Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, büyük ölçekli kripto dolandırıcılıkları düzenlemekle birlikte diğer suçlamalarla suçladığı Burma milis grubu Karen Ulusal Ordusu'na yaptırımlar uyguladı.
Yaptırımlar 5 Mayıs'ta Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan bir basın bülteninde açıklandı. Basın bülteni, KNA'nın karmaşık bir ağın merkezinde yer aldığını ve bu ağın, ünlü kripto "domuz kesimi" dolandırıcılık şemaları da dahil olmak üzere, sofistike dijital dolandırıcılık planları içerdiğini ortaya koydu.
Bu dolandırıcılık türlerinde, kurbanlar genellikle çevrimiçi flört uygulamaları ve sosyal medya aracılığıyla tuzağa düşürülür ve dolandırıcılar uzun, giderek daha samimi sohbetler başlatır. Güven oluşturulduktan sonra, hedefler dolandırıcılar tarafından kontrol edilen sahte kripto projelerine yatırım yapmaya ikna edilir. Zamanla, daha büyük meblağlar yatırmaya yönlendirilirler. Son aşama, dolandırıcıların kaybolması ve fonları beraberinde almasıyla gerçekleşir.
Hazine'nin basın açıklamasında, bu Güney Doğu Asya kripto dolandırıcılıklarından elde edilen gelirlerin genellikle, yakın zamanda ABD Vatanseverlik Yasası'nın 311. maddesi uyarınca "birincil kara para aklama endişesi" olarak belirlenen Kamboçya'daki Huione Group aracılığıyla aklandığı açıklandı.
Huione daha önce Kuzey Kore'nin Lazarus Group için çalıntı kripto varlıklarını aklamakla bağlantılı ve Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında 4 milyar doların üzerinde yasa dışı fon taşıdığı iddia ediliyor. Operasyonları arasında Huione Pay, Huione Crypto gibi genişleyen bir dizi işletme ve şimdi Haowang Garantisi olarak yeniden markalanan Telegram tabanlı bir karaborsa yer alıyor. FinCEN ayrıca, donmaya karşı dirençli olarak kolluk kuvvetlerinden kaçmak için tasarlandığı bildirilen grubun USDH stablecoin'ini de işaretledi.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Hazine Bakanlığı, kripto domuz kesimi dolandırıcılıkları nedeniyle Burmalı milis grubuna yaptırım uyguladı.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, büyük ölçekli kripto dolandırıcılıkları düzenlemekle birlikte diğer suçlamalarla suçladığı Burma milis grubu Karen Ulusal Ordusu'na yaptırımlar uyguladı.
Yaptırımlar 5 Mayıs'ta Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan bir basın bülteninde açıklandı. Basın bülteni, KNA'nın karmaşık bir ağın merkezinde yer aldığını ve bu ağın, ünlü kripto "domuz kesimi" dolandırıcılık şemaları da dahil olmak üzere, sofistike dijital dolandırıcılık planları içerdiğini ortaya koydu.
Bu dolandırıcılık türlerinde, kurbanlar genellikle çevrimiçi flört uygulamaları ve sosyal medya aracılığıyla tuzağa düşürülür ve dolandırıcılar uzun, giderek daha samimi sohbetler başlatır. Güven oluşturulduktan sonra, hedefler dolandırıcılar tarafından kontrol edilen sahte kripto projelerine yatırım yapmaya ikna edilir. Zamanla, daha büyük meblağlar yatırmaya yönlendirilirler. Son aşama, dolandırıcıların kaybolması ve fonları beraberinde almasıyla gerçekleşir.
Hazine'nin basın açıklamasında, bu Güney Doğu Asya kripto dolandırıcılıklarından elde edilen gelirlerin genellikle, yakın zamanda ABD Vatanseverlik Yasası'nın 311. maddesi uyarınca "birincil kara para aklama endişesi" olarak belirlenen Kamboçya'daki Huione Group aracılığıyla aklandığı açıklandı.
Huione daha önce Kuzey Kore'nin Lazarus Group için çalıntı kripto varlıklarını aklamakla bağlantılı ve Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında 4 milyar doların üzerinde yasa dışı fon taşıdığı iddia ediliyor. Operasyonları arasında Huione Pay, Huione Crypto gibi genişleyen bir dizi işletme ve şimdi Haowang Garantisi olarak yeniden markalanan Telegram tabanlı bir karaborsa yer alıyor. FinCEN ayrıca, donmaya karşı dirençli olarak kolluk kuvvetlerinden kaçmak için tasarlandığı bildirilen grubun USDH stablecoin'ini de işaretledi.