Влада США висунула обвинувачення крипто-підприємцю Юрію Гугніну в організації схеми відмивання грошей на суму 500 мільйонів доларів через його крипто-компанії, допомагаючи санкційним російським банкам та суб'єктам обходити міжнародні фінансові обмеження.
Генеральному директору криптовалюти висунули обвинувачення в організації схеми обходу санкцій
Федеральні прокурори висунули обвинувачення засновнику двох криптовалютних компаній, що базуються в Нью-Йорку, за звинуваченням у відмиванні понад 500 мільйонів доларів через фінансову систему США, сприяючи ухиленню санкційованих російських фінансових установ від міжнародних обмежень.
Юрій Гугнін, 38-річний громадянин Росії, який проживає в Нью-Йорку, був заарештований у понеділок, і тепер йому пред'явлено звинувачення за 22 пунктами звинувачення у його ймовірній причетності до складної мережі фінансових злочинів. Звинувачення включають шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та банків, змову з метою обману Сполучених Штатів та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) році.
Посилання на санкціоновані російські банки
За даними (DOJ) Міністерства юстиції США, Гугнін керував компаніями Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc. як прикриттям для відмивання незаконних коштів від імені російських організацій, які підпадають під міжнародні санкції. У період з червня 2023 року по січень 2025 року Гугнін звинувачується в обробці транзакцій для великих російських банків, включаючи Сбербанк, ВТБ Банк і Тінькофф Банк.
Прокурори стверджують, що Гугнін не лише проводила ці незаконні фінансові операції, а й вела особисті рахунки в підсанкційних банках, таких як АТ "Альфа-Банк" та "Сбербанк", проживаючи у Сполучених Штатах. Повідомляється, що ця діяльність допомогла російським клієнтам отримати доступ до чутливих технологій американського походження та матеріалів, пов'язаних з ядерною зброєю, всупереч експортному контролю.
Оманливі практики та фінансова маніпуляція
У судових документах стверджується, що Гугнін ввів в оману американські банки, неправдиво стверджуючи, що його компанії не мали справ з російськими або підсанкційними організаціями. Тим часом за лаштунками він нібито відмивав криптовалюту, насамперед Tether (USDT), через різні гаманці та банківські рахунки в США. Кошти були конвертовані в долари і використані для полегшення платежів через фінансові установи, що базуються на Манхеттені.
Міністерство юстиції описало операцію Гугніна як "таємний трубопровід для брудних грошей", заявив прокурор США Джозеф Ночелла-молодший,
"Як стверджується, Гугнін приїхав до Сполучених Штатів і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю та обману фінансових установ США", - йдеться у повідомленні.
Серйозні юридичні наслідки попереду
Якщо Гугнін буде визнаний винним, йому загрожує суворе покарання. Кожне лише звинувачення в банківському шахрайстві передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі, а додаткові звинувачення додають до 20 років кожне. Цей випадок підкреслює ескалацію занепокоєння серед чиновників національної безпеки США щодо того, як криптоінфраструктура використовується для обходу санкцій, спрямованих на те, щоб завдати шкоди російській економіці воєнного часу.
Відмова від відповідальності: ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не має бути використана як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США викрило операцію з відмивання грошей на суму 500 мільйонів доларів, пов'язану з російськими банками
Влада США висунула обвинувачення крипто-підприємцю Юрію Гугніну в організації схеми відмивання грошей на суму 500 мільйонів доларів через його крипто-компанії, допомагаючи санкційним російським банкам та суб'єктам обходити міжнародні фінансові обмеження.
Генеральному директору криптовалюти висунули обвинувачення в організації схеми обходу санкцій
Федеральні прокурори висунули обвинувачення засновнику двох криптовалютних компаній, що базуються в Нью-Йорку, за звинуваченням у відмиванні понад 500 мільйонів доларів через фінансову систему США, сприяючи ухиленню санкційованих російських фінансових установ від міжнародних обмежень.
Юрій Гугнін, 38-річний громадянин Росії, який проживає в Нью-Йорку, був заарештований у понеділок, і тепер йому пред'явлено звинувачення за 22 пунктами звинувачення у його ймовірній причетності до складної мережі фінансових злочинів. Звинувачення включають шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та банків, змову з метою обману Сполучених Штатів та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) році.
Посилання на санкціоновані російські банки
За даними (DOJ) Міністерства юстиції США, Гугнін керував компаніями Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc. як прикриттям для відмивання незаконних коштів від імені російських організацій, які підпадають під міжнародні санкції. У період з червня 2023 року по січень 2025 року Гугнін звинувачується в обробці транзакцій для великих російських банків, включаючи Сбербанк, ВТБ Банк і Тінькофф Банк.
Прокурори стверджують, що Гугнін не лише проводила ці незаконні фінансові операції, а й вела особисті рахунки в підсанкційних банках, таких як АТ "Альфа-Банк" та "Сбербанк", проживаючи у Сполучених Штатах. Повідомляється, що ця діяльність допомогла російським клієнтам отримати доступ до чутливих технологій американського походження та матеріалів, пов'язаних з ядерною зброєю, всупереч експортному контролю.
Оманливі практики та фінансова маніпуляція
У судових документах стверджується, що Гугнін ввів в оману американські банки, неправдиво стверджуючи, що його компанії не мали справ з російськими або підсанкційними організаціями. Тим часом за лаштунками він нібито відмивав криптовалюту, насамперед Tether (USDT), через різні гаманці та банківські рахунки в США. Кошти були конвертовані в долари і використані для полегшення платежів через фінансові установи, що базуються на Манхеттені.
Міністерство юстиції описало операцію Гугніна як "таємний трубопровід для брудних грошей", заявив прокурор США Джозеф Ночелла-молодший,
"Як стверджується, Гугнін приїхав до Сполучених Штатів і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю та обману фінансових установ США", - йдеться у повідомленні.
Серйозні юридичні наслідки попереду
Якщо Гугнін буде визнаний винним, йому загрожує суворе покарання. Кожне лише звинувачення в банківському шахрайстві передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі, а додаткові звинувачення додають до 20 років кожне. Цей випадок підкреслює ескалацію занепокоєння серед чиновників національної безпеки США щодо того, як криптоінфраструктура використовується для обходу санкцій, спрямованих на те, щоб завдати шкоди російській економіці воєнного часу.
Відмова від відповідальності: ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не має бути використана як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.