Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року та рекомендації щодо регулювання
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій конфіденційності та трансакційній природі, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році, як "темна версія електронної комерції", "Шовковий шлях" був закритий правоохоронними органами. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаб і кількість ринків даркнету показали зворотний ріст. За даними певної платформі, у 2020 році активність на ринку даркнету подвоїлася в порівнянні з 2019 роком.
!
2020 рік частота злочинів у даркнеті
У квітні 2020 року 530 000 паролів до акаунтів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосувалося кількох відомих установ. Кожен акаунт продавався всього за 0,002 центів, загальна вартість склала близько 10 доларів. Попередній аналіз показує, що це могло статися через атаки на бази даних.
Ця подія підкреслила недостатність Zoom у захисті даних користувачів, що призвело до витоку чутливої інформації, такої як електронні адреси, паролі, особисті URL-адреси тощо.
Криптоактиви в торгівлі на даркнет
З'явлення криптоактивів змінило моделі грошових потоків у традиційних даркнет-угодах. За статистикою, лише біткоїн протягом минулого року створив понад 1 мільярд доларів США торгових записів на даркнет-ринку. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Доджкойн, Даш і Ефір також дедалі частіше з'являються в незаконних угодах.
У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в Китаї були продані на даркнеті. У тому ж місяці криптоінвестиційний фонд Tridentt зазнав хакерської атаки, внаслідок якої були витік даних 266 тисяч користувачів. У лютому 2019 року на одному з ринків даркнета продавець пропонував 620 мільйонів інформації про користувачів, угода проводилася через біткоїн, загальна вартість не перевищувала 20 тисяч доларів.
Криптоактиви стали такими популярними в даркнеті, основною причиною чого є їх децентралізованість, анонімність та глобальна доступність, що робить торгівлю більш зручною та важкою для відстеження.
!
Важливість відстеження криптоактивів у даркнеті
Різні Криптоактиви мають свої переваги в торгівлі на даркнеті. Наприклад, Litecoin має низькі витрати на交易 та швидкість; Monero має вищий рівень конфіденційності; Dash підвищує анонімність за допомогою технології змішування.
Зловмисники часто використовують методи відмивання грошей, використовуючи послуги обміну цифрових валют, перетворюючи Криптоактиви на онлайн-ігрову валюту та інші проміжні валюти, а потім обмінюючи їх на фіатні гроші. Вони також використовують техніки розподілу, розбиваючи Криптоактиви на дрібні частини для численних переказів, що ускладнює відстеження.
Пропозиції щодо посилення регуляторної системи в 2020 році
Використовуйте KYT( Know Your Transaction) для виявлення підозрілої торгової діяльності.
Посилити співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами, обмінюючись інформацією для боротьби зі злочинністю.
Сприяти міжнародній співпраці, створювати транснаціональну регуляторну систему для реагування на глобальні виклики, що виникають внаслідок криптоактивів.
Компанії безпеки повинні взяти на себе роль посередника, сприяти обміну інформацією між учасниками ринку, підвищуючи безпеку всього екосистеми.
!
Двосторонність злочинів у даркнеті
У 2020 році події злочинності в даркнеті стали частими, що викликало роздуми про застосування технологій. Дехто вважає, що це відображає негативний вплив зловживання технологіями, а інші вказують на те, що серед користувачів даркнету є багатий технічний досвід, який варто вивчити та запозичити.
Щодо Криптоактивів, ми не можемо їх ігнорувати і не повинні сліпо заперечувати. Слід усвідомлювати їх потенційні позитивні застосування, водночас бути насторожі щодо можливих ризиків. У майбутньому, завдяки тісній міжнародній співпраці та ефективному використанню технологій, ми сподіваємося на досягнення здорового регулювання Криптоактивів, яке сприятиме їх здоровому розвитку та запобігатиме їх використанню для незаконної діяльності та руйнування фінансового порядку.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 лайків
Нагородити
14
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DiamondHands
· 07-02 10:21
Регулювання прийшло, далі буде цікаво дивитися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenGambler
· 07-02 10:20
zoom також занадто не цінний, дешевий до сміху.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 07-02 10:08
Еге ж, десять доларів за 530 тисяч акаунтів. Ця ціна занадто приваблива.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xInsomnia
· 07-02 10:08
акаунт真不值钱啊
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHustler
· 07-02 10:06
Кліпові купони професіоналів Дивитися на шоу не заважає великій справі
Переглянути оригіналвідповісти на0
DEXRobinHood
· 07-02 10:01
Той, хто торгує криптовалютою, є биком. Ліцензія кому потрібна?
2020 року злочинність у даркнеті з Криптоактивами зросла, регулятор стикається з новими викликами
Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року та рекомендації щодо регулювання
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій конфіденційності та трансакційній природі, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році, як "темна версія електронної комерції", "Шовковий шлях" був закритий правоохоронними органами. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаб і кількість ринків даркнету показали зворотний ріст. За даними певної платформі, у 2020 році активність на ринку даркнету подвоїлася в порівнянні з 2019 роком.
!
2020 рік частота злочинів у даркнеті
У квітні 2020 року 530 000 паролів до акаунтів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосувалося кількох відомих установ. Кожен акаунт продавався всього за 0,002 центів, загальна вартість склала близько 10 доларів. Попередній аналіз показує, що це могло статися через атаки на бази даних.
Ця подія підкреслила недостатність Zoom у захисті даних користувачів, що призвело до витоку чутливої інформації, такої як електронні адреси, паролі, особисті URL-адреси тощо.
Криптоактиви в торгівлі на даркнет
З'явлення криптоактивів змінило моделі грошових потоків у традиційних даркнет-угодах. За статистикою, лише біткоїн протягом минулого року створив понад 1 мільярд доларів США торгових записів на даркнет-ринку. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Доджкойн, Даш і Ефір також дедалі частіше з'являються в незаконних угодах.
У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в Китаї були продані на даркнеті. У тому ж місяці криптоінвестиційний фонд Tridentt зазнав хакерської атаки, внаслідок якої були витік даних 266 тисяч користувачів. У лютому 2019 року на одному з ринків даркнета продавець пропонував 620 мільйонів інформації про користувачів, угода проводилася через біткоїн, загальна вартість не перевищувала 20 тисяч доларів.
Криптоактиви стали такими популярними в даркнеті, основною причиною чого є їх децентралізованість, анонімність та глобальна доступність, що робить торгівлю більш зручною та важкою для відстеження.
!
Важливість відстеження криптоактивів у даркнеті
Різні Криптоактиви мають свої переваги в торгівлі на даркнеті. Наприклад, Litecoin має низькі витрати на交易 та швидкість; Monero має вищий рівень конфіденційності; Dash підвищує анонімність за допомогою технології змішування.
Зловмисники часто використовують методи відмивання грошей, використовуючи послуги обміну цифрових валют, перетворюючи Криптоактиви на онлайн-ігрову валюту та інші проміжні валюти, а потім обмінюючи їх на фіатні гроші. Вони також використовують техніки розподілу, розбиваючи Криптоактиви на дрібні частини для численних переказів, що ускладнює відстеження.
Пропозиції щодо посилення регуляторної системи в 2020 році
!
Двосторонність злочинів у даркнеті
У 2020 році події злочинності в даркнеті стали частими, що викликало роздуми про застосування технологій. Дехто вважає, що це відображає негативний вплив зловживання технологіями, а інші вказують на те, що серед користувачів даркнету є багатий технічний досвід, який варто вивчити та запозичити.
Щодо Криптоактивів, ми не можемо їх ігнорувати і не повинні сліпо заперечувати. Слід усвідомлювати їх потенційні позитивні застосування, водночас бути насторожі щодо можливих ризиків. У майбутньому, завдяки тісній міжнародній співпраці та ефективному використанню технологій, ми сподіваємося на досягнення здорового регулювання Криптоактивів, яке сприятиме їх здоровому розвитку та запобігатиме їх використанню для незаконної діяльності та руйнування фінансового порядку.