Gate News bot повідомляє, що за даними CoinTelegraph, банк Citi був позваний особою, яка називає себе жертвою замилювання очей з криптоактивами, звинувачуючи банк у ігноруванні небезпечних сигналів, що призвело до того, що шахраї вкрали 20 мільйонів доларів.
У вівторок у федеральному суді Манхеттена позивач Майкл Циделл звинуватив банк Citi в «ігноруванні своїх законних обов'язків і зобов'язань», що дозволило йому внести мільйони доларів шахраям, які мали рахунок у цьому банку.
Цидель стверджує, що він переказав 20 мільйонів доларів шахраям через десятки транзакцій з кількох банків, з яких майже 4 мільйони доларів були переказані на їхній рахунок у Citibank.
Скарги стверджують, що ці угоди є частиною ретельно спланованого любовного шахрайства, де шахраї використовують фальшиві особистості для встановлення романтичних онлайн-відносин з жертвами, щоб спонукати їх брати участь у шахрайських інвестиційних планах.
Зідель заявив, що шахрайство почалося на початку 2023 року, коли хтось зв'язався з ним у Facebook, ця особа називала себе "Каролін Паркер", власником бізнесу, Зідель підтримував з нею "дружні соціальні стосунки, але пізніше помітив, що між ними розвиваються романтичні стосунки".
Через місяць стосунків Паркер сказала Циделю, що йому слід інвестувати в некомплектні токени, оскільки вона стверджувала, що заробила мільйони доларів цим способом, і направила його на торгову платформу.
Цидель вирішив інвестувати в NFT та перевести кошти на торгову платформу, надану йому кількома банківськими рахунками. Платформа повідомила, що через величезний обсяг депозитів клієнтів потрібно залучити кілька банків.
Він сказав, що протягом наступних кількох місяців він переказав 43 рази на різні банківські рахунки, загальна сума перевищила 20 мільйонів доларів, але до кінця квітня веб-сайт платформи "раптово зник", і його мільйони доларів зникли разом з ним.
Скарга стверджує, що банк Citi обробив 12 переказів на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, а отримувачем переказів є компанія з назвою Guju Inc.
Воно також звинуватило банк в ігноруванні "небезпечних сигналів" на рахунку Guju та стверджувало, що "великі суми коштів та інші обставини повинні були спонукати банк до розслідування підозрілої діяльності."
У позові йдеться: "(Citibank) не вжила достатніх заходів безпеки, не виявила очевидно підозрілі транзакції та не контролювала рахунок, незважаючи на те, що траст і інші особи підозрілим чином переводили великі суми грошей на рахунок і з нього."
Чідел сказав, що банк Citigroup допомагав і підбурював до цієї підозрюваної шахрайської діяльності та звинуватив цей банк у недбальстві, стверджуючи, що він "зобов'язаний уважно контролювати підозрілі транзакції".
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Банк Сітім був звинувачений у ігноруванні ознак любовного замилювання очей на суму 20 мільйонів доларів у криптоактивах.
Gate News bot повідомляє, що за даними CoinTelegraph, банк Citi був позваний особою, яка називає себе жертвою замилювання очей з криптоактивами, звинувачуючи банк у ігноруванні небезпечних сигналів, що призвело до того, що шахраї вкрали 20 мільйонів доларів.
У вівторок у федеральному суді Манхеттена позивач Майкл Циделл звинуватив банк Citi в «ігноруванні своїх законних обов'язків і зобов'язань», що дозволило йому внести мільйони доларів шахраям, які мали рахунок у цьому банку.
Цидель стверджує, що він переказав 20 мільйонів доларів шахраям через десятки транзакцій з кількох банків, з яких майже 4 мільйони доларів були переказані на їхній рахунок у Citibank.
Скарги стверджують, що ці угоди є частиною ретельно спланованого любовного шахрайства, де шахраї використовують фальшиві особистості для встановлення романтичних онлайн-відносин з жертвами, щоб спонукати їх брати участь у шахрайських інвестиційних планах.
Зідель заявив, що шахрайство почалося на початку 2023 року, коли хтось зв'язався з ним у Facebook, ця особа називала себе "Каролін Паркер", власником бізнесу, Зідель підтримував з нею "дружні соціальні стосунки, але пізніше помітив, що між ними розвиваються романтичні стосунки".
Через місяць стосунків Паркер сказала Циделю, що йому слід інвестувати в некомплектні токени, оскільки вона стверджувала, що заробила мільйони доларів цим способом, і направила його на торгову платформу.
Цидель вирішив інвестувати в NFT та перевести кошти на торгову платформу, надану йому кількома банківськими рахунками. Платформа повідомила, що через величезний обсяг депозитів клієнтів потрібно залучити кілька банків.
Він сказав, що протягом наступних кількох місяців він переказав 43 рази на різні банківські рахунки, загальна сума перевищила 20 мільйонів доларів, але до кінця квітня веб-сайт платформи "раптово зник", і його мільйони доларів зникли разом з ним.
Скарга стверджує, що банк Citi обробив 12 переказів на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, а отримувачем переказів є компанія з назвою Guju Inc.
Воно також звинуватило банк в ігноруванні "небезпечних сигналів" на рахунку Guju та стверджувало, що "великі суми коштів та інші обставини повинні були спонукати банк до розслідування підозрілої діяльності."
У позові йдеться: "(Citibank) не вжила достатніх заходів безпеки, не виявила очевидно підозрілі транзакції та не контролювала рахунок, незважаючи на те, що траст і інші особи підозрілим чином переводили великі суми грошей на рахунок і з нього."
Чідел сказав, що банк Citigroup допомагав і підбурював до цієї підозрюваної шахрайської діяльності та звинуватив цей банк у недбальстві, стверджуючи, що він "зобов'язаний уважно контролювати підозрілі транзакції".