Міністерство юстиції США сьогодні подало цивільний позов про конфіскацію до Окружного суду США округу Колумбія, стверджуючи про конфіскацію криптовалюти на суму понад 225,3 мільйона доларів. Згідно з позовом, правоохоронні органи використовували аналіз блокчейну та інші методи розслідування, щоб визначити, що криптовалюти були пов'язані з крадіжкою та відмиванням грошей коштів жертв шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. У скарзі стверджується, що криптовалютна адреса, яка містить понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, є частиною складної мережі відмивання грошей на основі блокчейну, яка виконує сотні тисяч транзакцій і використовується для розподілу доходів від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту по низці криптовалютних адрес і рахунків у блокчейні, щоб приховати джерело незаконно отриманих коштів.
Повідомляється, що над справою працюють судові адвокати Стефані Шварц та Ітан Кантор з Відділу комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції США (CCIPS), а також помічники прокурора США Кевін Розенберг та Рік Блейлок-молодший з округу Колумбія.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
8 лайків
Нагородити
8
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NFTArchaeologis
· 19год тому
Блокчейн-археологія виявилась найкращим методом відстеження
відповісти на0
TheShibaWhisperer
· 19год тому
Переміщення такої кількості все ще призвело до затримання gg
відповісти на0
NFTArtisanHQ
· 19год тому
захоплююче, як паноптикон блокчейн-аналітики підриває саме поняття цифрової конфіденційності... пікова іронія, чесно кажучи
відповісти на0
NftCollectors
· 19год тому
Це ще більше доводить, що Простежуваність Блокчейн переважає над TradFi. Які традиційні банки мають такі ефективні шляхи для розслідування?
Міністерство юстиції США повернуло 2,253 мільярда доларів Криптоактиви, звинувачуючи у шахрайстві з інвестиціями та Відмиванні грошей.
Міністерство юстиції США сьогодні подало цивільний позов про конфіскацію до Окружного суду США округу Колумбія, стверджуючи про конфіскацію криптовалюти на суму понад 225,3 мільйона доларів. Згідно з позовом, правоохоронні органи використовували аналіз блокчейну та інші методи розслідування, щоб визначити, що криптовалюти були пов'язані з крадіжкою та відмиванням грошей коштів жертв шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. У скарзі стверджується, що криптовалютна адреса, яка містить понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, є частиною складної мережі відмивання грошей на основі блокчейну, яка виконує сотні тисяч транзакцій і використовується для розподілу доходів від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту по низці криптовалютних адрес і рахунків у блокчейні, щоб приховати джерело незаконно отриманих коштів.
Повідомляється, що над справою працюють судові адвокати Стефані Шварц та Ітан Кантор з Відділу комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції США (CCIPS), а також помічники прокурора США Кевін Розенберг та Рік Блейлок-молодший з округу Колумбія.