9 Haziran'da, 18 aylık çok kurumlu ortak bir soruşturmanın ardından, Avustralya kolluk kuvvetleri Queensland'deki karmaşık bir kara para aklama organizasyonunu dağıttı ve dört kişi suçlandı. Grubun ülke çapında gizlice nakit para gönderdiğinden ve milyonlarca dolarlık suç gelirini akladığından şüpheleniliyor. Brisbane, Heathwood'dan 32 yaşındaki bir adam, kara para aklama ağının önemli bir müşterisi olmakla ve 15 aylık bir süre içinde yaklaşık 9,5 milyon dolar aklamakla suçlandı. 5 Haziran Perşembe günü kara para aklamak ve cep telefonu şifresini vermeyi reddetmekle suçlandı ve gözaltına alındı ve bugün (9 Haziran) Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkması bekleniyor. Aralık 2023'te QJOCTF, şüpheli finansal işlemlerle ilgili bir soruşturma başlattı ve sonunda adamı birden fazla şüpheli üçüncü taraf transferini kabul eden büyük bir şirketle ilişkilendirdi. Müfettişler para akışını takip ettiler ve onun Gold Coast'taki bir güvenlik şirketi tarafından işletilen üst düzey bir kara para aklama ağının müşterisi olduğunu buldular. Güvenlik şirketi, zırhlı nakit taşıma birimi aracılığıyla 190 milyon dolara kadar nakit parayı kripto para birimine dönüştürdü. 190 milyon dolarlık nakit paranın kaynağına ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Gold Coast merkezli güvenlik şirketi, 18 ay boyunca milyonlarca dolarlık yasa dışı para aklamak için karmaşık bir banka hesapları, işletmeler, kuryeler ve kripto para hesapları ağı kullandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Avustralya, 1.9 milyar Avustralya dolarıyla bağlantılı bir kripto varlık kara para aklama örgütünü çökertti.
9 Haziran'da, 18 aylık çok kurumlu ortak bir soruşturmanın ardından, Avustralya kolluk kuvvetleri Queensland'deki karmaşık bir kara para aklama organizasyonunu dağıttı ve dört kişi suçlandı. Grubun ülke çapında gizlice nakit para gönderdiğinden ve milyonlarca dolarlık suç gelirini akladığından şüpheleniliyor. Brisbane, Heathwood'dan 32 yaşındaki bir adam, kara para aklama ağının önemli bir müşterisi olmakla ve 15 aylık bir süre içinde yaklaşık 9,5 milyon dolar aklamakla suçlandı. 5 Haziran Perşembe günü kara para aklamak ve cep telefonu şifresini vermeyi reddetmekle suçlandı ve gözaltına alındı ve bugün (9 Haziran) Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkması bekleniyor. Aralık 2023'te QJOCTF, şüpheli finansal işlemlerle ilgili bir soruşturma başlattı ve sonunda adamı birden fazla şüpheli üçüncü taraf transferini kabul eden büyük bir şirketle ilişkilendirdi. Müfettişler para akışını takip ettiler ve onun Gold Coast'taki bir güvenlik şirketi tarafından işletilen üst düzey bir kara para aklama ağının müşterisi olduğunu buldular. Güvenlik şirketi, zırhlı nakit taşıma birimi aracılığıyla 190 milyon dolara kadar nakit parayı kripto para birimine dönüştürdü. 190 milyon dolarlık nakit paranın kaynağına ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Gold Coast merkezli güvenlik şirketi, 18 ay boyunca milyonlarca dolarlık yasa dışı para aklamak için karmaşık bir banka hesapları, işletmeler, kuryeler ve kripto para hesapları ağı kullandı.