Gate News bot mesajı, 30 Haziran'da, Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "izini kaybettiren" bir Nijeryalı adamın ulusal bankacılık faaliyetleri ve Kara Para Aklama planı nedeniyle mahkum edildiğini açıkladı, bu planın toplam tutarı 2 milyon dolardan fazla.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) son basın bültenine göre, New Jersey'de yaşayan 39 yaşındaki Oluwaseun Adekoya, bu komplonun başında yer aldığı için banka dolandırıcılığı, Kara Para Aklama suçlaması ve 9 ağır kimlik hırsızlığı suçundan mahkum edildi.
Yetkililer, Adekoya'nın insanların konut öz sermaye kredisi (HELOC) ile ilgili kamuya açık bilgileri elde ettiğini, büyük miktarda paraya sahip olanları belirlediğini ve ardından kurbanların özel kimlik bilgilerini bulmak için şifreli mesaj uygulamasını kullandığını belirtti. Daha sonra Adekoya, "büyük bir yöneticiler ağı" oluşturdu ve onlarla bilgi paylaşıp onlara sahte kimlik belgeleri sunarak, kurbanların hesaplarından para çekmek için banko müşterisi gibi davrandı.
Gizlenmek için Adekoya, tek kullanımlık cep telefonu ağı ve şifreli sohbet uygulamaları kullanarak kritik mesajlar iletti ve başkalarının adına açılmış banka hesapları aracılığıyla Kara Para Aklama yaptı. Yetkililer, Adekoya'nın 2008'den beri dolandırıcılıkla ilgili suçlardan birçok kez mahkum edildiğini belirtti.
Federal ajanlar, Adekoya'nın Rolex saatini, 51.000 dolarlık Tiffany nişan yüzüğünü, markalı çanta ve ayakkabıları ile 26.000 dolarlık bir banka hesabını ele geçirdi. Adekoya'nın ceza duruşması 30 Ekim'de yapılacak ve en az iki yıl, en fazla 32 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Adalet Bakanlığı: Ana aktör, ulusal banka dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama eylemlerini gerçekleştirdi, 2 milyon dolar çaldı.
Gate News bot mesajı, 30 Haziran'da, Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "izini kaybettiren" bir Nijeryalı adamın ulusal bankacılık faaliyetleri ve Kara Para Aklama planı nedeniyle mahkum edildiğini açıkladı, bu planın toplam tutarı 2 milyon dolardan fazla.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) son basın bültenine göre, New Jersey'de yaşayan 39 yaşındaki Oluwaseun Adekoya, bu komplonun başında yer aldığı için banka dolandırıcılığı, Kara Para Aklama suçlaması ve 9 ağır kimlik hırsızlığı suçundan mahkum edildi.
Yetkililer, Adekoya'nın insanların konut öz sermaye kredisi (HELOC) ile ilgili kamuya açık bilgileri elde ettiğini, büyük miktarda paraya sahip olanları belirlediğini ve ardından kurbanların özel kimlik bilgilerini bulmak için şifreli mesaj uygulamasını kullandığını belirtti. Daha sonra Adekoya, "büyük bir yöneticiler ağı" oluşturdu ve onlarla bilgi paylaşıp onlara sahte kimlik belgeleri sunarak, kurbanların hesaplarından para çekmek için banko müşterisi gibi davrandı.
Gizlenmek için Adekoya, tek kullanımlık cep telefonu ağı ve şifreli sohbet uygulamaları kullanarak kritik mesajlar iletti ve başkalarının adına açılmış banka hesapları aracılığıyla Kara Para Aklama yaptı. Yetkililer, Adekoya'nın 2008'den beri dolandırıcılıkla ilgili suçlardan birçok kez mahkum edildiğini belirtti.
Federal ajanlar, Adekoya'nın Rolex saatini, 51.000 dolarlık Tiffany nişan yüzüğünü, markalı çanta ve ayakkabıları ile 26.000 dolarlık bir banka hesabını ele geçirdi. Adekoya'nın ceza duruşması 30 Ekim'de yapılacak ve en az iki yıl, en fazla 32 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.