Він не обдурив жодної людини, але відмив 10,4 мільярда тайваньських доларів: стандартний «фінансовий обробник» для відмивання грошей у блокчейні шахрайських угруповань з'явився.
Справа про відмивання грошей з віртуальними монетами на суму до 10,4 мільярда тайванських доларів нещодавно шокувала тайванську поліцію. Підозрюваний чоловік на прізвище Цю, хоча й не брав участі у жодних реальних шахрайських діях, все ж допомагав шахрайським групам через механізми криптосвіту у відмиванні крадених коштів за кордон, отримуючи дохід до 70 мільйонів доларів на рік. Цей випадок не тільки встановив найвищий рекорд відмивання грошей в історії центральної частини Тайваню, але й змусив поліцію повторно оцінити важливість ролі «вантажників» у шахрайських схемах.
Не шахрай, а ключ на ланцюгу: зростання "фінансових обробників"
Чоловік на прізвище Цю, віком понад 40 років, родом з Хукоу в Хуачжун, раніше займається бізнесом у Китаї, останніми роками переключився на професійну «обробку монетної води». Поліція протягом півроку розслідування виявила, що його рахунок має високе співпадіння з фінансовими потоками жертв багатьох шахрайських схем, а також у транзакціях міститься велика кількість записів переказів USDT. Хоча він не відкривав шахрайську платформу і не контактував з жертвами, він є найважливішим фінансовим вузлом в шахрайській індустрії.
Як відмити? З тайванського долара в USDT, а потім з ланцюга випаруватися.
Найбільш вражаючим у цій справі є надзвичайно зріла «процедура відмивання грошей на блокчейні». Згідно з обговореннями в інтернеті, злочинці спочатку спонукають жертв переказувати гроші на певні рахунки, після чого підозрюваний К'ю або його члени купують тайванські долари в один на один або в один до багатьох, швидко обмінюючи їх на еквівалентні USDT. Потім ці USDT переміщуються через багатошарові гаманці та холодні гаманці, іноді з використанням децентралізованих бірж (DEX), і врешті-решт надходять до закордонних бірж, щоб завершити виведення коштів та відмивання грошей. Вся ця процедура майже не потребує використання рахунків фізичних осіб, є конфіденційною та важкознайденою. Для поліції, якщо немає співпраці з біржами, практично неможливо відстежити, куди в кінці кінців потрапили гроші.
104 мільярдів як це з'явилося? Водяні кімнати стали стандартом для шахрайських груп
Згідно з даними кримінального управління, з 2023 по 2024 рік, пан Цю обробив близько 3,24 мільярда Tether, сума перевищила 10,4 мільярда нових тайваньських доларів, середня комісія за угоду становила приблизно 1%, за консервативними оцінками, річний прибуток становить не менше 70 мільйонів.
Це не масштаб звичайних монетних компаній. Поліція ставить під сумнів, чи є за цим постійна співпраця з шахрайськими групами, а можливо, навіть міжнародними командами, які співпрацюють; Цюнь може бути лише «тайванською станцією обробки монет», а за ним можуть стояти механізми спекуляцій з монетами, розподілу прибутків та переказів, формуючи повноцінний підпільний ланцюг відмивання грошей.
Місце події: холодний гаманець, ноутбук, безіменний рахунок - усе це докази.
При обшуку помешкання підозрюваного Цю, поліція вилучила автомобілі, серед яких Lamborghini Urus, Lexus LM, годинники на мільйони, сотні тисяч готівки та два холодні гаманці Ledger, а також більше десяти копій іноземних паспортів і одну записну книжку, в якій зафіксовані коди криптовалют і суми переказів.
У нотатках немає імен, лише коди: «HK1→USDT25k», «PH→XMR8k», «TW→EX出». Поліція припускає, що це коди фінансових потоків як в країні, так і за її межами, наразі вони вже передані експертам з фінансових потоків та аналізу блокчейну для допомоги у відновленні руху коштів.
Юридична сліпа зона: «Я просто обмінюю монети, я не обманюю», чи варто це карати?
Кю за підозрою в поліції не заперечує факти операцій, але стверджує: «Я не обманював, я просто обмінював монети». Ця фраза змусила слідчих задуматися: як можна засудити людей, які «перевозять монети», коли злочинні виробничі ланцюги стають усе більш спеціалізованими, а обман, фінансові потоки, виведення коштів і навіть технічна підтримка можуть бути аутсорсинговані? Хоча чинний законодавство з протидії відмиванню грошей має регуляції, проте щодо подібних нелегальних OTC-операторів та анонімних транзакцій з монетами на блокчейні все ще бракує чіткої підстави для покарання.
Це не випадок, а частина підпільної фінансової індустрії Тайваню.
Ця подія відкрила очі поліції та виявила системні недоліки Тайваню в боротьбі з відмиванням грошей в криптовалюті. Роль пана Цю більше нагадує «фінансового обробника», він не є головним винуватцем, але є найважливішою ланкою у зв'язку фінансових потоків. Коли в майбутньому шахрайські групи більше не будуть безпосередньо управляти коштами, навіть відмивання грошей можна буде передати на аутсорсинг, боротьба з шахрайством більше не буде полягати у затриманні шахрайських груп, а у розриві цілого постачальницького ланцюга. А пан Цю — лише один з багатьох безликих «монетних фабрик».
Ця стаття не обманула жодної людини, проте відмило 104 мільярди тайваньських доларів: стандартний «фінансовий обробник» для відмивання грошей у шахрайських угрупуваннях з'явився вперше в Chain News ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Він не обдурив жодної людини, але відмив 10,4 мільярда тайваньських доларів: стандартний «фінансовий обробник» для відмивання грошей у блокчейні шахрайських угруповань з'явився.
Справа про відмивання грошей з віртуальними монетами на суму до 10,4 мільярда тайванських доларів нещодавно шокувала тайванську поліцію. Підозрюваний чоловік на прізвище Цю, хоча й не брав участі у жодних реальних шахрайських діях, все ж допомагав шахрайським групам через механізми криптосвіту у відмиванні крадених коштів за кордон, отримуючи дохід до 70 мільйонів доларів на рік. Цей випадок не тільки встановив найвищий рекорд відмивання грошей в історії центральної частини Тайваню, але й змусив поліцію повторно оцінити важливість ролі «вантажників» у шахрайських схемах.
Не шахрай, а ключ на ланцюгу: зростання "фінансових обробників"
Чоловік на прізвище Цю, віком понад 40 років, родом з Хукоу в Хуачжун, раніше займається бізнесом у Китаї, останніми роками переключився на професійну «обробку монетної води». Поліція протягом півроку розслідування виявила, що його рахунок має високе співпадіння з фінансовими потоками жертв багатьох шахрайських схем, а також у транзакціях міститься велика кількість записів переказів USDT. Хоча він не відкривав шахрайську платформу і не контактував з жертвами, він є найважливішим фінансовим вузлом в шахрайській індустрії.
Як відмити? З тайванського долара в USDT, а потім з ланцюга випаруватися.
Найбільш вражаючим у цій справі є надзвичайно зріла «процедура відмивання грошей на блокчейні». Згідно з обговореннями в інтернеті, злочинці спочатку спонукають жертв переказувати гроші на певні рахунки, після чого підозрюваний К'ю або його члени купують тайванські долари в один на один або в один до багатьох, швидко обмінюючи їх на еквівалентні USDT. Потім ці USDT переміщуються через багатошарові гаманці та холодні гаманці, іноді з використанням децентралізованих бірж (DEX), і врешті-решт надходять до закордонних бірж, щоб завершити виведення коштів та відмивання грошей. Вся ця процедура майже не потребує використання рахунків фізичних осіб, є конфіденційною та важкознайденою. Для поліції, якщо немає співпраці з біржами, практично неможливо відстежити, куди в кінці кінців потрапили гроші.
104 мільярдів як це з'явилося? Водяні кімнати стали стандартом для шахрайських груп
Згідно з даними кримінального управління, з 2023 по 2024 рік, пан Цю обробив близько 3,24 мільярда Tether, сума перевищила 10,4 мільярда нових тайваньських доларів, середня комісія за угоду становила приблизно 1%, за консервативними оцінками, річний прибуток становить не менше 70 мільйонів.
Це не масштаб звичайних монетних компаній. Поліція ставить під сумнів, чи є за цим постійна співпраця з шахрайськими групами, а можливо, навіть міжнародними командами, які співпрацюють; Цюнь може бути лише «тайванською станцією обробки монет», а за ним можуть стояти механізми спекуляцій з монетами, розподілу прибутків та переказів, формуючи повноцінний підпільний ланцюг відмивання грошей.
Місце події: холодний гаманець, ноутбук, безіменний рахунок - усе це докази.
При обшуку помешкання підозрюваного Цю, поліція вилучила автомобілі, серед яких Lamborghini Urus, Lexus LM, годинники на мільйони, сотні тисяч готівки та два холодні гаманці Ledger, а також більше десяти копій іноземних паспортів і одну записну книжку, в якій зафіксовані коди криптовалют і суми переказів.
У нотатках немає імен, лише коди: «HK1→USDT25k», «PH→XMR8k», «TW→EX出». Поліція припускає, що це коди фінансових потоків як в країні, так і за її межами, наразі вони вже передані експертам з фінансових потоків та аналізу блокчейну для допомоги у відновленні руху коштів.
Юридична сліпа зона: «Я просто обмінюю монети, я не обманюю», чи варто це карати?
Кю за підозрою в поліції не заперечує факти операцій, але стверджує: «Я не обманював, я просто обмінював монети». Ця фраза змусила слідчих задуматися: як можна засудити людей, які «перевозять монети», коли злочинні виробничі ланцюги стають усе більш спеціалізованими, а обман, фінансові потоки, виведення коштів і навіть технічна підтримка можуть бути аутсорсинговані? Хоча чинний законодавство з протидії відмиванню грошей має регуляції, проте щодо подібних нелегальних OTC-операторів та анонімних транзакцій з монетами на блокчейні все ще бракує чіткої підстави для покарання.
Це не випадок, а частина підпільної фінансової індустрії Тайваню.
Ця подія відкрила очі поліції та виявила системні недоліки Тайваню в боротьбі з відмиванням грошей в криптовалюті. Роль пана Цю більше нагадує «фінансового обробника», він не є головним винуватцем, але є найважливішою ланкою у зв'язку фінансових потоків. Коли в майбутньому шахрайські групи більше не будуть безпосередньо управляти коштами, навіть відмивання грошей можна буде передати на аутсорсинг, боротьба з шахрайством більше не буде полягати у затриманні шахрайських груп, а у розриві цілого постачальницького ланцюга. А пан Цю — лише один з багатьох безликих «монетних фабрик».
Ця стаття не обманула жодної людини, проте відмило 104 мільярди тайваньських доларів: стандартний «фінансовий обробник» для відмивання грошей у шахрайських угрупуваннях з'явився вперше в Chain News ABMedia.