Американська прокуратура звинувачує засновника Evita Юрія Гугніна у відмиванні 500 мільйонів доларів і в причетності до отримання Росією чутливих технологій.
Як повідомляє Financial Times, прокуратура США висунула звинувачення Юрію Гугніну, засновнику компанії з криптовалютних платежів Evita, в ухиленні від санкцій та порушенні експортного контролю, звинувативши його у відмиванні понад 500 мільйонів доларів та допомозі Росії у доступі до чутливих технологій. У понеділок Гугніну було пред'явлено звинувачення у шахрайстві з телекомунікаціями та банківською операцією, відмиванні грошей та інших злочинах, згідно з судовими документами, опублікованими у федеральному суді в Брукліні. Міністерство юстиції заявило, що його заарештували та притягнули до відповідальності у Нью-Йорку. Прокурори звинувачують Гугнина в тому, що він використовував свою компанію для оплати чутливої електроніки для клієнтів за кордоном, включаючи контрольовані експортом сервери, розроблені в США, а також для відмивання грошей на закупівлю запчастин для "Росатому".
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американська прокуратура звинувачує засновника Evita Юрія Гугніна у відмиванні 500 мільйонів доларів і в причетності до отримання Росією чутливих технологій.
Як повідомляє Financial Times, прокуратура США висунула звинувачення Юрію Гугніну, засновнику компанії з криптовалютних платежів Evita, в ухиленні від санкцій та порушенні експортного контролю, звинувативши його у відмиванні понад 500 мільйонів доларів та допомозі Росії у доступі до чутливих технологій. У понеділок Гугніну було пред'явлено звинувачення у шахрайстві з телекомунікаціями та банківською операцією, відмиванні грошей та інших злочинах, згідно з судовими документами, опублікованими у федеральному суді в Брукліні. Міністерство юстиції заявило, що його заарештували та притягнули до відповідальності у Нью-Йорку. Прокурори звинувачують Гугнина в тому, що він використовував свою компанію для оплати чутливої електроніки для клієнтів за кордоном, включаючи контрольовані експортом сервери, розроблені в США, а також для відмивання грошей на закупівлю запчастин для "Росатому".