Kenya'nın varlık bakımından ikinci en büyük bankası olan Equity Group, CEO James Mwangi'nin duyurusuna göre, dolandırıcılığı ortadan kaldırmak amacıyla agresif bir iç çaba kapsamında 1,200'den fazla çalışanı işten çıkardı. Bu, Kenya'daki bir banka tarafından gerçekleştirilen en önemli dolandırıcılıkla mücadele eylemlerinden biridir.
Büyük işten çıkarmalar, çalışanların dolandırıcılarla kapsamlı bir şekilde gizli anlaşmasını ortaya çıkaran ve bankaya son iki yılda 15,4 milyon dolardan fazla (KES 2 billion) mal olan aylarca süren bir iç soruşturmanın ardından geldi. Soruşturma, 2024'te Abu Dabi'ye yapılan işlemleri içeren önemli bir dava da dahil olmak üzere denizaşırı hesaplara yasa dışı fon transferlerini ortaya çıkardı. Çeşitli departmanlardaki personelin, müşteri hesaplarıyla ilgili şüpheli etkinlikleri bildirmeyi kolaylaştırdığı veya bildirmediği tespit edildi.
Equity'nin sıfır tolerans politikası düzenleyicilerden ve kamuoyundan destek alacak gibi görünse de, bu gelişme Kenya'nın uzun süredir yüksek profilli dolandırıcılık vakalarıyla mücadele eden bankacılık sektöründeki daha geniş yönetişim sorunlarını vurgulamaktadır. Equity kadar kesin ve şeffaf bir şekilde yanıt veren çok az banka olmuştur.
“Hesaplaşma anı geldi,” Mwangi Business Daily'ye söyledi.
"Kaç tane kaybedeceğim önemli değil. Hiç umurumda değil. Daha yolculuğa yeni başladım. Müşterileri ve bankayı koruyacağım. Acımasız olacağım."
Mwangi'ye göre, temizlik 20 Mayıs 2025'te Equity'nin 200 personelden oluşan ilk grubunu feshetmesiyle sessizce başladı. Bu hafta 1.200'den fazla çalışanı etkileyen daha geniş çaplı işten çıkarmalar, bankanın iç kültüründe ve suistimallere karşı duruşunda dramatik bir değişime işaret ediyor. Mwangi, soruşturmanın bankanın faaliyet gösteren yedi pazarına yayılacağını doğruladı ve daha fazla işten çıkarmanın gelebileceğinin sinyalini verdi. Equity, 14.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
"Müşterileri personeli taviz vermemeye teşvik etmek istiyorum," dedi Mwangi. "Çatışma içinde olan hiç kimseye sıfır toleransımız var."
Nisan 2025'ten bu yana, banka çalışanların finansal aktivitelerini - kişisel M-PESA ve banka hesap işlemleri dahil - dolandırıcılık vakalarına bağlantıları izlemek için gözden geçiriyor. İç kaynaklara göre, bilinen dolandırıcılık şüphelileri veya soruşturma altındaki müşterilerle sınırlı işlem temasının bile işten çıkarma nedeni olduğu belirtiliyor.
"Bu bir ücretli geçiş noktası değil," Mwangi dedi, müşterilerin personelin daha hızlı hizmet alması için sık sık hediye veya rüşvet teklif ettiği yaygın bir kültürü eleştirerek.
“Eğer hiç Mama Mboga’nın tavuğunu yediyseniz, o an geldi.”
Equity Group, Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren küçük bir kooperatiften Afrika'nın en büyük bankacılık kurumlarından birine dönüşerek kendisini uzun süredir finansal katılımda lider olarak tasvir ediyor. Ancak dijitalleşme ve işlem büyümesinin hızlı temposu, iç kontrollerde ve çalışan davranışlarında zayıflıkları ortaya çıkardı.
Kenya, banka dolandırıcılığı konusunda adil bir paya sahip oldu ve son olarak ABD hükümetinden bir uyarı geldi. 2024 Ulusal Ticaret Tahmini (NTE)'de Başkan Trump'a ve Kongre'ye, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği (USTR) - ABD başkanına ticaret politikası konusunda tavsiyelerde bulunan - sahte mülk sahipliği belgelerini Kenya'daki önemli yatırım engellerinden biri olarak ilk kez işaret etti.
Kripto alanında dolandırıcılık olayları da bildirilmiştir. Son zamanlarda Kenyalıların milyonlarca dolar kaybettiği bir kripto dolandırıcılığı olayı yaşanmıştır.
___________________________________________
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kenya'nın önde gelen bankası Equity Group, 15.4 milyon dolarlık iç dolandırıcılık soruşturmasının ardından 1,200 personeli işten çıkardı.
Kenya'nın varlık bakımından ikinci en büyük bankası olan Equity Group, CEO James Mwangi'nin duyurusuna göre, dolandırıcılığı ortadan kaldırmak amacıyla agresif bir iç çaba kapsamında 1,200'den fazla çalışanı işten çıkardı. Bu, Kenya'daki bir banka tarafından gerçekleştirilen en önemli dolandırıcılıkla mücadele eylemlerinden biridir.
Büyük işten çıkarmalar, çalışanların dolandırıcılarla kapsamlı bir şekilde gizli anlaşmasını ortaya çıkaran ve bankaya son iki yılda 15,4 milyon dolardan fazla (KES 2 billion) mal olan aylarca süren bir iç soruşturmanın ardından geldi. Soruşturma, 2024'te Abu Dabi'ye yapılan işlemleri içeren önemli bir dava da dahil olmak üzere denizaşırı hesaplara yasa dışı fon transferlerini ortaya çıkardı. Çeşitli departmanlardaki personelin, müşteri hesaplarıyla ilgili şüpheli etkinlikleri bildirmeyi kolaylaştırdığı veya bildirmediği tespit edildi.
Equity'nin sıfır tolerans politikası düzenleyicilerden ve kamuoyundan destek alacak gibi görünse de, bu gelişme Kenya'nın uzun süredir yüksek profilli dolandırıcılık vakalarıyla mücadele eden bankacılık sektöründeki daha geniş yönetişim sorunlarını vurgulamaktadır. Equity kadar kesin ve şeffaf bir şekilde yanıt veren çok az banka olmuştur.
"Kaç tane kaybedeceğim önemli değil. Hiç umurumda değil. Daha yolculuğa yeni başladım. Müşterileri ve bankayı koruyacağım. Acımasız olacağım."
Mwangi'ye göre, temizlik 20 Mayıs 2025'te Equity'nin 200 personelden oluşan ilk grubunu feshetmesiyle sessizce başladı. Bu hafta 1.200'den fazla çalışanı etkileyen daha geniş çaplı işten çıkarmalar, bankanın iç kültüründe ve suistimallere karşı duruşunda dramatik bir değişime işaret ediyor. Mwangi, soruşturmanın bankanın faaliyet gösteren yedi pazarına yayılacağını doğruladı ve daha fazla işten çıkarmanın gelebileceğinin sinyalini verdi. Equity, 14.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
"Müşterileri personeli taviz vermemeye teşvik etmek istiyorum," dedi Mwangi. "Çatışma içinde olan hiç kimseye sıfır toleransımız var."
Nisan 2025'ten bu yana, banka çalışanların finansal aktivitelerini - kişisel M-PESA ve banka hesap işlemleri dahil - dolandırıcılık vakalarına bağlantıları izlemek için gözden geçiriyor. İç kaynaklara göre, bilinen dolandırıcılık şüphelileri veya soruşturma altındaki müşterilerle sınırlı işlem temasının bile işten çıkarma nedeni olduğu belirtiliyor.
"Bu bir ücretli geçiş noktası değil," Mwangi dedi, müşterilerin personelin daha hızlı hizmet alması için sık sık hediye veya rüşvet teklif ettiği yaygın bir kültürü eleştirerek.
“Eğer hiç Mama Mboga’nın tavuğunu yediyseniz, o an geldi.”
Equity Group, Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren küçük bir kooperatiften Afrika'nın en büyük bankacılık kurumlarından birine dönüşerek kendisini uzun süredir finansal katılımda lider olarak tasvir ediyor. Ancak dijitalleşme ve işlem büyümesinin hızlı temposu, iç kontrollerde ve çalışan davranışlarında zayıflıkları ortaya çıkardı.
Kenya, banka dolandırıcılığı konusunda adil bir paya sahip oldu ve son olarak ABD hükümetinden bir uyarı geldi. 2024 Ulusal Ticaret Tahmini (NTE)'de Başkan Trump'a ve Kongre'ye, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği (USTR) - ABD başkanına ticaret politikası konusunda tavsiyelerde bulunan - sahte mülk sahipliği belgelerini Kenya'daki önemli yatırım engellerinden biri olarak ilk kez işaret etti.
Kripto alanında dolandırıcılık olayları da bildirilmiştir. Son zamanlarda Kenyalıların milyonlarca dolar kaybettiği bir kripto dolandırıcılığı olayı yaşanmıştır.
___________________________________________