Гаманець, пов'язаний з AlphaBay, переказав 300 біткойнів на рахунок Росса Убліхта, і транзакцію відстежив Chainalysis.
ZachXBT підтвердив, що кошти не походять з Silk Road і виявив використання централізованих міксерів та роздільних виведень для приховування їх незаконного походження.
Переведення відбулося місяці після помилування Ульбріхта і знову привернуло увагу до фондів темного вебу, які залишалися бездіяльними з 2017 року.
Переказ 300 біткойнів** на суму 31 мільйон доларів знову привернув увагу до Росса Ульбріхта. Пожертвування, відправлене на його офіційний гаманець на початку червня, було відстежено аналітичною компанією блокчейну Chainalysis, яка ідентифікувала джерело як старий гаманець, пов'язаний з AlphaBay, одним із найбільших ринків даркнету між 2014 і 2017 роками.
Філ Ларратт, директор з розслідувань Chainalysis, пояснив, що розмір коштів ** свідчить про те, що відправник був великим постачальником AlphaBay** у перші роки її існування. Ці кошти не будуть пов'язані з Silk Road, маркетплейсом, який заснував Ульбріхт і який був закритий у 2013 році, а скоріше капіталом, який, ймовірно, залишався неактивним з моменту незаконної діяльності AlphaBay до його поглинання в 2017 році.
Аналітик ZachXBT підтримав розслідування. Він підтвердив, що Bitcoin не надійшов від Silk Road ** і визначив моделі руху, характерні для незаконних коштів**. Донор використовував централізовані міксери замість децентралізованих інструментів, таких як Wasabi або нині неіснуючий Samourai. Крім того, вони розподіляють зняття коштів між кількома біржами, щоб ускладнити відстеження та уникнути потенційних заморожувань.
Така поведінка натякає на навмисну спробу стерти слід походження, навіть незважаючи на те, що переказ був публічно відправлений на гаманець для пожертвувань Ульбріхта. ZachXBT описав операцію як «законне пожертвування, здійснене на кошти, зіпсовані їхнім походженням».**
Залучення Chainalysis до цієї справи нагадає про її роль у "Операції Байонет", міжнародному розслідуванні, яке зруйнувало AlphaBay після зв'язування адрес Bitcoin з його адміністраторами та провідними постачальниками. Будь-яка кількість Bitcoin, що утримувалася з того часу, зросла б у вартості більше ніж у сорок разів.
Мотив передачі залишається невідомим, і особа відправника не була розкрита. Варто зазначити, що цей епізод відбувається всього через кілька місяців після того, як Улбрайт отримав помилування від Дональда Трампа у січні, після 12 років ув'язнення та початкового вироку без можливості дострокового звільнення плюс 40 років.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Chainalysis пов'язує переказ $31M Біткойнів до Росса Ульбріха з колишнім Гаманцем AlphaBay - Крипто Економіка
У двох словах
Переказ 300 біткойнів** на суму 31 мільйон доларів знову привернув увагу до Росса Ульбріхта. Пожертвування, відправлене на його офіційний гаманець на початку червня, було відстежено аналітичною компанією блокчейну Chainalysis, яка ідентифікувала джерело як старий гаманець, пов'язаний з AlphaBay, одним із найбільших ринків даркнету між 2014 і 2017 роками.
Філ Ларратт, директор з розслідувань Chainalysis, пояснив, що розмір коштів ** свідчить про те, що відправник був великим постачальником AlphaBay** у перші роки її існування. Ці кошти не будуть пов'язані з Silk Road, маркетплейсом, який заснував Ульбріхт і який був закритий у 2013 році, а скоріше капіталом, який, ймовірно, залишався неактивним з моменту незаконної діяльності AlphaBay до його поглинання в 2017 році.
! Пост Росса Ульбріхта
Біткоїн не з'явився з Silk Road
Аналітик ZachXBT підтримав розслідування. Він підтвердив, що Bitcoin не надійшов від Silk Road ** і визначив моделі руху, характерні для незаконних коштів**. Донор використовував централізовані міксери замість децентралізованих інструментів, таких як Wasabi або нині неіснуючий Samourai. Крім того, вони розподіляють зняття коштів між кількома біржами, щоб ускладнити відстеження та уникнути потенційних заморожувань.
Така поведінка натякає на навмисну спробу стерти слід походження, навіть незважаючи на те, що переказ був публічно відправлений на гаманець для пожертвувань Ульбріхта. ZachXBT описав операцію як «законне пожертвування, здійснене на кошти, зіпсовані їхнім походженням».**
! Post chainalysis
Історія Chainalysis з AlphaBay
Залучення Chainalysis до цієї справи нагадає про її роль у "Операції Байонет", міжнародному розслідуванні, яке зруйнувало AlphaBay після зв'язування адрес Bitcoin з його адміністраторами та провідними постачальниками. Будь-яка кількість Bitcoin, що утримувалася з того часу, зросла б у вартості більше ніж у сорок разів.
! Переказ біткойнів
Мотив передачі залишається невідомим, і особа відправника не була розкрита. Варто зазначити, що цей епізод відбувається всього через кілька місяців після того, як Улбрайт отримав помилування від Дональда Трампа у січні, після 12 років ув'язнення та початкового вироку без можливості дострокового звільнення плюс 40 років.