У Китаї, у Шанхаї, було оголошено про великий випадок незаконного обміну валют на 6,5 мільярда юанів за допомогою стейблкоїнів.

20 липня в місті Шанхай, район Пудун, Народний суд оголосив про велику справу з незаконного обміну валюти на суму 6,5 мільярдів юанів, в якій використано стейблкоїн як засіб обміну. У справі йдеться про те, що Ян і Сюй разом з іншими особами через управління рахунками в китайських «порожніх» компаніях надавали стейблкоїни (засіб обміну - USDT) для закордонних рахунків невизначених клієнтів, щоб здійснювати трансакції з коштами через кордон для отримання прибутку. Підозрювані протягом трьох років брали участь в незаконних операціях з обміну валюти на загальну суму 6,5 мільярдів юанів. Зокрема, Ян відповідав за залучення клієнтів за кордоном і розподіл валютних коштів, а Сюй керував 17 рахунками «порожніх» компаній в країні, обробляючи денні фінансові потоки, що перевищують 10 мільйонів юанів, з чітким розподілом обов'язків і тісною співпрацею. У розкритих матеріалах справи йдеться про те, що наприкінці 2023 року громадянка Шанхая, пані Чень, мала необхідність переказати гроші своїй донці за кордон. Через обмеження валютних квот вона зв'язалася з однією з іноземних «компаній обміну валюти» (вказана раніше компанія А, контрольована Ян та іншими). Відповідно до інструкцій, пані Чень переказала юані на рахунок компанії А, після чого її донька на закордонному рахунку отримала еквівалентну суму в іноземній валюті, а ця «компанія обміну валюти» стягнула певний відсоток комісії за свої послуги. Протягом тривалого часу ця злочинна група надавала незаконні послуги обміну валюти під виглядом «посередництва» через метод «дворового обміну».