Громадянина Китаю, ідентифікованого як містер Тяньвей, заарештували в Таїланді за шахрайство з біткоїнами на суму 6,15 мільйона доларів.
Тяньвей обманув двох китайських бізнесменів, переконавши їх перевести біткоїни за фіктивну угоду.
Тайські влади, діючи на підставі ордера на арешт, заарештували Тяньвея в аеропорту Дон-Муанг, коли він намагався втекти до Сінгапуру.
Арешт Тяньвея свідчить про успішність Таїланду в боротьбі з іноземною криптозлочинністю.
Цей інцидент є частиною загальноконтинентального розгону шахрайства, пов'язаного з криптовалютами, по всій Азії.
У ранковому арешті цього тижня тайська імміграційна поліція заарештувала громадянина Китаю, відомого як містер Тяньвей, в аеропорту Дон Муанг у Бангкоку 12 червня.
39-річний підозрюваний намагався втекти до Сінгапуру, коли влада відстежила його і заарештувала у зв'язку з масштабною справою про шахрайство з Bitcoin.
Тяньвей звинувачується в крадіжці понад 6,15 мільйона доларів США в криптовалюті у двох китайських бізнесменів.
Це знаменує ще одну віху в зусиллях Таїланду боротися з іноземною криптозлочинністю, і ось кілька додаткових деталей.
** Бізнес-угода перетворюється на крадіжку біткоїнів**
Справа проти Тяньвей розпочалася 23 квітня, коли він зустрівся з двома китайськими бізнесменами в окрузі Ме Сай провінції Чіанграй.
Здається, що зустріч стосувалася Bitcoin, і жертви були переконані перевести криптовалюту на гаманць Тяньвей як частину бізнес-угоди.
Однак, після того, як кошти ( у розмірі близько 200 мільйонів тайських батів або близько 6,15 мільйона доларів) були переведені у двох окремих транзакціях, Тяньвей просто зник.
Він ніколи не виконав свою частину угоди, і до 30 квітня жертви зрозуміли, що їх обдурили.
Вони обидва подали офіційну скаргу через свого юридичного представника в поліції Ме Сай з втраченими більш ніж 6 мільйонами доларів.
Полювання на людину та арешт в аеропорту
Чіанграйський окружний суд швидко взявся за справу та видав ордер на арешт Тяньвейя 16 травня після скарги жертв.
Інформаційні звіти незабаром показали, що підозрюваний планував втечу з Таїланду, що змусило владу посилити охорону на основних пунктах виїзду.
Їхні зусилля зловити Тяньвэй увінчалися успіхом вранці 12 червня, коли Тяньвэй прибув в аеропорт Дон Муанг і намагався сісти на рейс Lion Air SL100 до Сінгапуру.
Імміграційна поліція, яка вже була на готові, змогла затримати його в міжнародному терміналі відправлення о 6:00 ранку за місцевим часом.
Під час арешту Тяньвей підтвердив свою особу та визнав звинувачення, але стверджував, що його ніколи не арештовували за цією справою раніше.
Згідно з інформацією тайських officials, підозрюваний спілкувався англійською під час арешту. Сержант Сувапхан Утсаха, начальник контрольного пункту імміграції Дон Муеанг, виконував роль перекладача і повідомив йому про його права, а також про правовий процес, що попереду.
Після арешту Тяньвей був переведений до поліцейської станції Ме Сай, щоб зіткнутися з обвинуваченнями у шахрайстві та продовжити юридичні процедури.
Регіональний crackdown на крипто злочини
Арест Тяньвея не є ізольованим випадком. У всій Азії влада посилює свою реакцію на шахрайства, пов'язані з криптовалютами.
Правоохоронні органи у В'єтнамі, Індії та Китаї розпочали операції, спрямовані на великомасштабні мережі криптошахрайства.
В Індії Центральне бюро розслідувань нещодавно заарештувало Рахула Арору, жителя Делі, за його участь у кіберзлочинах, пов'язаних з криптовалютою.
Влада вилучила понад 327 000 доларів США в цифрових активах, пов'язаних із фальсифікацією ідентифікатора абонента, частина з яких використовувалася для обману жертв у Північній Америці.
В'єтнамська поліція також провела розслідування величезної пірамідальної схеми під назвою Matrix Chain, після 200-денної перевірки, та заарештувала п'ятьох підозрюваних, які ошукали близько 185 000 людей на майже 400 мільйонів доларів.
На початку цього року тайські та китайські влади також співпрацювали для арешту двох громадян Китаю.
Дует, за повідомленнями, спланував операцію під прикриттям щодо шахрайської схеми з USDT, що призвела до вилучення приблизно 2,5 мільйона доларів.
В цілому, ці інциденти є нагадуванням про те, що криптовалюта має безкінечні ризики.
Хоча криптовалюта пропонує можливості для інновацій та прибутку, їхня децентралізована природа все ще робить їх дуже привабливими для поганих акторів.
Відмова від відповідальності: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте власні фінансові рішення.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Китайського втікача заарештували в аеропорту Таїланду за шахрайство з Біткойном на $6.15M
Ключові Висновки
У ранковому арешті цього тижня тайська імміграційна поліція заарештувала громадянина Китаю, відомого як містер Тяньвей, в аеропорту Дон Муанг у Бангкоку 12 червня.
39-річний підозрюваний намагався втекти до Сінгапуру, коли влада відстежила його і заарештувала у зв'язку з масштабною справою про шахрайство з Bitcoin.
Тяньвей звинувачується в крадіжці понад 6,15 мільйона доларів США в криптовалюті у двох китайських бізнесменів.
Це знаменує ще одну віху в зусиллях Таїланду боротися з іноземною криптозлочинністю, і ось кілька додаткових деталей.
** Бізнес-угода перетворюється на крадіжку біткоїнів**
Справа проти Тяньвей розпочалася 23 квітня, коли він зустрівся з двома китайськими бізнесменами в окрузі Ме Сай провінції Чіанграй.
Здається, що зустріч стосувалася Bitcoin, і жертви були переконані перевести криптовалюту на гаманць Тяньвей як частину бізнес-угоди.
Однак, після того, як кошти ( у розмірі близько 200 мільйонів тайських батів або близько 6,15 мільйона доларів) були переведені у двох окремих транзакціях, Тяньвей просто зник.
Він ніколи не виконав свою частину угоди, і до 30 квітня жертви зрозуміли, що їх обдурили.
Вони обидва подали офіційну скаргу через свого юридичного представника в поліції Ме Сай з втраченими більш ніж 6 мільйонами доларів.
Полювання на людину та арешт в аеропорту
Чіанграйський окружний суд швидко взявся за справу та видав ордер на арешт Тяньвейя 16 травня після скарги жертв.
Інформаційні звіти незабаром показали, що підозрюваний планував втечу з Таїланду, що змусило владу посилити охорону на основних пунктах виїзду.
Їхні зусилля зловити Тяньвэй увінчалися успіхом вранці 12 червня, коли Тяньвэй прибув в аеропорт Дон Муанг і намагався сісти на рейс Lion Air SL100 до Сінгапуру.
Імміграційна поліція, яка вже була на готові, змогла затримати його в міжнародному терміналі відправлення о 6:00 ранку за місцевим часом.
Під час арешту Тяньвей підтвердив свою особу та визнав звинувачення, але стверджував, що його ніколи не арештовували за цією справою раніше.
Згідно з інформацією тайських officials, підозрюваний спілкувався англійською під час арешту. Сержант Сувапхан Утсаха, начальник контрольного пункту імміграції Дон Муеанг, виконував роль перекладача і повідомив йому про його права, а також про правовий процес, що попереду.
Після арешту Тяньвей був переведений до поліцейської станції Ме Сай, щоб зіткнутися з обвинуваченнями у шахрайстві та продовжити юридичні процедури.
Регіональний crackdown на крипто злочини
Арест Тяньвея не є ізольованим випадком. У всій Азії влада посилює свою реакцію на шахрайства, пов'язані з криптовалютами.
Правоохоронні органи у В'єтнамі, Індії та Китаї розпочали операції, спрямовані на великомасштабні мережі криптошахрайства.
В Індії Центральне бюро розслідувань нещодавно заарештувало Рахула Арору, жителя Делі, за його участь у кіберзлочинах, пов'язаних з криптовалютою.
Влада вилучила понад 327 000 доларів США в цифрових активах, пов'язаних із фальсифікацією ідентифікатора абонента, частина з яких використовувалася для обману жертв у Північній Америці.
В'єтнамська поліція також провела розслідування величезної пірамідальної схеми під назвою Matrix Chain, після 200-денної перевірки, та заарештувала п'ятьох підозрюваних, які ошукали близько 185 000 людей на майже 400 мільйонів доларів.
На початку цього року тайські та китайські влади також співпрацювали для арешту двох громадян Китаю.
Дует, за повідомленнями, спланував операцію під прикриттям щодо шахрайської схеми з USDT, що призвела до вилучення приблизно 2,5 мільйона доларів.
В цілому, ці інциденти є нагадуванням про те, що криптовалюта має безкінечні ризики.
Хоча криптовалюта пропонує можливості для інновацій та прибутку, їхня децентралізована природа все ще робить їх дуже привабливими для поганих акторів.
Відмова від відповідальності: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте власні фінансові рішення.