Чи є Криптовалюта незаконною? Політики та поради щодо Відповідності по країнах

Чи є криптовалюта незаконною? Ця стаття аналізує, чи заборонені криптоактиви з точки зору кількох країн, включаючи Китай, Сполучені Штати та Японію, а також як брати участь у ринку у відповідності.

Чому Крипто Активи існують у суперечках?

Через анонімність і децентралізацію Крипто Активів їх можна легко використовувати для незаконного фінансування, шахрайства, ухилення від сплати податків та інших діяльностей. Деякі країни займають репресивну позицію щодо них, щоб підтримувати фінансовий порядок; однак є й такі країни, які заохочують інновації та інтегрують їх у легітимну фінансову систему.

Класифікація Крипто Активів у Різних Країнах

  • США: Криптоактиви вважаються "майном" або "цінними паперами"
  • ЄС: Регулювати "Криптоактиви" відповідно до положень "MiCA"
  • Китай: Визначений як носій "незаконних фінансових діяльностей"
  • Японія: Включає біткойн та інші як "легальні способи платежу"

Різні визначення означають, що в деяких країнах Крипто Активи можуть використовуватися для законних транзакцій, тоді як в інших їх використання може порушувати закон.

Які дії є незаконними?

Наступні дії несуть юридичні ризики в більшості країн:

  • Участь у неліцензованих ICO (Початкова пропозиція монет)
  • Залучені до відмивання грошей та шахрайства з Крипто Активами
  • Незаконний видобуток або видобуток з використанням національних електричних ресурсів
  • Публічна торгівля токенами в обмежених зонах

Регуляторна увага на китайському ринку

Китай повністю заборонив торгівлю та видобуток криптовалюти. Інвесторам заборонено проводити угоди через вітчизняні платформи, а також організовувати просування криптоактивів або фінансові послуги. Однак володіння монетами за кордоном не є незаконним, і закон не забороняє особам володіти криптоактивами.

Методи для Відповідності Інвестування в Крипто Активах

Якщо ви перебуваєте в країні, яка дозволяє торгівлю Крипто Активами, вам слід звернути увагу на наступні пункти:

  • Виберіть ліцензовану біржу (таку як Coinbase, Binance Singapore тощо)
  • Уникайте участі у високоризикових проектах або випуску незареєстрованих токенів.
  • Зрозумійте місцеві вимоги до подання податкових декларацій (таких як податок на прибуток від капіталу в США)
  • Зверніть увагу на безпеку активів і використовуйте холодні гаманці для зберігання великих сум активів.

Як обрати платформу, що відповідає вимогам?

Платформи відповідності повинні мати такі характеристики:

  • Отримати місцеву фінансову ліцензію
  • Покращення заходів KYC (Знай свого клієнта) та протидії відмиванню грошей
  • Активи клієнтів зберігаються окремо від коштів компанії.
  • Прозорі збори та чіткі правила транзакцій

Наприклад, платформи, такі як Gate, діють законно в кількох регіонах, що робить їх хорошим вибором для початківців.

Глобальні політичні тенденції: Поступове уточнення

Хоча ранні ставлення різних країн до Крипто Активів були непослідовними, нинішня тенденція рухається до уніфікації: поступово інтегруючи їх у правову систему за умови захисту прав інвесторів та боротьби зі злочинністю. Наприклад, MiCA та Законопроект США про цифрові активи обидва рухаються до чіткішого регулювання.

Резюме: Розумійте закон і беріть участь раціонально.

Немає єдиної відповіді на питання "Чи заборонені Крипто Активи?", але точно можна сказати, що юридична Відповідність завжди є першим принципом інвестування. Розуміння місцевих законів і вибір легітимної платформи - це перший крок, який повинен зробити кожен інвестор.

* Ця інформація не є фінансовою порадою чи будь-якою іншою рекомендацією, запропонованою чи схваленою Gate, і не є нею.

Поділіться

Розпочати зараз
Зареєструйтеся та отримайте ваучер на
$100
!