У 2023 році Романа Шторма та його товариша Романа Семенова звинуватили в США в тому, що вони допомогли відмити понад 1 мільярд доларів у криптовалюті.
Судовий процес у цій справі очікується, що розпочнеться 14 липня
Дослідницька криптоінвестиційна компанія Paradigm нещодавно подала амікусний лист на підтримку співзасновника Tornado Cash, Романа Шторм.
У поданні суд стверджував, що присяжні повинні бути чітко проінформовані про визначення закону, що стосується функціонування бізнесу з переказу грошей. 13 червня в окружний суд Нью-Йорка було подано цей бриф.
Фірма також вимагала, щоб суд впевнився, що присяжні розуміють, що для того, щоб Шторм був визнаний винним, позов має довести, що він свідомо здійснював діяльність з передачі грошей.
Бізнес включає стягнення комісій, навмисну передачу коштів від імені громадськості, а також управління деякими прибутками, які вважаються злочинними, і володіння або контролювання коштів, що передаються.
Що сказали CLO та Генеральний юрисконсульт компанії?
Друзі суду подаються, коли сторона не є безпосередньо залученою до справи, але проявляє інтерес до неї і може надати суду консультації або будь-яку іншу точку зору. 16 червня головний юридичний директор Кейт Бібер і генеральний радник Paradigm Джина Мун опублікували блог, в якому згадали:
«Аргумент обвинувачення суперечить прямому тексту закону, чітким вказівкам FinCEN та десятиліттям судової практики». Вони також стверджували, що за часів колишнього президента Барака Обами Міністерство фінансів США близько десяти років тому виявило, що розробка програмного забезпечення не включає прийняття та передачу вартості
У 2019 році вони також стверджували, що департамент виявив, що повний незалежний контроль користувачів над криптовалютою був фактором у визначенні того, чи є посередник грошовим трансмітером.
І дозволяючи цьому обвинуваченню зберігати ризики, надаючи можливість прокурорам змінювати буквальне значення кримінальних статутів, і залякуючи звичайних громадян ув'язненням, навіть якщо вони дотримуються широко розповсюджених і прийнятих регуляторних настанов.
У 2023 році Романа Шторма та його колегу Романа Семенова звинуватили США в тому, що вони допомогли відмити понад 1 мільярд доларів у криптовалюті через Tornado Cash. Очікується, що судовий процес у цій справі розпочнеться 14 липня.
Основні новини криптовалют сьогодні:
Мережа Tron заморозила 12 мільйонів USDT компанією Tether через побоювання щодо AML
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Співзасновник Tornado Cash підтримується Paradigm у правовій боротьбі
Дослідницька криптоінвестиційна компанія Paradigm нещодавно подала амікусний лист на підтримку співзасновника Tornado Cash, Романа Шторм.
У поданні суд стверджував, що присяжні повинні бути чітко проінформовані про визначення закону, що стосується функціонування бізнесу з переказу грошей. 13 червня в окружний суд Нью-Йорка було подано цей бриф.
Фірма також вимагала, щоб суд впевнився, що присяжні розуміють, що для того, щоб Шторм був визнаний винним, позов має довести, що він свідомо здійснював діяльність з передачі грошей.
Бізнес включає стягнення комісій, навмисну передачу коштів від імені громадськості, а також управління деякими прибутками, які вважаються злочинними, і володіння або контролювання коштів, що передаються.
Що сказали CLO та Генеральний юрисконсульт компанії?
Друзі суду подаються, коли сторона не є безпосередньо залученою до справи, але проявляє інтерес до неї і може надати суду консультації або будь-яку іншу точку зору. 16 червня головний юридичний директор Кейт Бібер і генеральний радник Paradigm Джина Мун опублікували блог, в якому згадали:
«Аргумент обвинувачення суперечить прямому тексту закону, чітким вказівкам FinCEN та десятиліттям судової практики». Вони також стверджували, що за часів колишнього президента Барака Обами Міністерство фінансів США близько десяти років тому виявило, що розробка програмного забезпечення не включає прийняття та передачу вартості
У 2019 році вони також стверджували, що департамент виявив, що повний незалежний контроль користувачів над криптовалютою був фактором у визначенні того, чи є посередник грошовим трансмітером.
І дозволяючи цьому обвинуваченню зберігати ризики, надаючи можливість прокурорам змінювати буквальне значення кримінальних статутів, і залякуючи звичайних громадян ув'язненням, навіть якщо вони дотримуються широко розповсюджених і прийнятих регуляторних настанов.
У 2023 році Романа Шторма та його колегу Романа Семенова звинуватили США в тому, що вони допомогли відмити понад 1 мільярд доларів у криптовалюті через Tornado Cash. Очікується, що судовий процес у цій справі розпочнеться 14 липня.
Основні новини криптовалют сьогодні:
Мережа Tron заморозила 12 мільйонів USDT компанією Tether через побоювання щодо AML