Довготривале багатоагентне розслідування в Австралії зруйнувало складну схему відмивання грошей в штаті Квінсленд, висунувши звинувачення чотирьом особам та заморозивши 13,7 мільйона доларів. У центрі ймовірної операції була охоронна компанія, яка, за повідомленнями, конвертувала 124 мільйони доларів готівкою в криптовалюту для приховування незаконних коштів.
Майстри перетворюють готівку на криптовалюту в спробі приховати кошти
Австралійське міжвідомче розслідування ліквідувало складну операцію з відмивання грошей у Квінсленді, що призвело до висунення звинувачень чотирьом особам та затримання приблизно 13,7 мільйона доларів (AUD 21 million) кримінальних активів. У центрі передбачуваної схеми була охоронна компанія, яка, як повідомляється, конвертувала майже 124 мільйони доларів готівкою в криптовалюту в рамках витонченої спроби приховати незаконні кошти.
Австралійська федеральна поліція (AFP) очолила Групу з конфіскації кримінальних активів (CACT), яка заморозила майно, банківські рахунки та транспортні засоби по всій території Квінсленду та Нового Південного Уельсу, які підозрюються у тому, що є доходами від злочину.
Згідно з спільною заявою, більше 70 офіцерів з Об'єднаного підрозділу організованої злочинності Квінсленда (QJOCTF) виконали 14 обшуків по всьому Брісбену та Золотому узбережжю. AUSTRAC та Австралійське податкове управління (ATO) надали аналітичну експертизу та контролювали «мертві дропи» готівки по всій країні.
Слідчі стверджують, що складна операція з відмивання грошей проводилася через броньований транспортний підрозділ охоронної компанії, що базується на Золотому Узбережжі, яка конвертувала приблизно 124 мільйони доларів у спробі затемнити походження коштів від правоохоронних органів. Розслідування джерела цих коштів триває.
QJOCTF стверджує, що охоронна компанія використовувала складну мережу банківських рахунків, бізнесів, кур'єрів та криптовалютних гаманців для відмивання мільйонів. Вона нібито змішувала готівку з легітимних бізнес-операцій з незаконними коштами, перекачуючи гроші через компанію з продажу акцій та автосалон класичних автомобілів, перш ніж виплачувати вигодонабувачів у криптовалюті або через треті сторони.
Крім того, компанію звинувачують у тому, що вона слугувала прикриттям для переміщення мільйонів доларів незаконних готівки з інших штатів до Південно-Східного Квінсленду для відмивання. Ця готівка, як повідомляється, була отримана організованими кримінальними угрупуваннями і залишалася в місцях мертвих скидів по всій країні. Кур'єри збирали готівку і відправляли її як внутрішній вантаж на рейсах до Квінсленду, де кур'єри охоронної компанії потім її отримували.
Детектив-суперінтендант AFP Адріан Телфер підкреслив складний характер кримінального підприємства, заявивши:
Ми стверджуємо, що ця організація навмисно приховала та замаскувала джерело, вартість і природу своїх незаконних грошей, намагаючись дистанціюватися від коштів, щоб уникнути затримання органами влади.
Телфер похвалив співпрацю між кількома агентствами, зазначивши, що «розслідування відмивання грошей є надзвичайно складними через складну мережу обману.»
Детектив-старший суперінтендант поліції Квінсленду Девід Брізе підкреслив соціальну шкоду, яку завдають такі схеми.
"Кримінальні мережі використовують відмивання грошей, щоб легалізувати свої прибутки та експлуатувати легітимний бізнес, завдаючи шкоди громадам і економікам. Це підживлює серйозну організовану злочинність, що дозволяє здійснювати все, починаючи від торгівлі наркотиками та експлуатації до шахрайства та насильства", - заявив Брієсе.
Згідно з заявою, чотири особи, пов'язані зі схемою відмивання грошей, можуть отримати тривалі терміни ув'язнення, якщо буде встановлено, що вони порушили розділи Кримінального кодексу та Закону про злочини.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
$124M Крипто Лавандіння Схема Виявлено в Австралії — Влада Звинувачує Чотирьох
Довготривале багатоагентне розслідування в Австралії зруйнувало складну схему відмивання грошей в штаті Квінсленд, висунувши звинувачення чотирьом особам та заморозивши 13,7 мільйона доларів. У центрі ймовірної операції була охоронна компанія, яка, за повідомленнями, конвертувала 124 мільйони доларів готівкою в криптовалюту для приховування незаконних коштів.
Майстри перетворюють готівку на криптовалюту в спробі приховати кошти
Австралійське міжвідомче розслідування ліквідувало складну операцію з відмивання грошей у Квінсленді, що призвело до висунення звинувачень чотирьом особам та затримання приблизно 13,7 мільйона доларів (AUD 21 million) кримінальних активів. У центрі передбачуваної схеми була охоронна компанія, яка, як повідомляється, конвертувала майже 124 мільйони доларів готівкою в криптовалюту в рамках витонченої спроби приховати незаконні кошти.
Австралійська федеральна поліція (AFP) очолила Групу з конфіскації кримінальних активів (CACT), яка заморозила майно, банківські рахунки та транспортні засоби по всій території Квінсленду та Нового Південного Уельсу, які підозрюються у тому, що є доходами від злочину.
Згідно з спільною заявою, більше 70 офіцерів з Об'єднаного підрозділу організованої злочинності Квінсленда (QJOCTF) виконали 14 обшуків по всьому Брісбену та Золотому узбережжю. AUSTRAC та Австралійське податкове управління (ATO) надали аналітичну експертизу та контролювали «мертві дропи» готівки по всій країні.
Слідчі стверджують, що складна операція з відмивання грошей проводилася через броньований транспортний підрозділ охоронної компанії, що базується на Золотому Узбережжі, яка конвертувала приблизно 124 мільйони доларів у спробі затемнити походження коштів від правоохоронних органів. Розслідування джерела цих коштів триває.
QJOCTF стверджує, що охоронна компанія використовувала складну мережу банківських рахунків, бізнесів, кур'єрів та криптовалютних гаманців для відмивання мільйонів. Вона нібито змішувала готівку з легітимних бізнес-операцій з незаконними коштами, перекачуючи гроші через компанію з продажу акцій та автосалон класичних автомобілів, перш ніж виплачувати вигодонабувачів у криптовалюті або через треті сторони.
Крім того, компанію звинувачують у тому, що вона слугувала прикриттям для переміщення мільйонів доларів незаконних готівки з інших штатів до Південно-Східного Квінсленду для відмивання. Ця готівка, як повідомляється, була отримана організованими кримінальними угрупуваннями і залишалася в місцях мертвих скидів по всій країні. Кур'єри збирали готівку і відправляли її як внутрішній вантаж на рейсах до Квінсленду, де кур'єри охоронної компанії потім її отримували.
Детектив-суперінтендант AFP Адріан Телфер підкреслив складний характер кримінального підприємства, заявивши:
Телфер похвалив співпрацю між кількома агентствами, зазначивши, що «розслідування відмивання грошей є надзвичайно складними через складну мережу обману.»
Детектив-старший суперінтендант поліції Квінсленду Девід Брізе підкреслив соціальну шкоду, яку завдають такі схеми.
"Кримінальні мережі використовують відмивання грошей, щоб легалізувати свої прибутки та експлуатувати легітимний бізнес, завдаючи шкоди громадам і економікам. Це підживлює серйозну організовану злочинність, що дозволяє здійснювати все, починаючи від торгівлі наркотиками та експлуатації до шахрайства та насильства", - заявив Брієсе.
Згідно з заявою, чотири особи, пов'язані зі схемою відмивання грошей, можуть отримати тривалі терміни ув'язнення, якщо буде встановлено, що вони порушили розділи Кримінального кодексу та Закону про злочини.