Фаза 1: Побудова довіри (листопад 2024 – січень 2025)

У листопаді 2024 року різні венчурні капітальні групи та приватні інвестиційні фонди почали пропонувати те, що здавалося легітимними угодами Tier-1 OTC у групах Telegram.

Ці угоди обіцяли токени високопрофільних проектів, таких як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL та інших — усі доступні за значними знижками до 50% нижче ринкової вартості, з періодом вестингу 4–5 місяців.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Ось де з'являється приманка.

Ці початкові угоди були виконані вчасно.

Інвестори отримали свої токени, як і обіцяли, що швидко зміцнило довіру до схеми.

Очевидна легітимність залучала все більшу кількість інвесторів, які повторно інвестували більші суми, підбадьорені ранніми історіями успіху та безперебійною роботою.

Фаза 2: Масштабування шахрайства (лютий – червень 2025)

До лютого обсяг OTC-пропозицій різко зріс.

Нові угоди заполонили групи в Telegram, але в ще більшому та кращому масштабі, з токенами такими як SUI, NEAR, GRASS, Axelar та іншими.

Структура угоди залишилася сталою: різкі знижки та ті ж самі періоди вестингу.

Знову ж таки, це лише привернуло ще більше уваги, підкріплюючи ілюзію надійної та високо прибуткової можливості для інвесторів, масштабуючи шахрайство безупинно.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Фаза 3: Ігнорування попереджень (Травень 2025)

Перші тріщини в роботі почали з'являтися до травня 2025 року.

Лідери галузі зробили публічні попередження.

Еман Абіо з команди SUI звернувся до користувачів на X, щоб застерегти їх від фальшивих угод OTC у Telegram, чітко заявивши: "Угода НІ!"

Аналогічно, Люціан Мінку з MultiversX (колишній Elrond) повторив попередження.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Попри ці попередження, спільнота в основному проігнорувала ознаки.

Інвестори продовжували вкладати гроші в нові угоди, приваблені минулими доходами, історіями успіху та постійною участю, здавалося б, авторитетних груп.

Фаза 4: Шахрайство та колапс (червень 2025)

Поворотний момент настав 1 червня.

Остання відома угода була представлена, пропонуючи токени Fluid.

Приблизно в той же час зупинилися розподіли токенів для старих OTC угод.

Інвестори, які шукали оновлення, отримали невизначені виправдання, включаючи твердження про затримки в подорожах, складнощі з обміном та проблеми з KYC.

Тоді, 19 червня, провідна венчурна група, яка стояла за угодами, Aza Ventures, публічно оголосила, що і вони стали жертвами шахрайства.

Вони стверджували, що їхній основний дилер, відомий як "Джерело 1", проводив схему Понці. За словами Ази, ранні угоди були справжніми, але пізні покладалися на кошти від нових інвесторів для виконання ранніх зобов'язань — класична схема Понці.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Щоб погіршити ситуацію, Aza Ventures розкрила, що їхні інші джерела, які називаються "Джерело 2" та "Джерело 3", самі шукали угоди через Джерело 1.

Речі дуже швидко стали дуже поганими.

Токени, що беруть участь

Ранні угоди (листопад 2024 – січень 2025)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Пізні угоди (лютий 2025 – 1 червня 2025)

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid та інше.

Геній: Хто такий "Джерело 1"?

Aza Ventures стверджує, що знає особу Джерела 1.

Згідно з інформацією від інсайдерів, вважається, що він є громадянином Індії та, за повідомленнями, засновником проєкту, який наразі залишений на Binance. Однак Aza Ventures відмовилася публічно розкрити його особу, натомість обравши тиснути на нього приватно, щоб він повернув вкрадені кошти.

@AltcoinAlphaOnXмаюопублікував оновлення на X, з більшою інформацією про особу «Джерела 1».

Альткойн Альфа
@AltcoinAlphaOnX
Слідуйте

🥵 [𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐂𝐀𝐌 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄]: 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝟏 𝐃𝐎𝐗𝐄𝐃, 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 & 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃 !

🧵Мільйони зникають, засновника проекту, що входить до Binance, звинувачують, і життя під загрозою. Час розкрити гаманці та скріншоти. 👇

1:39 PM · 20 червня 2025 року

35

Відповідь

Скопіювати посилання

Прочитайте 4 відповіді

Оцінка збитків і наслідків

Загальна сума вкраденого, за оцінками, перевищує 50 мільйонів доларів

Численні інвестори, як повідомляється, вклали понад 1 мільйон доларів кожен.

Серед жертв є окремі роздрібні інвестори, крипто китів, команди проектів та венчурні капіталісти.

Деякі жертви тепер стикаються зі змінами у фінансовому становищі, що можуть змінити життя, і є повідомлення про серйозний емоційний стрес серед постраждалих.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Що буде далі?

Aza Ventures стверджує, що веде активні переговори щодо відшкодування коштів від Source 1 і встановила термін для відшкодування до кінця місяця.

Водночас, ширша крипто-спільнота намагається відстежити адреси гаманців, ідентифікувати спільників та виявити додаткові докази, щоб притягнути винних до відповідальності.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Цей інцидент є жахливим нагадуванням про ризики, властиві нерегульованій OTC Крипто торгівлі, особливо в неформальних каналах, таких як Telegram, Discord тощо.

Незважаючи на перші ознаки та публічні попередження, поєднання довіри, жадібності та соціального "доказу" виявилося потужним інструментом у руках шахраїв. Поки що спільнота спостерігає і чекає, сподіваючись, що справедливість і повернення коштів зрештою будуть забезпечені.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття перепечатана з [консоль]. Усі авторські права належать оригінальному автору [darwizzynft]. Якщо є заперечення щодо цього перепублікування, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learn команда, і вони вирішать це швидко.
2. Відмова від відповідальності: Думки та погляди, висловлені в цій статті, є виключно думкою автора і не є інвестиційною порадою.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не вказано інше, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.