9 червня, після 18-місячного міжвідомчого спільного розслідування, австралійські правоохоронні органи ліквідували складну організацію з відмивання грошей у Квінсленді, і чотирьом особам було висунуто звинувачення. Угруповання підозрюється у таємному переправленні готівки по всій країні та відмиванні мільйонів доларів доходів, отриманих злочинним шляхом. 32-річного чоловіка з Хітвуда, штат Брісбен, звинуватили в тому, що він був основним клієнтом мережі з відмивання грошей, відмивши близько 9,5 мільйонів доларів за 15-місячний період. У четвер, 5 червня, йому було пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей та відмові надати пароль від свого мобільного телефону, і він був взятий під варту і, як очікується, постане перед магістратським судом Брісбена сьогодні, 9 червня. Ще у грудні 2023 року QJOCTF розпочала розслідування підозрілих фінансових операцій і зрештою пов'язала чоловіка з великою компанією, яка приймала численні підозрілі перекази третіх осіб. Слідчі простежили за потоком грошей і з'ясували, що він був клієнтом високорівневої мережі з відмивання грошей, якою керує охоронна компанія на Золотому узбережжі. Охоронна компанія перевела до 190 мільйонів доларів готівкою в криптовалюту через свій підрозділ броньованого готівкового транспорту. Розслідування щодо джерела походження $190 млн готівки триває. Охоронна компанія, що базується в Голд-Кості, використовувала складну мережу банківських рахунків, підприємств, кур'єрів і криптовалютних рахунків для відмивання мільйонів доларів незаконних грошей протягом 18 місяців.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Австралія ліквідувала організацію з відмивання грошей криптоактивів, пов'язану із сумою до 190 мільйонів австралійських доларів.
9 червня, після 18-місячного міжвідомчого спільного розслідування, австралійські правоохоронні органи ліквідували складну організацію з відмивання грошей у Квінсленді, і чотирьом особам було висунуто звинувачення. Угруповання підозрюється у таємному переправленні готівки по всій країні та відмиванні мільйонів доларів доходів, отриманих злочинним шляхом. 32-річного чоловіка з Хітвуда, штат Брісбен, звинуватили в тому, що він був основним клієнтом мережі з відмивання грошей, відмивши близько 9,5 мільйонів доларів за 15-місячний період. У четвер, 5 червня, йому було пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей та відмові надати пароль від свого мобільного телефону, і він був взятий під варту і, як очікується, постане перед магістратським судом Брісбена сьогодні, 9 червня. Ще у грудні 2023 року QJOCTF розпочала розслідування підозрілих фінансових операцій і зрештою пов'язала чоловіка з великою компанією, яка приймала численні підозрілі перекази третіх осіб. Слідчі простежили за потоком грошей і з'ясували, що він був клієнтом високорівневої мережі з відмивання грошей, якою керує охоронна компанія на Золотому узбережжі. Охоронна компанія перевела до 190 мільйонів доларів готівкою в криптовалюту через свій підрозділ броньованого готівкового транспорту. Розслідування щодо джерела походження $190 млн готівки триває. Охоронна компанія, що базується в Голд-Кості, використовувала складну мережу банківських рахунків, підприємств, кур'єрів і криптовалютних рахунків для відмивання мільйонів доларів незаконних грошей протягом 18 місяців.