Чи є Криптовалюта незаконною? Політики та поради щодо Відповідності по країнах

Чому Крипто Активи існують у суперечках?

Через анонімність і децентралізацію Крипто Активів їх можна легко використовувати для незаконного фінансування, шахрайства, ухилення від сплати податків та інших діяльностей. Деякі країни займають репресивну позицію щодо них, щоб підтримувати фінансовий порядок; однак є й такі країни, які заохочують інновації та інтегрують їх у легітимну фінансову систему.

Класифікація Крипто Активів у Різних Країнах

• США: Криптоактиви вважаються "майном" або "цінними паперами"
• ЄС: Регулювати "Криптоактиви" відповідно до положень "MiCA"
• Китай: Визначений як носій "незаконних фінансових діяльностей"
• Японія: Включає біткойн та інші як "легальні способи платежу"

Різні визначення означають, що в деяких країнах Крипто Активи можуть використовуватися для законних транзакцій, тоді як в інших їх використання може порушувати закон.

Які дії є незаконними?

Наступні дії несуть юридичні ризики в більшості країн:

• Участь у неліцензованих ICO (Початкова пропозиція монет)
• Залучені до відмивання грошей та шахрайства з Крипто Активами
• Незаконний видобуток або видобуток з використанням національних електричних ресурсів
• Публічна торгівля токенами в обмежених зонах

Регуляторна увага на китайському ринку

Китай повністю заборонив торгівлю та видобуток криптовалюти. Інвесторам заборонено проводити угоди через вітчизняні платформи, а також організовувати просування криптоактивів або фінансові послуги. Однак володіння монетами за кордоном не є незаконним, і закон не забороняє особам володіти криптоактивами.

Методи для Відповідності Інвестування в Крипто Активах

Якщо ви перебуваєте в країні, яка дозволяє торгівлю Крипто Активами, вам слід звернути увагу на наступні пункти:

• Виберіть ліцензовану біржу (таку як Coinbase, Binance Singapore тощо)
• Уникайте участі у високоризикових проектах або випуску незареєстрованих токенів.
• Зрозумійте місцеві вимоги до подання податкових декларацій (таких як податок на прибуток від капіталу в США)
• Зверніть увагу на безпеку активів і використовуйте холодні гаманці для зберігання великих сум активів.

Як обрати платформу, що відповідає вимогам?

Платформи відповідності повинні мати такі характеристики:

• Отримати місцеву фінансову ліцензію
• Покращення заходів KYC (Знай свого клієнта) та протидії відмиванню грошей
• Активи клієнтів зберігаються окремо від коштів компанії.
• Прозорі збори та чіткі правила транзакцій

Наприклад, платформи, такі як Gate, діють законно в кількох регіонах, що робить їх хорошим вибором для початківців.

Глобальні політичні тенденції: Поступове уточнення

Хоча ранні ставлення різних країн до Крипто Активів були непослідовними, нинішня тенденція рухається до уніфікації: поступово інтегруючи їх у правову систему за умови захисту прав інвесторів та боротьби зі злочинністю. Наприклад, MiCA та Законопроект США про цифрові активи обидва рухаються до чіткішого регулювання.

Резюме: Розумійте закон і беріть участь раціонально.

Немає єдиної відповіді на питання "Чи заборонені Крипто Активи?", але точно можна сказати, що юридична Відповідність завжди є першим принципом інвестування. Розуміння місцевих законів і вибір легітимної платформи - це перший крок, який повинен зробити кожен інвестор.