DOJ викрила банду шахраїв у сфері шифрування з сумою в 36,9 мільйона доларів США
Міністерство юстиції США (DOJ) нещодавно розкрило міжнародну схему шахрайства з криптоактивами на суму 36,9 мільйона доларів, у якій п’ятеро підозрюваних визнали свою провину. Ця група ретельно розробила схеми обману через соціальні мережі, текстові повідомлення, телефонні дзвінки та онлайн-сайти знайомств, вводячи в оману жертв у США, щоб інвестувати в фальшиві проекти цифрових активів, насправді переводячи кошти на рахунки, контрольовані злочинцями, і через складну мережу відмивання грошей переводячи їх за кордон.
Ядро справи включає кількох ключових осіб. Серед них — мешканець Каліфорнії Джозеф Вонг (33 роки), Хосе Сомарріба (55 років) та Шеншен Хе (39 років), а також двоє громадян Китаю Ічень Чжан та Цзінліан Су, які визнали свою участь у злочині.
Серед них Хосе Сомарріба разом із Шеншеном Хе заснував підставну компанію Axis Digital Limited і відкрив рахунок у Deltec Bank на Багамських островах для отримання коштів потерпілих. Потім вони конвертували кошти в USDT (Tether) і перевели їх на цифровий гаманець у Камбоджі, контрольований анонімними людьми, де вони потрапили в місцевий шахрайський центр.
Водночас Вонг керує мережею відмивання грошей у Лос-Анджелесі, створюючи фірми-привиди та рахунки в американських банках, допомагаючи переводити кошти за кордон. Чжан відповідає за управління частиною заплутаних рахунків, ще більше приховуючи напрямок коштів.
Наразі Вонг і Чжан стикаються з максимальною карою у вигляді 20 років позбавлення волі за змову з метою відмивання грошей, тоді як Сомарріба, Хе та Су можуть отримати до 5 років позбавлення волі за змову з метою ведення незаконної валютної діяльності. Вони разом із трьома іншими спільниками, які раніше визнали свою провину, визнали себе винними у відмиванні грошей.
Раніше Федеральне бюро розслідувань США (FBI) опублікувало звіт, у якому зазначено, що особи віком старше 60 років є найбільш уразливими до шахрайства, пов'язаного з криптоактивами; лише в минулому році було зафіксовано понад 140 тисяч скарг на збитки, пов'язані з цифровими активами, які перевищили 4,8 мільярда доларів.
Отже, дії Міністерства юстиції США щодо боротьби з кримінальною діяльністю у сфері цифрових валют нагадують громадянам про ризики інвестування в криптоактиви, а також виявляють прогалини в регулюванні ринку, особливо недоліки в заходах захисту для літніх людей.
Як інвестору в криптоактиви, що ви вважаєте, як слід захищати інвесторів, особливо літніх людей, від таких шахрайств?
#加密货币诈骗 # Міністерство юстиції США #数字货币犯罪 # захист інвесторів
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
DOJ викрила банду шахраїв у сфері шифрування з сумою в 36,9 мільйона доларів США
Міністерство юстиції США (DOJ) нещодавно розкрило міжнародну схему шахрайства з криптоактивами на суму 36,9 мільйона доларів, у якій п’ятеро підозрюваних визнали свою провину. Ця група ретельно розробила схеми обману через соціальні мережі, текстові повідомлення, телефонні дзвінки та онлайн-сайти знайомств, вводячи в оману жертв у США, щоб інвестувати в фальшиві проекти цифрових активів, насправді переводячи кошти на рахунки, контрольовані злочинцями, і через складну мережу відмивання грошей переводячи їх за кордон.
Ядро справи включає кількох ключових осіб. Серед них — мешканець Каліфорнії Джозеф Вонг (33 роки), Хосе Сомарріба (55 років) та Шеншен Хе (39 років), а також двоє громадян Китаю Ічень Чжан та Цзінліан Су, які визнали свою участь у злочині.
Серед них Хосе Сомарріба разом із Шеншеном Хе заснував підставну компанію Axis Digital Limited і відкрив рахунок у Deltec Bank на Багамських островах для отримання коштів потерпілих. Потім вони конвертували кошти в USDT (Tether) і перевели їх на цифровий гаманець у Камбоджі, контрольований анонімними людьми, де вони потрапили в місцевий шахрайський центр.
Водночас Вонг керує мережею відмивання грошей у Лос-Анджелесі, створюючи фірми-привиди та рахунки в американських банках, допомагаючи переводити кошти за кордон. Чжан відповідає за управління частиною заплутаних рахунків, ще більше приховуючи напрямок коштів.
Наразі Вонг і Чжан стикаються з максимальною карою у вигляді 20 років позбавлення волі за змову з метою відмивання грошей, тоді як Сомарріба, Хе та Су можуть отримати до 5 років позбавлення волі за змову з метою ведення незаконної валютної діяльності. Вони разом із трьома іншими спільниками, які раніше визнали свою провину, визнали себе винними у відмиванні грошей.
Раніше Федеральне бюро розслідувань США (FBI) опублікувало звіт, у якому зазначено, що особи віком старше 60 років є найбільш уразливими до шахрайства, пов'язаного з криптоактивами; лише в минулому році було зафіксовано понад 140 тисяч скарг на збитки, пов'язані з цифровими активами, які перевищили 4,8 мільярда доларів.
Отже, дії Міністерства юстиції США щодо боротьби з кримінальною діяльністю у сфері цифрових валют нагадують громадянам про ризики інвестування в криптоактиви, а також виявляють прогалини в регулюванні ринку, особливо недоліки в заходах захисту для літніх людей.
Як інвестору в криптоактиви, що ви вважаєте, як слід захищати інвесторів, особливо літніх людей, від таких шахрайств?
#加密货币诈骗 # Міністерство юстиції США #数字货币犯罪 # захист інвесторів