Росс Ульбріхт, ув'язнений засновник темного ринку Silk Road, який отримав помилування від президента США Дональда Трампа раніше цього року, отримав вражаючу донейшн у розмірі 31 мільйон Біткойн з анонімного гаманця протягом минулих вихідних.
Великий подарунок, надісланий менш ніж через п’ять місяців після помилування Ульбрихта, одразу викликав спекуляції про те, що він таємно повернув старі доходи Silk Road.
Анонімний подарунок Біткойн Росу Ульбрихту
Згідно з інформацією, наданою фірмою Chainalysis, яка займається відстеженням криптовалют, виданню WIRED, донати в розмірі 300 BTC насправді не походять з Silk Road. Натомість, кошти, здається, відстежуються до AlphaBay, тепер вже неіснуючого ринку в даркнеті, який працював з 2014 по 2017 рік, значно після ліквідації Silk Road.
Компанія AlphaBay, яка, як повідомляється, на піку свого розвитку була вдесятеро більшою за Шовковий шлях, була відома торгівлею наркотиками, шкідливим програмним забезпеченням і незаконними послугами. Філ Ларратт, директор з розслідувань Chainalysis і колишній співробітник британських правоохоронних органів, сказав, що є «розумні підстави підозрювати», що біткойн надійшов від когось, хто пов'язаний з AlphaBay – ймовірно, від колишнього постачальника, враховуючи розмір суми.
Відомий дослідник блокчейну ZachXBT, який раніше досліджував пожертвування, також дійшов висновку, що кошти не походять з Silk Road.
Незважаючи на використання відправником сервісів змішування Біткойнів, ZachXBT відстежив BTC до гаманця, раніше позначеного Chainalysis як пов'язаного з незаконною діяльністю. Він поділився своїм висновком з WIRED, зазначивши, що сама пожертва може бути справжньою, але "не легітимними коштами."
Додаткові підказки свідчать про те, що особа, яка стоїть за переказом, можливо, активно намагалася уникнути виявлення: ZachXBT виявив, що та ж особа раніше виводила іншу криптовалюту через централізовані біржі малими, розподіленими сумами, а не великими одноразовими транзакціями. Ця поведінка узгоджується з зусиллями уникнути заморожування активів або перевірки.
Розгром AlphaBay
Chainalysis, за повідомленнями, відмовилася поділитися деталями про те, як саме вона пов'язала донейшн з AlphaBay. Але важливо зазначити, що компанія широко відома своєю експертизою в картографуванні незаконної діяльності в мережах блокчейн і зіграла ключову роль у ліквідації тепер вже неіснуючого ринку під час міжнародної правоохоронної ініціативи, відомої як Операція Байонет, за участю ФБР, DEA та Європолу.
Пізніше репресії призвели до засудження Браяна Коннора Геррелла, модератора AlphaBay, який отримав 11 років ув'язнення. Що стосується Ульбріхта, він публічно не коментував донати.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
$31M Біткойн Донейшн до Росс Ульбріхт відслідковується до АльфаБей, а не до Silk Road
Росс Ульбріхт, ув'язнений засновник темного ринку Silk Road, який отримав помилування від президента США Дональда Трампа раніше цього року, отримав вражаючу донейшн у розмірі 31 мільйон Біткойн з анонімного гаманця протягом минулих вихідних.
Великий подарунок, надісланий менш ніж через п’ять місяців після помилування Ульбрихта, одразу викликав спекуляції про те, що він таємно повернув старі доходи Silk Road.
Анонімний подарунок Біткойн Росу Ульбрихту
Згідно з інформацією, наданою фірмою Chainalysis, яка займається відстеженням криптовалют, виданню WIRED, донати в розмірі 300 BTC насправді не походять з Silk Road. Натомість, кошти, здається, відстежуються до AlphaBay, тепер вже неіснуючого ринку в даркнеті, який працював з 2014 по 2017 рік, значно після ліквідації Silk Road.
Компанія AlphaBay, яка, як повідомляється, на піку свого розвитку була вдесятеро більшою за Шовковий шлях, була відома торгівлею наркотиками, шкідливим програмним забезпеченням і незаконними послугами. Філ Ларратт, директор з розслідувань Chainalysis і колишній співробітник британських правоохоронних органів, сказав, що є «розумні підстави підозрювати», що біткойн надійшов від когось, хто пов'язаний з AlphaBay – ймовірно, від колишнього постачальника, враховуючи розмір суми.
Відомий дослідник блокчейну ZachXBT, який раніше досліджував пожертвування, також дійшов висновку, що кошти не походять з Silk Road.
Незважаючи на використання відправником сервісів змішування Біткойнів, ZachXBT відстежив BTC до гаманця, раніше позначеного Chainalysis як пов'язаного з незаконною діяльністю. Він поділився своїм висновком з WIRED, зазначивши, що сама пожертва може бути справжньою, але "не легітимними коштами."
Додаткові підказки свідчать про те, що особа, яка стоїть за переказом, можливо, активно намагалася уникнути виявлення: ZachXBT виявив, що та ж особа раніше виводила іншу криптовалюту через централізовані біржі малими, розподіленими сумами, а не великими одноразовими транзакціями. Ця поведінка узгоджується з зусиллями уникнути заморожування активів або перевірки.
Розгром AlphaBay
Chainalysis, за повідомленнями, відмовилася поділитися деталями про те, як саме вона пов'язала донейшн з AlphaBay. Але важливо зазначити, що компанія широко відома своєю експертизою в картографуванні незаконної діяльності в мережах блокчейн і зіграла ключову роль у ліквідації тепер вже неіснуючого ринку під час міжнародної правоохоронної ініціативи, відомої як Операція Байонет, за участю ФБР, DEA та Європолу.
Пізніше репресії призвели до засудження Браяна Коннора Геррелла, модератора AlphaBay, який отримав 11 років ув'язнення. Що стосується Ульбріхта, він публічно не коментував донати.