Шахрайство, яке викликало насмішки з боку поліції: «Як ви ще живі?» Матір та донька зірвалися на самогубство! За цим стоїть старий ювелірний бізнес, що займається відмиванням грошей через USDT.
Матір і дочку Тайбея обдурили, і випадково з'ясувалося, що відомого ювеліра підозрювали у використанні USDT як шахрайської групи для відмивання 2 мільярдів юанів, що викликало увагу фінансових регуляторів. (Резюме: В'єтнам зламав справу про шахрайство з криптовалютою: Matrix Chain залучила майже 400 мільйонів доларів, головний підозрюваний був заарештований) (Довідкове доповнення: Звіт про криптозлочини Bitrace 2025 Сплеск шахрайства та покращення регуляторних заморожувань) Минулого року мати та дочка на прізвище Нін у районі Нейху, місто Тайбей, зазнали збитків у розмірі 12 мільйонів юанів через шахрайство з інвестиціями, і коли вони повідомили про цей випадок, їх висміяла поліція «Ви все ще живі» та «ваші гроші не можна повернути», а після повернення додому мати та дочка знепритомніли та залишили передсмертну записку, щоб зайти в глухий кут. Трагедія несподівано показала, що відомого ювеліра Тайбея "Yama Diamond" підозрюють у відмиванні грошей для шахрайського синдикату на суму 2 мільярди нових тайванських доларів. Ювелірні магазини непросто заробити, змінюються на відмивання грошей Згідно з розслідуванням прокуратури, шахрайський синдикат, жертвами якого стали мати та дочка, очолює Хун Хуанлун та його син, члени банди Bamboo Union, а Лінь Чжунвей, особа, відповідальна за Aima Diamond, звинувачується у відмиванні грошей для шахрайської групи шляхом купівлі та продажу Tether протягом шести місяців (USDT) і обробив 2 мільярди нових тайванських доларів за кілька місяців, отримавши незаконний прибуток у розмірі понад 10 мільйонів юанів. Мережа відмивання шахрайства, сформована батьком і сином Хун Хуанлун, ретельно розподілила працю. Спочатку члени шахрайського угруповання заманювали потерпілих, а після того, як викрадені гроші забирав водій, він шар за шаром переходив з рук в руки, а потім стара ювелірна компанія «Yaoma Diamond», якою керував Лінь Чжунвей, конвертувала готівку в Tether (USDT), і швидко перераховувала її на закордонні бази, щоб уникнути виявлення. Лінь Чжунвей, особа, відповідальна за Aima Diamond, підозрював, що через занепад алмазного бізнесу він ризикував і співпрацював з невідомими громадянами Китаю, щоб купувати дешево і продавати USDT шахрайським групам для отримання спредів і комісій за обробку. Адвокат Лінь Нан публічно заявив: «В обвинувальному висновку не вказано Лінь Нана серед шахраїв, а потік золота та точка часу не збігаються з потоком золота жертви. Ми дамо свідчення в суді". Наразі прокурори вилучили близько 40 мільйонів юанів готівкою, 136 000 (USDT) Tether, низку відомих автомобілів та золоті злитки на суму близько 20 мільйонів юанів на ім'я Хун Хуанлун та Лінь Чжунвей. Вся справа була передана до окружної прокуратури Тайбея за підозрами у шахрайстві, відмиванні грошей та організованій злочинності, а в лютому цього року була притягнута до кримінальної відповідальності. Хун Хуанлун перебував під заставою, а ювелір Лінь Чжунвей не був затриманий. Цей випадок є не лише продовженням сімейної трагедії, а й показує, як організована злочинність експлуатує вразливі місця фінтеху. Наразі FSC та Міністерство юстиції планують посилити нагляд за віртуальними активами, сподіваючись запобігти подібним злочинам, але найголовніше – громадськість має бути більш пильною та обережною щодо шахрайства з інвестиціями. Читайте також: Треди виловили "гірку головну нитку шахрайства з віртуальною валютою": шокований, побачивши збиток у 60 мільйонів, хтось взяв кредит, щоб погризти тост Related reports ZachXBT: BitoPro підозрюють у втраті $11,5 млн після злому 8 травня Доказ резерву ланцюга мікростратегії PoR, Майкл Сейлор: Публічна адреса занадто дурна, щоб змусити хакерів легко снайперити 〈Шахрайство було висміяно поліцією "Як воно ще живе" Мати і дочка знепритомніли і померли! За старим ювеліром відмивання грошей USDT" Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Шахрайство, яке викликало насмішки з боку поліції: «Як ви ще живі?» Матір та донька зірвалися на самогубство! За цим стоїть старий ювелірний бізнес, що займається відмиванням грошей через USDT.
Матір і дочку Тайбея обдурили, і випадково з'ясувалося, що відомого ювеліра підозрювали у використанні USDT як шахрайської групи для відмивання 2 мільярдів юанів, що викликало увагу фінансових регуляторів. (Резюме: В'єтнам зламав справу про шахрайство з криптовалютою: Matrix Chain залучила майже 400 мільйонів доларів, головний підозрюваний був заарештований) (Довідкове доповнення: Звіт про криптозлочини Bitrace 2025 Сплеск шахрайства та покращення регуляторних заморожувань) Минулого року мати та дочка на прізвище Нін у районі Нейху, місто Тайбей, зазнали збитків у розмірі 12 мільйонів юанів через шахрайство з інвестиціями, і коли вони повідомили про цей випадок, їх висміяла поліція «Ви все ще живі» та «ваші гроші не можна повернути», а після повернення додому мати та дочка знепритомніли та залишили передсмертну записку, щоб зайти в глухий кут. Трагедія несподівано показала, що відомого ювеліра Тайбея "Yama Diamond" підозрюють у відмиванні грошей для шахрайського синдикату на суму 2 мільярди нових тайванських доларів. Ювелірні магазини непросто заробити, змінюються на відмивання грошей Згідно з розслідуванням прокуратури, шахрайський синдикат, жертвами якого стали мати та дочка, очолює Хун Хуанлун та його син, члени банди Bamboo Union, а Лінь Чжунвей, особа, відповідальна за Aima Diamond, звинувачується у відмиванні грошей для шахрайської групи шляхом купівлі та продажу Tether протягом шести місяців (USDT) і обробив 2 мільярди нових тайванських доларів за кілька місяців, отримавши незаконний прибуток у розмірі понад 10 мільйонів юанів. Мережа відмивання шахрайства, сформована батьком і сином Хун Хуанлун, ретельно розподілила працю. Спочатку члени шахрайського угруповання заманювали потерпілих, а після того, як викрадені гроші забирав водій, він шар за шаром переходив з рук в руки, а потім стара ювелірна компанія «Yaoma Diamond», якою керував Лінь Чжунвей, конвертувала готівку в Tether (USDT), і швидко перераховувала її на закордонні бази, щоб уникнути виявлення. Лінь Чжунвей, особа, відповідальна за Aima Diamond, підозрював, що через занепад алмазного бізнесу він ризикував і співпрацював з невідомими громадянами Китаю, щоб купувати дешево і продавати USDT шахрайським групам для отримання спредів і комісій за обробку. Адвокат Лінь Нан публічно заявив: «В обвинувальному висновку не вказано Лінь Нана серед шахраїв, а потік золота та точка часу не збігаються з потоком золота жертви. Ми дамо свідчення в суді". Наразі прокурори вилучили близько 40 мільйонів юанів готівкою, 136 000 (USDT) Tether, низку відомих автомобілів та золоті злитки на суму близько 20 мільйонів юанів на ім'я Хун Хуанлун та Лінь Чжунвей. Вся справа була передана до окружної прокуратури Тайбея за підозрами у шахрайстві, відмиванні грошей та організованій злочинності, а в лютому цього року була притягнута до кримінальної відповідальності. Хун Хуанлун перебував під заставою, а ювелір Лінь Чжунвей не був затриманий. Цей випадок є не лише продовженням сімейної трагедії, а й показує, як організована злочинність експлуатує вразливі місця фінтеху. Наразі FSC та Міністерство юстиції планують посилити нагляд за віртуальними активами, сподіваючись запобігти подібним злочинам, але найголовніше – громадськість має бути більш пильною та обережною щодо шахрайства з інвестиціями. Читайте також: Треди виловили "гірку головну нитку шахрайства з віртуальною валютою": шокований, побачивши збиток у 60 мільйонів, хтось взяв кредит, щоб погризти тост Related reports ZachXBT: BitoPro підозрюють у втраті $11,5 млн після злому 8 травня Доказ резерву ланцюга мікростратегії PoR, Майкл Сейлор: Публічна адреса занадто дурна, щоб змусити хакерів легко снайперити 〈Шахрайство було висміяно поліцією "Як воно ще живе" Мати і дочка знепритомніли і померли! За старим ювеліром відмивання грошей USDT" Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".