Tayland'da 6.15 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığı nedeniyle Mr. Tianwei olarak tanımlanan bir Çin vatandaşı tutuklandı.
Tianwei, iki Çinli iş adamını sahte bir anlaşma için Bitcoin transfer etmeye ikna ederek dolandırdı.
Tayland yetkilileri, bir tutuklama emri doğrultusunda Tianwei'yi Don Mueang Havalimanı'nda Singapur'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Tianwei'nin tutuklanması, Tayland'ın yabancı kripto suçlarına karşı mücadelesindeki başarı oranını göstermektedir.
Bu olay, Asya genelinde kripto ile ilgili dolandırıcılığa karşı yapılan kıtalararası bir baskının parçasıdır.
Bu hafta erken saatlerde yapılan bir operasyonda, Tayland göçmen polisi, 12 Haziran'da Bangkok'un Don Mueang Havalimanı'nda Mr. Tianwei olarak tanımlanan bir Çinli vatandaşı tutukladı.
39 yaşındaki şüpheli, büyük bir Bitcoin dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olarak yetkililerin onu takip edip tutukladığı sırada Singapur'a kaçmaya çalışıyordu.
Tianwei, iki Çinli işadamından 6.15 milyon dolardan fazla kripto çalmakla suçlanıyor.
Bu, Tayland'ın yabancı kripto suçlarıyla mücadele çabalarındaki bir diğer kilometre taşını işaret ediyor ve işte bazı ek detaylar.
İş Anlaşması Bitcoin Hırsızlığına Dönüşüyor
Tianwei aleyhine dava 23 Nisan'da, Chiang Rai eyaletinin Mae Sai bölgesinde iki Çinli işadamıyla bir araya geldiğinde başladı.
Toplantının Bitcoin ile ilgili olduğu görünüyordu ve mağdurlar, iş anlaşmasının bir parçası olarak kripto paralarını Tianwei'nin cüzdanına transfer etmeye ikna edildi.
Ancak, ( yaklaşık 200 milyon Tayland bahtı veya yaklaşık 6.15 milyon $) tutarındaki fonlar iki ayrı işlemle transfer edildikten sonra, Tianwei kayboldu.
İş anlaşmasının kendi kısmını asla yerine getirmedi ve 30 Nisan itibarıyla, kurbanlar dolandırıldıklarını fark ettiler.
Her ikisi de Mae Sai Polis Karakolunda yasal temsilcileri aracılığıyla 6 milyondan fazla dolar kaybederek resmi bir şikayette bulundular.
Adam Avı ve Havalimanı Tutuklaması
Chiang Rai Eyalet Mahkemesi, mağdurların şikayetinin ardından 16 Mayıs'ta Tianwei için hızla bir tutuklama emri çıkardı.
İstihbarat raporları, şüphelinin Tayland'dan kaçmayı planladığını gösterdi ve bu durum, yetkililerin ana çıkış noktalarında güvenliği artırmasına neden oldu.
Tianwei'yi yakalama çabaları 12 Haziran sabahı sonuç verdi; Tianwei, Don Mueang Havalimanı'na geldi ve Lion Air'in SL100 sefer sayılı uçağı ile Singapur'a binmeye çalıştı.
Göçmenlik polisi, zaten alarma geçmişti ve onu yerel saatle sabah 6:00'da uluslararası kalkış terminalinde yakalayabildi.
Gözaltına alındığında, Tianwei kimliğini doğruladı ve suçlamaları kabul etti, ancak daha önce bu davadan hiç gözaltına alınmadığını iddia etti.
Taylandlı yetkililere göre, şüpheli tutuklama sırasında İngilizce iletişim kurdu. Don Mueang Göçmenlik kontrol noktasının başındaki Çavuş Suwaphan Utsaha, tercümanlık yaptı ve ona haklarını ve önündeki yasal süreci bildirdi.
Tutuklanmasının ardından, Tianwei dolandırıcılık suçlamalarıyla Mae Sai Polis Karakolu'na sevk edildi ve yasal süreçlere devam etti.
Kripto Suçlarına Yönelik Bölgesel Baskı
Tianwei’nin tutuklanması izole bir vaka değil. Asya genelinde, yetkililer kripto ile ilgili dolandırıcılıklara karşı yanıtlarını artırıyor.
Vietnam, Hindistan ve Çin'deki kolluk kuvvetleri, büyük ölçekli kripto dolandırıcılık ağlarına yönelik operasyonlar başlattı.
Hindistan'da, Merkezi Soruşturma Bürosu yakın zamanda Delhi'de yaşayan Rahul Arora'yı kripto ile ilgili siber suçlara karıştığı gerekçesiyle tutukladı.
Yetkililer, Kuzey Amerika'daki mağdurları dolandırmak için kullanılan bazılarıyla birlikte, arayan kimliği sahtekarlığıyla bağlantılı dijital varlıkların 327.000 $'dan fazla bir kısmını ele geçirdi.
Vietnam'daki polis, 200 günlük bir soruşturmanın ardından yaklaşık 185.000 kişiyi 400 milyon dolara yakın dolandıran Matrix Chain adındaki dev bir piramit şemasına da baskın düzenledi ve beş şüpheliyi tutukladı.
Bu yılın başlarında, Tayland ve Çin yetkilileri de iki Çinli vatandaşı tutuklamak için iş birliği yaptı.
İkili, yaklaşık 2.5 milyon doların ele geçirilmesine yol açan bir USDT dolandırıcılık çetesi üzerine bir tuzak operasyonu planladıkları bildirildi.
Genel olarak, bu olaylar kriptonun sonsuz riskler barındırdığını hatırlatıyor.
Kripto, yenilik ve kâr fırsatları sunarken, merkeziyetsiz yapıları kötü niyetli kişiler için hala son derece cazip kılmaktadır.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgi sunmayı hedeflemektedir, ancak herhangi bir eksik bilgi veya yanlış bilgi için sorumlu değildir. Kripto para birimleri son derece dalgalı finansal varlıklar olduğundan, araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Çinli Firari, Tayland Havaalanı'nda 6.15 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin Dolandırıcılığı Nedeniyle Tutuklandı
Anahtar İçgörüler
Bu hafta erken saatlerde yapılan bir operasyonda, Tayland göçmen polisi, 12 Haziran'da Bangkok'un Don Mueang Havalimanı'nda Mr. Tianwei olarak tanımlanan bir Çinli vatandaşı tutukladı.
39 yaşındaki şüpheli, büyük bir Bitcoin dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olarak yetkililerin onu takip edip tutukladığı sırada Singapur'a kaçmaya çalışıyordu.
Tianwei, iki Çinli işadamından 6.15 milyon dolardan fazla kripto çalmakla suçlanıyor.
Bu, Tayland'ın yabancı kripto suçlarıyla mücadele çabalarındaki bir diğer kilometre taşını işaret ediyor ve işte bazı ek detaylar.
İş Anlaşması Bitcoin Hırsızlığına Dönüşüyor
Tianwei aleyhine dava 23 Nisan'da, Chiang Rai eyaletinin Mae Sai bölgesinde iki Çinli işadamıyla bir araya geldiğinde başladı.
Toplantının Bitcoin ile ilgili olduğu görünüyordu ve mağdurlar, iş anlaşmasının bir parçası olarak kripto paralarını Tianwei'nin cüzdanına transfer etmeye ikna edildi.
Ancak, ( yaklaşık 200 milyon Tayland bahtı veya yaklaşık 6.15 milyon $) tutarındaki fonlar iki ayrı işlemle transfer edildikten sonra, Tianwei kayboldu.
İş anlaşmasının kendi kısmını asla yerine getirmedi ve 30 Nisan itibarıyla, kurbanlar dolandırıldıklarını fark ettiler.
Her ikisi de Mae Sai Polis Karakolunda yasal temsilcileri aracılığıyla 6 milyondan fazla dolar kaybederek resmi bir şikayette bulundular.
Adam Avı ve Havalimanı Tutuklaması
Chiang Rai Eyalet Mahkemesi, mağdurların şikayetinin ardından 16 Mayıs'ta Tianwei için hızla bir tutuklama emri çıkardı.
İstihbarat raporları, şüphelinin Tayland'dan kaçmayı planladığını gösterdi ve bu durum, yetkililerin ana çıkış noktalarında güvenliği artırmasına neden oldu.
Tianwei'yi yakalama çabaları 12 Haziran sabahı sonuç verdi; Tianwei, Don Mueang Havalimanı'na geldi ve Lion Air'in SL100 sefer sayılı uçağı ile Singapur'a binmeye çalıştı.
Göçmenlik polisi, zaten alarma geçmişti ve onu yerel saatle sabah 6:00'da uluslararası kalkış terminalinde yakalayabildi.
Gözaltına alındığında, Tianwei kimliğini doğruladı ve suçlamaları kabul etti, ancak daha önce bu davadan hiç gözaltına alınmadığını iddia etti.
Taylandlı yetkililere göre, şüpheli tutuklama sırasında İngilizce iletişim kurdu. Don Mueang Göçmenlik kontrol noktasının başındaki Çavuş Suwaphan Utsaha, tercümanlık yaptı ve ona haklarını ve önündeki yasal süreci bildirdi.
Tutuklanmasının ardından, Tianwei dolandırıcılık suçlamalarıyla Mae Sai Polis Karakolu'na sevk edildi ve yasal süreçlere devam etti.
Kripto Suçlarına Yönelik Bölgesel Baskı
Tianwei’nin tutuklanması izole bir vaka değil. Asya genelinde, yetkililer kripto ile ilgili dolandırıcılıklara karşı yanıtlarını artırıyor.
Vietnam, Hindistan ve Çin'deki kolluk kuvvetleri, büyük ölçekli kripto dolandırıcılık ağlarına yönelik operasyonlar başlattı.
Hindistan'da, Merkezi Soruşturma Bürosu yakın zamanda Delhi'de yaşayan Rahul Arora'yı kripto ile ilgili siber suçlara karıştığı gerekçesiyle tutukladı.
Yetkililer, Kuzey Amerika'daki mağdurları dolandırmak için kullanılan bazılarıyla birlikte, arayan kimliği sahtekarlığıyla bağlantılı dijital varlıkların 327.000 $'dan fazla bir kısmını ele geçirdi.
Vietnam'daki polis, 200 günlük bir soruşturmanın ardından yaklaşık 185.000 kişiyi 400 milyon dolara yakın dolandıran Matrix Chain adındaki dev bir piramit şemasına da baskın düzenledi ve beş şüpheliyi tutukladı.
Bu yılın başlarında, Tayland ve Çin yetkilileri de iki Çinli vatandaşı tutuklamak için iş birliği yaptı.
İkili, yaklaşık 2.5 milyon doların ele geçirilmesine yol açan bir USDT dolandırıcılık çetesi üzerine bir tuzak operasyonu planladıkları bildirildi.
Genel olarak, bu olaylar kriptonun sonsuz riskler barındırdığını hatırlatıyor.
Kripto, yenilik ve kâr fırsatları sunarken, merkeziyetsiz yapıları kötü niyetli kişiler için hala son derece cazip kılmaktadır.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgi sunmayı hedeflemektedir, ancak herhangi bir eksik bilgi veya yanlış bilgi için sorumlu değildir. Kripto para birimleri son derece dalgalı finansal varlıklar olduğundan, araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.