Китайські правоохоронні органи виявили випадки використання механізму платформи Hyperliquid з високим кредитним плечем для відмивання грошей, який, на їхню думку, існує, що підкреслює проблеми регулювання DeFi та контролю ризиків. (Синопсис: Джеймс Вінн розірвав контракт всього через 2 години після виходу з контракту!) Відкриваємо ще 40 разів довгу ордер BTC, а також випрошуємо у спільноти депозит) (Довідкове доповнення: щотижневий збиток у розмірі понад $60 млн) Джеймс Вінн: У мене все ще більше грошей, ніж у вас, і мій щомісячний пасивний дохід перевищує ваш на рік) Нещодавно китайські правоохоронні органи розкрили низку випадків відмивання криптовалютних грошей за допомогою децентралізованої торгової платформи Hyperliquid. З березня 2025 року було виявлено щонайменше три такі випадки, і злочинці вміло використовували високий кредитне плече та механізм примусової ліквідації, наданий платформою, для «відмивання» незаконних коштів шляхом створення неправдивих торгових збитків. Аналіз методів відмивання грошей: переказ коштів під високим кредитним плечем За словами Mirror Tang, співзасновник компанії з безпеки Web3 Salus, розкрив у соціальних мережах, що основний метод цих операцій з відмивання грошей полягає в тому, щоб навмисно спровокувати втрату позицій з високим кредитним плечем на платформі Hyperliquid, і в той же час заздалегідь встановити зворотні позиції на централізованих біржах для досягнення прибутку, щоб завершити процес відбілювання незаконних коштів. Mirror Tang зазначив: «З березня цього року китайські правоохоронні органи виявили три випадки відмивання грошей криптовалюти за допомогою Hyperliquid. Метод операції полягає у використанні механізму ліквідації Hyperliquid з високим кредитним плечем для вимивання незаконних прибутків: створення ліквідаційних збитків на HL, зворотного відкриття позицій на централізованих біржах для отримання прибутку та повного відбілювання коштів». Зокрема, відмивачі грошей спочатку відкривали контракти з Hyperliquid з високим кредитним плечем з незаконними коштами та навмисно діяли, щоб спричинити примусову ліквідацію позицій, нібито спричинивши величезні інвестиційні збитки. Однак вони вже синхронно відкрили позиції навпроти позицій Hyperliquid на інших централізованих торгових майданчиках. Коли позиція Hyperliquid ліквідується, протилежна позиція на централізованій платформі приносить прибуток, дозволяючи незаконним коштам повертатися у фінансову систему у вигляді, здавалося б, законного торгового прибутку. Схожість торгових стратегій з відомими трейдерами Варто зазначити, що Mirror Tang зауважує, що структура цього типу стратегії відмивання грошей дуже схожа на деякі шляхи транзакцій, які використовує Джеймс Вінн, відомий криптовалютний трейдер, і він не звинувачує самого Вінна у відмиванні грошей, але в цьому підході є величезна схожість, наприклад, знамените використання Джеймсом Вінном кредитного плеча від 10 до 40 разів на ринку криптовалют для короткострокової торгівлі. Його торгова стратегія зосереджена на використанні короткострокових торгових можливостей, що виникають внаслідок високих коливань ринкових настроїв. У відповідь на ці незаконні дії з використанням механізмів платформи, Mirror Tang також прямо закликав засновників платформи Hyperliquid у своєму твіті надати великого значення та посилити заходи контролю ризиків платформи. Він попередив, що якщо Hyperliquid не зможе ефективно вирішити поточну відсутність контролю ризиків, платформа зіткнеться з високим ризиком регуляторного втручання в майбутньому. Зі швидким розвитком і популярністю децентралізованих фінансових платформ (DeFi) те, як заохочувати технологічні інновації та підтримувати життєздатність ринку, ефективно запобігаючи використанню платформи для фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, стало серйозною проблемою, з якою глобальні регулятори та самі платформи DeFi повинні впоратися разом. Викриття справ, пов'язаних з гіперліквідністю, ще раз підкреслює еволюцію методів фінансових злочинів і нагальну потребу в посиленні прозорості та відповідності платформ DeFi для вирішення все більш складної проблеми незаконних потоків капіталу. Related reports: Джеймс Вінн виконує "Crypto Gambler", щоб влаштувати шоу для Hyperliquid? Гігантський кит Джеймс Вінн "програє і визнає поразку": Відмовтеся від контракту, я хочу покинути це занепале місце Гігантський кит Джеймс Вінн відкрив коротке замовлення і кричав "Біткоін кинувся $120 000": 99% BTC, 1% мем-монета повинна бути інвестована "Китай виявляє "Справу про відмивання гіперліквідних грошей": метод схожий на Джеймса Вінна, навмисно втрачаючи гроші і вимиваючи їх контрагенту" Ця стаття була вперше опублікована в BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Китай розкрив справу «Hyperliquid відмивання грошей»: методи схожі на Джеймса Віна, навмисно втрачаючи гроші, щоб відмити їх для супротивника.
Китайські правоохоронні органи виявили випадки використання механізму платформи Hyperliquid з високим кредитним плечем для відмивання грошей, який, на їхню думку, існує, що підкреслює проблеми регулювання DeFi та контролю ризиків. (Синопсис: Джеймс Вінн розірвав контракт всього через 2 години після виходу з контракту!) Відкриваємо ще 40 разів довгу ордер BTC, а також випрошуємо у спільноти депозит) (Довідкове доповнення: щотижневий збиток у розмірі понад $60 млн) Джеймс Вінн: У мене все ще більше грошей, ніж у вас, і мій щомісячний пасивний дохід перевищує ваш на рік) Нещодавно китайські правоохоронні органи розкрили низку випадків відмивання криптовалютних грошей за допомогою децентралізованої торгової платформи Hyperliquid. З березня 2025 року було виявлено щонайменше три такі випадки, і злочинці вміло використовували високий кредитне плече та механізм примусової ліквідації, наданий платформою, для «відмивання» незаконних коштів шляхом створення неправдивих торгових збитків. Аналіз методів відмивання грошей: переказ коштів під високим кредитним плечем За словами Mirror Tang, співзасновник компанії з безпеки Web3 Salus, розкрив у соціальних мережах, що основний метод цих операцій з відмивання грошей полягає в тому, щоб навмисно спровокувати втрату позицій з високим кредитним плечем на платформі Hyperliquid, і в той же час заздалегідь встановити зворотні позиції на централізованих біржах для досягнення прибутку, щоб завершити процес відбілювання незаконних коштів. Mirror Tang зазначив: «З березня цього року китайські правоохоронні органи виявили три випадки відмивання грошей криптовалюти за допомогою Hyperliquid. Метод операції полягає у використанні механізму ліквідації Hyperliquid з високим кредитним плечем для вимивання незаконних прибутків: створення ліквідаційних збитків на HL, зворотного відкриття позицій на централізованих біржах для отримання прибутку та повного відбілювання коштів». Зокрема, відмивачі грошей спочатку відкривали контракти з Hyperliquid з високим кредитним плечем з незаконними коштами та навмисно діяли, щоб спричинити примусову ліквідацію позицій, нібито спричинивши величезні інвестиційні збитки. Однак вони вже синхронно відкрили позиції навпроти позицій Hyperliquid на інших централізованих торгових майданчиках. Коли позиція Hyperliquid ліквідується, протилежна позиція на централізованій платформі приносить прибуток, дозволяючи незаконним коштам повертатися у фінансову систему у вигляді, здавалося б, законного торгового прибутку. Схожість торгових стратегій з відомими трейдерами Варто зазначити, що Mirror Tang зауважує, що структура цього типу стратегії відмивання грошей дуже схожа на деякі шляхи транзакцій, які використовує Джеймс Вінн, відомий криптовалютний трейдер, і він не звинувачує самого Вінна у відмиванні грошей, але в цьому підході є величезна схожість, наприклад, знамените використання Джеймсом Вінном кредитного плеча від 10 до 40 разів на ринку криптовалют для короткострокової торгівлі. Його торгова стратегія зосереджена на використанні короткострокових торгових можливостей, що виникають внаслідок високих коливань ринкових настроїв. У відповідь на ці незаконні дії з використанням механізмів платформи, Mirror Tang також прямо закликав засновників платформи Hyperliquid у своєму твіті надати великого значення та посилити заходи контролю ризиків платформи. Він попередив, що якщо Hyperliquid не зможе ефективно вирішити поточну відсутність контролю ризиків, платформа зіткнеться з високим ризиком регуляторного втручання в майбутньому. Зі швидким розвитком і популярністю децентралізованих фінансових платформ (DeFi) те, як заохочувати технологічні інновації та підтримувати життєздатність ринку, ефективно запобігаючи використанню платформи для фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, стало серйозною проблемою, з якою глобальні регулятори та самі платформи DeFi повинні впоратися разом. Викриття справ, пов'язаних з гіперліквідністю, ще раз підкреслює еволюцію методів фінансових злочинів і нагальну потребу в посиленні прозорості та відповідності платформ DeFi для вирішення все більш складної проблеми незаконних потоків капіталу. Related reports: Джеймс Вінн виконує "Crypto Gambler", щоб влаштувати шоу для Hyperliquid? Гігантський кит Джеймс Вінн "програє і визнає поразку": Відмовтеся від контракту, я хочу покинути це занепале місце Гігантський кит Джеймс Вінн відкрив коротке замовлення і кричав "Біткоін кинувся $120 000": 99% BTC, 1% мем-монета повинна бути інвестована "Китай виявляє "Справу про відмивання гіперліквідних грошей": метод схожий на Джеймса Вінна, навмисно втрачаючи гроші і вимиваючи їх контрагенту" Ця стаття була вперше опублікована в BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".