Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду
Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 році, коли шахрай видавав себе за бізнесмена на ім'я "Керолін Паркер" та переконав Зіделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі стверджується, що Citibank не досліджував аномальні перекази великих сум, внаслідок чого він порушив свої зобов'язання з боротьби з відмиванням грошей. Зідель виявив, що торгова платформа OpenrarityPro раптово закрилася, внаслідок чого кошти стали неповерненими.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
17 лайків
Нагородити
17
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Sakura_3434
· 3год тому
Дякую за інформацію та обмін ✅️🍀
відповісти на0
Polu0808
· 10год тому
2025 GOGOGO 👊2025 РОКУ GOGOGO 👊2025 РОКУ GOGOGO 👊👊 2025 РОКУ
відповісти на0
Ybaser
· 12год тому
Купити для прибутку 💎
відповісти на0
Cho1919
· 13год тому
Привіт, пані та панове. Ethereum та Біткойн зростають. Я сподіваюся, що Ethereum зросте ще більше. Що ви думаєте? Я сподіваюся, що наша монета продовжить зростання так, як це відбувається. Тримаймося!!!
Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду
Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 році, коли шахрай видавав себе за бізнесмена на ім'я "Керолін Паркер" та переконав Зіделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі стверджується, що Citibank не досліджував аномальні перекази великих сум, внаслідок чого він порушив свої зобов'язання з боротьби з відмиванням грошей. Зідель виявив, що торгова платформа OpenrarityPro раптово закрилася, внаслідок чого кошти стали неповерненими.