıcılık fonu almıştır ve Citibank 800.000 doları geri almıştır. 2023 Şubat ayında, 900.000 dolarlık Bitcoin satın almış ve transferini tamamlamıştır. Suçlu bulunursa, Rathod 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır.