Інженер з Індії відмивав доходи від наркоторгівлі через Monero
В Індії заарештували інженера за звинуваченням в управлінні даркнет-платформою. Для відмивання грошей він використовував приватну монету Monero (XMR).
🚨 NCB ЗААРЕШТУВАЄ КОРОЛЯ ДАРКНЕТУ – KETAMELON У ОПЕРАЦІЇ MELON 🚨
У рамках великої операції NCB Cochin ліквідував єдиного в Індії постачальника наркотиків рівня 4 у даркнеті, 🔥 KETAMELON 🔥, вилучивши:
🔹 1,127 LSD блістери 🧠
🔹 131.66g Кетамін 💉
🔹 ₹70 Lakhs в USDT 💰 (через апаратний гаманець)
В ході операції MELON правоохоронці затримали 35-річного інженера на ім'я Едісон. У нього вилучили 1127 марок ЛСД, кетамін та криптовалюти на суму понад $82 000.
Розслідування тривало чотири місяці, влада відстежувала операції Едісона, які, ймовірно, включали понад 600 постачань наркотиків до міст Бангалор, Ченнаї, Делі та Хімачал-Прадеш.
Згідно з місцевими ЗМІ, Едісон два роки діяв під псевдонімом Ketamelon. Він вважався єдиним у країні даркнет-продавцем «четвертого рівня». Наркотики він закуповував у британського постачальника Gunga Din, який вважається найбільшим у світі розповсюджувачем ЛСД.
Для розрахунків та приховування транзакцій продавець використовував XMR. Керівник відділу розвідки Chainalysis Ендрю Фірман у коментарі Decrypt заявив, що приватні монети не гарантують повної анонімності. За його словами, більшість злочинців все ще використовують біткоїн та Ethereum через їх ліквідність.
Фірман нагадав, що конфіденційні активи працюють на незмінному реєстрі, тому докази транзакцій зберігаються назавжди.
У березні дослідник кіберзлочинності Chainalysis Ерік Джардин повідомив, що даркнет-майданчики повертаються до використання біткоїна в якості основного інструменту оплати після делістингу Monero з криптобірж.
Однак оператори тіньових майданчиків знову переходять на приватні монети, оскільки усвідомили наслідки використання цифрового золота через його прозорість, відзначили аналітики компанії в травні.
Нагадаємо, 4 березня Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США додало до санкційного списку 44 біткойн- та п’ять адрес Monero, пов’язаних із закритим даркнет-ринком Nemesis Market. Серед іншого платформа поширювала заборонені речовини.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Інженер з Індії відмивав доходи від наркоторгівлі через Monero
Інженер з Індії відмивав доходи від наркоторгівлі через Monero
В Індії заарештували інженера за звинуваченням в управлінні даркнет-платформою. Для відмивання грошей він використовував приватну монету Monero (XMR).
🔹 Інструменти Даркнета: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
В ході операції MELON правоохоронці затримали 35-річного інженера на ім'я Едісон. У нього вилучили 1127 марок ЛСД, кетамін та криптовалюти на суму понад $82 000.
Розслідування тривало чотири місяці, влада відстежувала операції Едісона, які, ймовірно, включали понад 600 постачань наркотиків до міст Бангалор, Ченнаї, Делі та Хімачал-Прадеш.
Згідно з місцевими ЗМІ, Едісон два роки діяв під псевдонімом Ketamelon. Він вважався єдиним у країні даркнет-продавцем «четвертого рівня». Наркотики він закуповував у британського постачальника Gunga Din, який вважається найбільшим у світі розповсюджувачем ЛСД.
Для розрахунків та приховування транзакцій продавець використовував XMR. Керівник відділу розвідки Chainalysis Ендрю Фірман у коментарі Decrypt заявив, що приватні монети не гарантують повної анонімності. За його словами, більшість злочинців все ще використовують біткоїн та Ethereum через їх ліквідність.
Фірман нагадав, що конфіденційні активи працюють на незмінному реєстрі, тому докази транзакцій зберігаються назавжди.
У березні дослідник кіберзлочинності Chainalysis Ерік Джардин повідомив, що даркнет-майданчики повертаються до використання біткоїна в якості основного інструменту оплати після делістингу Monero з криптобірж.
Однак оператори тіньових майданчиків знову переходять на приватні монети, оскільки усвідомили наслідки використання цифрового золота через його прозорість, відзначили аналітики компанії в травні.
Нагадаємо, 4 березня Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США додало до санкційного списку 44 біткойн- та п’ять адрес Monero, пов’язаних із закритим даркнет-ринком Nemesis Market. Серед іншого платформа поширювала заборонені речовини.