ГоловнаНовини* Правоохоронні органи ліквідували шахрайську схему інвестування в криптовалюту, яка вкрала 540 мільйонів доларів у понад 5 000 жертв по всьому світу.
П'ять підозрюваних були заарештовані в Іспанії в результаті транснаціонального розслідування, яке розпочалося в 2023 році.
Мережа використовувала романтичні шахрайства та фальшиві криптоплатформи, переміщаючи вкрадені гроші через складні шари рахунків та міжнародних банківських систем.
Влада повідомляє про зростання кіберзлочинності, при цьому транснаціональні групи використовують штучний інтелект і вербують примусову працю для онлайн-шахрайств.
Агентства попереджають, що кіберзлочинні операції все частіше використовують правові прогалини, синтетичні особистості та фінансових "мулів" у різних країнах.
Влада заарештувала п'ятьох людей в Іспанії після міжнародної правоохоронної операції, що ліквідувала мережу шахрайства з криптовалютними інвестиціями, звинувачену в відмиванні близько 540 мільйонів доларів від більш ніж 5,000 жертв по всьому світу. Іспанська Гвардія цивільна, за підтримки правоохоронних органів США, Франції та Естонії, провела арешти 25 червня 2025 року, з яких три були зроблені на Канарських островах, а два - в Мадриді.
Реклама - Згідно з Європолом, мережа організувала глобальні шахрайства, використовуючи фальшиві інвестиційні платформи для залучення жертв. Схема збирала кошти через готівкові зняття, банківські та криптоперекази, і діяла за допомогою асоціатів у кількох країнах.
Влада повідомила, що група використовувала тактики, відомі як "досвід криптовалюти" або "романтичні обману". Ці шахрайства, як правило, передбачають створення довіри до жертв у додатках для знайомств або через дружні розмови, перш ніж переконати їх інвестувати в шахрайські платформи криптовалюти. Шахраї використовували соціальну інженерію — включаючи підроблені торгові панелі — щоб підтримувати ілюзію, а потім відмивали вкрадені кошти, переводячи їх через кілька рахунків, процес, який називається "шаруванням", що ускладнює відстеження.
Поліція виявила корпоративну та банківську інфраструктуру в Гонконзі, яка обробляла транзакції через численні платіжні шлюзи та біржі, використовуючи різноманітних власників рахунків. Це оголошення з’явилося незабаром після того, як Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію для відшкодування понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній з подібними шахрайствами, що проводилися з В'єтнаму та Філіппін.
Європол описав оперативний масштаб, методи та використання технологій у цих випадках як "безпрецедентні". Згідно з Інтерполом, кіберзлочинність — включаючи ці шахрайства — тепер становить понад 30% зареєстрованих злочинів у деяких регіонах Африки. Більше 75% країн заявили, що їх правові системи потребують вдосконалення для боротьби з цією загрозою.
Влади також підкреслили, як шахраї експлуатують юридичні лазівки та фрагментовані регуляції. Кримінальні групи часто використовують синтетичні ідентичності — вигадані персонажі, створені зі вкрадених або згенерованих штучним інтелектом даних — щоб відкривати рахунки або вербувати "мулів", які без відома переміщують вкрадені кошти. Розслідувачі виявили багатьох жертв примусової праці в шахрайських комплексах у таких місцях, як Камбоджа, де людей, заманених пропозиціями роботи, утримують і змушують проводити онлайн-шахрайство.
Останні повідомлення вказують на те, що шахраї рекламують оренду банківських рахунків США через Telegram, а Meta видалила понад сім мільйонів акаунтів Facebook, пов'язаних з шахрайськими центрами в Азії та на Близькому Сході з початку 2024 року.
Реклама - #### Попередні статті:
Bank of America встановила ціну цільову на акції Apple в 235 доларів до липня
Chainlink запускає автоматизований механізм дотримання вимог для цифрових активів
Трамп підштовхує біткойн до 112 тисяч доларів, оскільки ринок криптовалют досягає 3,4 трильйона доларів
Metaplanet купив ще 1,005 біткоїнів, загальні активи досягли 1,27 мільярда доларів
Техас запускає резерви біткоїнів на 10 млн доларів, стає піонером державної скарбниці
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Європол ліквідував Крипто шахрайську мережу, що відмивала €460M, п'ятеро арештовані
ГоловнаНовини* Правоохоронні органи ліквідували шахрайську схему інвестування в криптовалюту, яка вкрала 540 мільйонів доларів у понад 5 000 жертв по всьому світу.
Влада повідомила, що група використовувала тактики, відомі як "досвід криптовалюти" або "романтичні обману". Ці шахрайства, як правило, передбачають створення довіри до жертв у додатках для знайомств або через дружні розмови, перш ніж переконати їх інвестувати в шахрайські платформи криптовалюти. Шахраї використовували соціальну інженерію — включаючи підроблені торгові панелі — щоб підтримувати ілюзію, а потім відмивали вкрадені кошти, переводячи їх через кілька рахунків, процес, який називається "шаруванням", що ускладнює відстеження.
Поліція виявила корпоративну та банківську інфраструктуру в Гонконзі, яка обробляла транзакції через численні платіжні шлюзи та біржі, використовуючи різноманітних власників рахунків. Це оголошення з’явилося незабаром після того, як Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію для відшкодування понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній з подібними шахрайствами, що проводилися з В'єтнаму та Філіппін.
Європол описав оперативний масштаб, методи та використання технологій у цих випадках як "безпрецедентні". Згідно з Інтерполом, кіберзлочинність — включаючи ці шахрайства — тепер становить понад 30% зареєстрованих злочинів у деяких регіонах Африки. Більше 75% країн заявили, що їх правові системи потребують вдосконалення для боротьби з цією загрозою.
Влади також підкреслили, як шахраї експлуатують юридичні лазівки та фрагментовані регуляції. Кримінальні групи часто використовують синтетичні ідентичності — вигадані персонажі, створені зі вкрадених або згенерованих штучним інтелектом даних — щоб відкривати рахунки або вербувати "мулів", які без відома переміщують вкрадені кошти. Розслідувачі виявили багатьох жертв примусової праці в шахрайських комплексах у таких місцях, як Камбоджа, де людей, заманених пропозиціями роботи, утримують і змушують проводити онлайн-шахрайство.
Останні повідомлення вказують на те, що шахраї рекламують оренду банківських рахунків США через Telegram, а Meta видалила понад сім мільйонів акаунтів Facebook, пов'язаних з шахрайськими центрами в Азії та на Близькому Сході з початку 2024 року.