Американські органи влади подали цивільний позов про конфіскацію, спрямований на понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, ймовірно пов'язаній з відмиванням доходів від широкомасштабних шахрайств з інвестиціями в криптовалюту.
Секретна служба, ФБР відслідковують та вилучають $225M у прибутках від крипто-шахрайства
Офіс прокурора США для округу Колумбія подав позов до федерального суду 18 червня 2025 року. У ньому стверджується, що криптовалюта пов'язана з крадіжкою та відмиванням коштів у жертв схем довіри з криптовалютою, які зазвичай відомі як схеми інвестиційного шахрайства.
Розслідувачі з Секретної служби США та ФБР використали аналіз блокчейну для відстеження коштів. Вони виявили складну мережу відмивання, яка здійснювалаHundreds of thousands of transactions across numerous cryptocurrency addresses to conceal the source and ownership of fraud proceeds.
Підтверджено десятки жертв з США, з понад 400 підозрюваними жертвами по всьому світу, які зазнали мільйонних втрат. Жертви вважали, що вони роблять легітимні інвестиції в криптовалюту, перш ніж їхні кошти були вкрадені та відмиваються.
Прокурор США Жанін Ферріс Пірро заявила, що акція мала на меті "викрадення" вкрадених коштів у злочинців і оздоровлення жертв. Метью Р. Галеотті, голова кримінального відділу Міністерства юстиції, назвав це частиною поточних зусиль щодо боротьби з шахрайством, яке щорічно коштує американцям мільярди.
"Це захоплення... знаменує собою найбільше вилучення криптовалюти в історії Секретної служби США", - заявив спеціальний агент Шон Бредстріт. Спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані наголосив на руйнівному впливі на жертв, крім фінансових втрат. Обидва відомства наголосили на співпраці для відстеження незаконних транзакцій та повернення коштів.
Згідно зі звітом ФБР про злочини в Інтернеті за 2024 рік, шахрайство з інвестиціями в криптовалюту завдало збитків на суму понад 5,8 мільярда доларів США минулого року. Секретна служба і польові офіси ФБР в Сан-Франциско очолили розслідування за допомогою Тетера.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Секретна служба США посилила контроль: $225M Крипто вилучено з мережі шахрайства
Американські органи влади подали цивільний позов про конфіскацію, спрямований на понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, ймовірно пов'язаній з відмиванням доходів від широкомасштабних шахрайств з інвестиціями в криптовалюту.
Секретна служба, ФБР відслідковують та вилучають $225M у прибутках від крипто-шахрайства
Офіс прокурора США для округу Колумбія подав позов до федерального суду 18 червня 2025 року. У ньому стверджується, що криптовалюта пов'язана з крадіжкою та відмиванням коштів у жертв схем довіри з криптовалютою, які зазвичай відомі як схеми інвестиційного шахрайства.
Розслідувачі з Секретної служби США та ФБР використали аналіз блокчейну для відстеження коштів. Вони виявили складну мережу відмивання, яка здійснювалаHundreds of thousands of transactions across numerous cryptocurrency addresses to conceal the source and ownership of fraud proceeds.
Підтверджено десятки жертв з США, з понад 400 підозрюваними жертвами по всьому світу, які зазнали мільйонних втрат. Жертви вважали, що вони роблять легітимні інвестиції в криптовалюту, перш ніж їхні кошти були вкрадені та відмиваються.
Прокурор США Жанін Ферріс Пірро заявила, що акція мала на меті "викрадення" вкрадених коштів у злочинців і оздоровлення жертв. Метью Р. Галеотті, голова кримінального відділу Міністерства юстиції, назвав це частиною поточних зусиль щодо боротьби з шахрайством, яке щорічно коштує американцям мільярди.
"Це захоплення... знаменує собою найбільше вилучення криптовалюти в історії Секретної служби США", - заявив спеціальний агент Шон Бредстріт. Спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані наголосив на руйнівному впливі на жертв, крім фінансових втрат. Обидва відомства наголосили на співпраці для відстеження незаконних транзакцій та повернення коштів.
Згідно зі звітом ФБР про злочини в Інтернеті за 2024 рік, шахрайство з інвестиціями в криптовалюту завдало збитків на суму понад 5,8 мільярда доларів США минулого року. Секретна служба і польові офіси ФБР в Сан-Франциско очолили розслідування за допомогою Тетера.