Gate News bot повідомляє, що, згідно з Decrypt, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) висунуло обвинувачення чоловікові з Нью-Йорка Тушалу Ратходові. Розслідування FBI виявило, що з листопада 2021 року по червень 2024 року Ратход за допомогою підроблених чеків та комерційних електронних листів скоїв шахрайство, отримавши незаконний прибуток у 1,7 мільйона доларів.
Агент ФБР Семюел Морган розкрив, що Ратход отримав кошти через сім рахунків шести фінансових установ і перевів біткоїни на суму 1,2 мільйона доларів на зовнішні адреси. Незважаючи на те, що три банки попередили про незаконне походження коштів, Ратход продовжував свою незаконну діяльність, підробляючи рахунки. Коли поліція втрутилася в розслідування, він виявив непокору.
Записи судових документів показують, що Ратход залучав свою дівчину та сім'ю до шахрайських дій, їхні рахунки отримали понад 1 мільйон доларів шахрайських коштів, з яких Citibank повернув 800 тисяч доларів. У лютому 2023 року він купив біткоїни на суму 900 тисяч доларів та завершив переказ. У разі засудження Ратходу загрожує 20 років ув'язнення.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ФБР США розслідує справу про шахрайство на 1,7 мільйона доларів за участю чоловіка з Нью-Йорка, який конвертував Біткойн.
Gate News bot повідомляє, що, згідно з Decrypt, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) висунуло обвинувачення чоловікові з Нью-Йорка Тушалу Ратходові. Розслідування FBI виявило, що з листопада 2021 року по червень 2024 року Ратход за допомогою підроблених чеків та комерційних електронних листів скоїв шахрайство, отримавши незаконний прибуток у 1,7 мільйона доларів.
Агент ФБР Семюел Морган розкрив, що Ратход отримав кошти через сім рахунків шести фінансових установ і перевів біткоїни на суму 1,2 мільйона доларів на зовнішні адреси. Незважаючи на те, що три банки попередили про незаконне походження коштів, Ратход продовжував свою незаконну діяльність, підробляючи рахунки. Коли поліція втрутилася в розслідування, він виявив непокору.
Записи судових документів показують, що Ратход залучав свою дівчину та сім'ю до шахрайських дій, їхні рахунки отримали понад 1 мільйон доларів шахрайських коштів, з яких Citibank повернув 800 тисяч доларів. У лютому 2023 року він купив біткоїни на суму 900 тисяч доларів та завершив переказ. У разі засудження Ратходу загрожує 20 років ув'язнення.