· FTAF, Katar'ı kara para aklama ve terörizmin finansmanına yetersiz tepki vermekle eleştiriyor.
· Çok az kara para aklama mahkumiyeti ve Katar'ın risk profilinde tutarsızlıklar.
· Kripto para birimleri üzerindeki yasağa rağmen yaptırımlar yetersiz görülüyor.
Mali Eylem Görev Gücü (FTAF), Katar'ı kripto para birimi kara para aklama ve terörizmin finansmanına zayıf tepki verdiği için eleştirdi. Katar, sanal varlık sağlayıcıları ve kripto para borsalarını yasaklamasına rağmen yasağı etkili bir şekilde uygulamadı.
Mali Eylem Görev Gücü (FTAF), Katar'ı kara para aklama uygulamaları nedeniyle kınadı. Grup tarafından hazırlanan bir raporda, ülkenin terörün finansmanıyla mücadelede "önemli iyileştirmeler" yapması gerektiği belirtildi.
Katar'da kripto para aklama mahkumiyeti
FATF, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için küresel standartları belirleyen, Paris merkezli uluslararası bir düzenleyicidir. Grubun raporu, ülkenin mali istihbarat biriminin "iyi donanımlı" olmasına rağmen, "sofistike analitik yeteneklerinin" yetersiz kullanıldığını kaydetti.
"Katar'da yalnızca az sayıda terör finansmanı mahkumiyeti ve kovuşturması var. Katar'ın risk profili ile yargılanan ve mahkum edilen terörün finansmanı faaliyetlerinin türü ve kapsamı arasında büyük bir tutarsızlık var."
Katar, 2019'da kripto para birimlerini yasakladı. Yine de FATF, uygulamanın yeterli olmadığını söylüyor.
Grup, Katar'ın "yetkili makamların bu yasağın olası ihlallerini proaktif olarak tespit ettiğini ve bunlara karşı yaptırım uyguladığını göstermediği" sonucuna vardı. Ancak 2020 ile Haziran 2022, 2007 arasında işlemlerin reddedildiğini, 43 hesabın kapatıldığını kabul etti.
Kripto para birimi 2019'da yasaklandı
Dijital uyum firması SmartSearch'ün genel müdürü Martin Cheek, FTAF raporuna yanıt olarak gazetecilere şunları söyledi:
"Katar, kara para aklamayı önleme (AML) önlemlerindeki ilerlemesinden dolayı haklı olarak övgü kazandı. Ancak, teknik olarak FATF gerekliliklerine yüksek düzeyde uyum gösterirken, AML çerçevesini güçlendirmek için hâlâ yapılması gereken işler var. Güçlü bir dijital olmadan uyum yapısı, herhangi bir işletme kara para aklama için bir araç haline gelebilir ve dünyanın en kötü suçlarından bazılarını örtebilir."
O devam etti:
"Katar, kara para aklama ve terörün finansmanını değerlendirmek için riske dayalı bir yaklaşım uygulamış olsa da, bu suçların karmaşık biçimlerinin anlaşılmasının iyileştirilmesi gerekiyor ve dijital uyumluluğun uygulanması, Katar'ın genel AML çerçevesini daha da güçlendirecek."
Kripto para birimleri ve diğer dijital varlıklar üzerindeki yasağa rağmen, Singapur merkezli kripto para borsası Crypto.com, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsorudur. Ancak katılımcılar, satın alma işlemleri için bir kripto banka kartı olan BitPay kartını kullanabilir.
Küresel Kripto Yönetmeliği. Kaynak: Statista
Dijital varlıkların kullanımı arttıkça kara para aklamayla ilgili endişeler de artıyor. Daha bu hafta, AB suçla mücadele konusunda yeni istişareler başlattı. Küresel olarak, kolluk kuvvetleri yasa dışı sermaye akışlarını tespit etmek için daha fazla zincir üstü analist işe alıyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Watchdog, Katar'ın kripto para birimi kara para aklamayla mücadele için yeterince çaba göstermediğini söylüyor
Bu makale kısaca:
· FTAF, Katar'ı kara para aklama ve terörizmin finansmanına yetersiz tepki vermekle eleştiriyor.
· Çok az kara para aklama mahkumiyeti ve Katar'ın risk profilinde tutarsızlıklar.
· Kripto para birimleri üzerindeki yasağa rağmen yaptırımlar yetersiz görülüyor.
Mali Eylem Görev Gücü (FTAF), Katar'ı kripto para birimi kara para aklama ve terörizmin finansmanına zayıf tepki verdiği için eleştirdi. Katar, sanal varlık sağlayıcıları ve kripto para borsalarını yasaklamasına rağmen yasağı etkili bir şekilde uygulamadı.
Mali Eylem Görev Gücü (FTAF), Katar'ı kara para aklama uygulamaları nedeniyle kınadı. Grup tarafından hazırlanan bir raporda, ülkenin terörün finansmanıyla mücadelede "önemli iyileştirmeler" yapması gerektiği belirtildi.
Katar'da kripto para aklama mahkumiyeti
FATF, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için küresel standartları belirleyen, Paris merkezli uluslararası bir düzenleyicidir. Grubun raporu, ülkenin mali istihbarat biriminin "iyi donanımlı" olmasına rağmen, "sofistike analitik yeteneklerinin" yetersiz kullanıldığını kaydetti.
"Katar'da yalnızca az sayıda terör finansmanı mahkumiyeti ve kovuşturması var. Katar'ın risk profili ile yargılanan ve mahkum edilen terörün finansmanı faaliyetlerinin türü ve kapsamı arasında büyük bir tutarsızlık var."
Katar, 2019'da kripto para birimlerini yasakladı. Yine de FATF, uygulamanın yeterli olmadığını söylüyor.
Grup, Katar'ın "yetkili makamların bu yasağın olası ihlallerini proaktif olarak tespit ettiğini ve bunlara karşı yaptırım uyguladığını göstermediği" sonucuna vardı. Ancak 2020 ile Haziran 2022, 2007 arasında işlemlerin reddedildiğini, 43 hesabın kapatıldığını kabul etti.
Kripto para birimi 2019'da yasaklandı
Dijital uyum firması SmartSearch'ün genel müdürü Martin Cheek, FTAF raporuna yanıt olarak gazetecilere şunları söyledi:
"Katar, kara para aklamayı önleme (AML) önlemlerindeki ilerlemesinden dolayı haklı olarak övgü kazandı. Ancak, teknik olarak FATF gerekliliklerine yüksek düzeyde uyum gösterirken, AML çerçevesini güçlendirmek için hâlâ yapılması gereken işler var. Güçlü bir dijital olmadan uyum yapısı, herhangi bir işletme kara para aklama için bir araç haline gelebilir ve dünyanın en kötü suçlarından bazılarını örtebilir."
O devam etti:
"Katar, kara para aklama ve terörün finansmanını değerlendirmek için riske dayalı bir yaklaşım uygulamış olsa da, bu suçların karmaşık biçimlerinin anlaşılmasının iyileştirilmesi gerekiyor ve dijital uyumluluğun uygulanması, Katar'ın genel AML çerçevesini daha da güçlendirecek."
Kripto para birimleri ve diğer dijital varlıklar üzerindeki yasağa rağmen, Singapur merkezli kripto para borsası Crypto.com, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsorudur. Ancak katılımcılar, satın alma işlemleri için bir kripto banka kartı olan BitPay kartını kullanabilir.
Küresel Kripto Yönetmeliği. Kaynak: Statista
Dijital varlıkların kullanımı arttıkça kara para aklamayla ilgili endişeler de artıyor. Daha bu hafta, AB suçla mücadele konusunda yeni istişareler başlattı. Küresel olarak, kolluk kuvvetleri yasa dışı sermaye akışlarını tespit etmek için daha fazla zincir üstü analist işe alıyor.