Gate News bot повідомлення, 30 червня, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) повідомило, що «невстановлений» нігерійський чоловік був визнаний винним у веденні національного банківського бізнесу та Відмивання грошей, з сумою справи понад 2 мільйони доларів.
Згідно з останнім прес-релізом Міністерства юстиції США (DOJ), 39-річний чоловік на ім'я Oluwaseun Adekoya, який проживає в Нью-Джерсі, був засуджений за змову до скоєння банківського шахрайства, відмивання грошей та 9 тяжких злочинів, пов'язаних із викраденням особистих даних.
Влада стверджує, що Адекая отримав публічну інформацію про кредитні ліміти на чисту вартість житла (HELOC), визначив людей, які мають великі суми коштів, а потім використовував додаток для шифрованих повідомлень, щоб знайти приватну особисту інформацію жертв. Після цього Адекая в національному масштабі залучив "велику мережу керуючих", ділився з ними інформацією і надавав їм фальшиві посвідчення особи, щоб видавати себе за банківських клієнтів і витягувати кошти з рахунків жертв.
Щоб уникнути виявлення, Adekoya використовував одноразові мобільні мережі та зашифровані чат-додатки для передачі ключових повідомлень та відмивав гроші через банківські рахунки на ім'я інших осіб. Влада повідомила, що Adekoya неодноразово засуджувався за злочини, пов'язані з шахрайством, з 2008 року.
Федеральні агенти виявили годинник Rolex Адефоя, обручку Tiffany вартістю 51 тисячу доларів, дизайнерську сумку та взуття, а також банківський рахунок з 26 тисячами доларів. Вирок Адефоя буде оголошено 30 жовтня, він зіткнеться з покаранням не менше двох років і не більше 32 років ув’язнення.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США: організатор здійснив національну шахрайську схему з банками та відмивання грошей, вкрадено 2 мільйони доларів
Gate News bot повідомлення, 30 червня, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) повідомило, що «невстановлений» нігерійський чоловік був визнаний винним у веденні національного банківського бізнесу та Відмивання грошей, з сумою справи понад 2 мільйони доларів.
Згідно з останнім прес-релізом Міністерства юстиції США (DOJ), 39-річний чоловік на ім'я Oluwaseun Adekoya, який проживає в Нью-Джерсі, був засуджений за змову до скоєння банківського шахрайства, відмивання грошей та 9 тяжких злочинів, пов'язаних із викраденням особистих даних.
Влада стверджує, що Адекая отримав публічну інформацію про кредитні ліміти на чисту вартість житла (HELOC), визначив людей, які мають великі суми коштів, а потім використовував додаток для шифрованих повідомлень, щоб знайти приватну особисту інформацію жертв. Після цього Адекая в національному масштабі залучив "велику мережу керуючих", ділився з ними інформацією і надавав їм фальшиві посвідчення особи, щоб видавати себе за банківських клієнтів і витягувати кошти з рахунків жертв.
Щоб уникнути виявлення, Adekoya використовував одноразові мобільні мережі та зашифровані чат-додатки для передачі ключових повідомлень та відмивав гроші через банківські рахунки на ім'я інших осіб. Влада повідомила, що Adekoya неодноразово засуджувався за злочини, пов'язані з шахрайством, з 2008 року.
Федеральні агенти виявили годинник Rolex Адефоя, обручку Tiffany вартістю 51 тисячу доларів, дизайнерську сумку та взуття, а також банківський рахунок з 26 тисячами доларів. Вирок Адефоя буде оголошено 30 жовтня, він зіткнеться з покаранням не менше двох років і не більше 32 років ув’язнення.