Інженер з Індії відмивав доходи від наркоторгівлі через Monero
В Індії заарештували інженера за звинуваченням в управлінні даркнет-платформою. Для відмивання грошей він використовував приватну монету Monero (XMR).
🚨 NCB ЗААРЕШТУВАЄ КОРОЛЯ ТЕМНОЇ МЕРЕЖІ – KETAMELON В ОПЕРАЦІЇ MELON 🚨
У рамках великого розгону, NCB Cochin зламала єдиного в Індії постачальника наркотиків рівня 4 в даркнеті, 🔥 KETAMELON 🔥, вилучивши:
🔹 1,127 LSD блістери 🧠
🔹 131.66g Кетамін 💉
🔹 ₹70 Lakhs в USDT 💰 (через апаратний гаманець)
🔹 Інструменти Даркнету: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB ІНДІЯ (@narcoticsbureau) 1 липня 2025 р.
В ході операції MELON правоохоронці затримали 35-річного інженера на ім'я Едісон. У нього вилучили 1127 марок ЛСД, кетамін та криптовалюти на суму більше $82 000.
Розслідування тривало чотири місяці, влада відстежувала операції Едисона, які, ймовірно, включали понад 600 постачань наркотиків до міст Бангалор, Ченнаї, Делі та Хімачал-Прадеш.
За даними місцевих ЗМІ, Едісон два роки діяв під псевдонімом Ketamelon. Він вважався єдиним у країні даркнет-продавцем «четвертого рівня». Наркотики він закуповував у британського постачальника Gunga Din, який вважається найбільшим у світі постачальником ЛСД.
Для розрахунків і приховування транзакцій продавець використовував XMR. Глава відділу розвідки Chainalysis Ендрю Фірман у коментарі Decrypt заявив, що приватні монети не гарантують повної анонімності. За його словами, більшість злочинців все ще використовують біткоїн і Ethereum через їх ліквідність.
Фірман нагадав, що конфіденційні активи працюють на незмінному реєстрі, тому докази транзакцій зберігаються назавжди.
У березні дослідник кіберзлочинів Chainalysis Ерік Джардин повідомив, що даркнет-маркетплейси повертаються до використання біткоїна як основного інструменту оплати після делістингу Monero з криптобірж.
Однак оператори тіньових майданчиків знову переходять на приватні монети, оскільки усвідомили наслідки використання цифрового золота через його прозорість, зазначили аналітики компанії у травні.
Нагадаємо, 4 березня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США додало до санкційного списку 44 біткойн-адреси та п'ять адрес Monero, пов'язаних із закритим даркнет-ринком Nemesis Market. Серед іншого платформа поширювала заборонені речовини.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Інженер з Індії відмивав доходи від наркоторгівлі через Monero
Інженер з Індії відмивав доходи від наркоторгівлі через Monero
В Індії заарештували інженера за звинуваченням в управлінні даркнет-платформою. Для відмивання грошей він використовував приватну монету Monero (XMR).
В ході операції MELON правоохоронці затримали 35-річного інженера на ім'я Едісон. У нього вилучили 1127 марок ЛСД, кетамін та криптовалюти на суму більше $82 000.
Розслідування тривало чотири місяці, влада відстежувала операції Едисона, які, ймовірно, включали понад 600 постачань наркотиків до міст Бангалор, Ченнаї, Делі та Хімачал-Прадеш.
За даними місцевих ЗМІ, Едісон два роки діяв під псевдонімом Ketamelon. Він вважався єдиним у країні даркнет-продавцем «четвертого рівня». Наркотики він закуповував у британського постачальника Gunga Din, який вважається найбільшим у світі постачальником ЛСД.
Для розрахунків і приховування транзакцій продавець використовував XMR. Глава відділу розвідки Chainalysis Ендрю Фірман у коментарі Decrypt заявив, що приватні монети не гарантують повної анонімності. За його словами, більшість злочинців все ще використовують біткоїн і Ethereum через їх ліквідність.
Фірман нагадав, що конфіденційні активи працюють на незмінному реєстрі, тому докази транзакцій зберігаються назавжди.
У березні дослідник кіберзлочинів Chainalysis Ерік Джардин повідомив, що даркнет-маркетплейси повертаються до використання біткоїна як основного інструменту оплати після делістингу Monero з криптобірж.
Однак оператори тіньових майданчиків знову переходять на приватні монети, оскільки усвідомили наслідки використання цифрового золота через його прозорість, зазначили аналітики компанії у травні.
Нагадаємо, 4 березня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США додало до санкційного списку 44 біткойн-адреси та п'ять адрес Monero, пов'язаних із закритим даркнет-ринком Nemesis Market. Серед іншого платформа поширювала заборонені речовини.