Згідно з повідомленням Golden Finance, 13 серпня Офіс федерального прокурора Північної Каліфорнії оголосив про розкриття великої справи про шахрайство з платежами, що включає відмивання грошей у Криптоактиви. Прокуратура звинувачує 8 підозрюваних у тому, що вони за допомогою Фішингу проникли в систему акаунтів платформи мобільних покупок, використовуючи підроблені замовлення та цифрові платіжні картки для отримання коштів, а потім, купуючи подарункові картки, конвертували їх у Криптоактиви для відмивання грошей, врешті-решт обмінюючи кошти на долари США. Сума, що підлягає розгляду, перевищує 1 мільйон доларів.
Усі обвинувачені були заарештовані та отримали можливість внести заставу. Вони будуть судитися 25 серпня в Оклендському федеральному окружному суді.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
США викрили аферу з платежами на мільйон доларів, що включає відмивання грошей через криптоактиви
Згідно з повідомленням Golden Finance, 13 серпня Офіс федерального прокурора Північної Каліфорнії оголосив про розкриття великої справи про шахрайство з платежами, що включає відмивання грошей у Криптоактиви. Прокуратура звинувачує 8 підозрюваних у тому, що вони за допомогою Фішингу проникли в систему акаунтів платформи мобільних покупок, використовуючи підроблені замовлення та цифрові платіжні картки для отримання коштів, а потім, купуючи подарункові картки, конвертували їх у Криптоактиви для відмивання грошей, врешті-решт обмінюючи кошти на долари США. Сума, що підлягає розгляду, перевищує 1 мільйон доларів. Усі обвинувачені були заарештовані та отримали можливість внести заставу. Вони будуть судитися 25 серпня в Оклендському федеральному окружному суді.