Кримінальні ризики в криптосвіті: ситуація та тенденції в закордонному правозастосуванні
В останні роки у сфері віртуальних монет з'явилася явище, яке називається "далекосхідне рибальство", тобто деякі місцеві судові органи здійснюють крос-промислову діяльність з метою отримання прибутку, а не суворого дотримання закону. Цей підхід особливо виражений у кримінальних справах у криптосвіті.
З точки зору кримінального захисту, багато справ, пов'язаних з віртуальними монетами, мають різні ступені суперечностей у процедурах, таких як порушення справи, юрисдикція, обробка майна, що підлягає розгляду, а також у суттєвих питаннях, пов'язаних із встановленням складу злочину. Через те, що в країні існує жорстка регуляція віртуальних монет, деякі місцеві судові органи часто ототожнюють віртуальні монети з правопорушеннями. Додатково, завдяки тому, що працівники криптосвіту зазвичай мають великі фінансові ресурси, поєднання цих двох факторів призводить до того, що судові органи борються з криптосвітом так само рішуче, як і з традиційною економічною злочинністю.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
У березні цього року з'явилися повідомлення, що Міністерство громадської безпеки опублікувало нові правила, які висунули більш суворі вимоги до органів громадської безпеки щодо міжобласного розслідування справ, пов'язаних із злочинами проти підприємств. Ця зміна політики, здається, принесла легкий подих полегшення в криптосвіт. Проте кримінальні ризики в криптосвіті не були ліквідовані.
Як адвокати в сфері кримінального оборони в криптосвіті, ми часто стикаємось з обвинуваченнями, які включають організацію та керівництво діяльністю з фінансовими пірамідам, відкриття казино, незаконне ведення бізнесу, допомогу у злочинній діяльності в інформаційних мережах, приховування та маскування злочинних доходів тощо. Крім того, є традиційні злочини, такі як шахрайство, крадіжка та комп'ютерні злочини.
Варто зазначити, що злочини в криптосвіті в основному можна класифікувати як кіберзлочини, а юрисдикція кіберзлочинів є дуже широкою. Відповідно до чинних норм, кіберзлочини включають не лише традиційні комп'ютерні злочини, а й нові види злочинів, пов'язані з мережею, а також різноманітні злочини, скоєні через мережу.
У питаннях юрисдикції подання справи, крім органів поліції за місцем скоєння злочину, місцем проживання підозрюваного, місцем розташування мережевого сервера, місцем розташування постачальника мережевих послуг, місцем розташування адміністратора системи, що порушена, навіть місцем розташування мережевої системи, що використовувалася особами, причетними до справи, місцем проживання потерпілого або місцем, де завдано шкоди майну тощо, також можуть стати підставою для юрисдикції подання справи.
Ці широкі юрисдикційні норми, разом з упередженим сприйняттям віртуальних монет деякими місцевими правоохоронцями, призводять до того, що навіть якщо місцева поліція не порушить справу, це не гарантує, що інші регіони не втрутяться. Крім того, нові правила в основному спрямовані на злочини, пов'язані з підприємствами, багато справ з криптосвіту через їх "малосерійний" характер можуть не підпадати під нові норми, що означає, що явище "далекого рибальства" в короткостроковій перспективі важко буде повністю припинити.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
З 2017 року, коли було опубліковано "9·4公告", тенденція виходу з криптосвіту триває. У сфері Web3 суперечки між "криптосвітом" та "ланцюговим світом" не припиняються. Навіть у Сінгапурі, де рівень фінансової відкритості досить високий, з 30 червня почне діяти нова політика Web3, яка в основному вплине на криптосвіт. Це відображає труднощі, що існують між децентралізованими віртуальними монетами та централізованим регулюванням.
Можливо, найбільш ідеальні стосунки між регуляторами та прихильниками децентралізації повинні бути схожими на їжака, який знаходить безпечну відстань один від одного. Тільки шукаючи баланс на основі взаємної поваги, можна досягти співіснування та розвитку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RooftopReserver
· 08-01 06:58
Мати гроші — це первородний гріх.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ser_we_are_early
· 08-01 06:51
Гроші можуть вирішити проблеми
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropDreamBreaker
· 08-01 06:40
Просто за гроші, зовсім не дотримуються чесних правил.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorSweeper
· 08-01 06:34
слабкі руки отримують rekt від спадкової системи... виявлено можливість накопичення fr
криптосвіт кримінальні ризики не зникли, явище морського правозастосування в найближчий час не завершиться
Кримінальні ризики в криптосвіті: ситуація та тенденції в закордонному правозастосуванні
В останні роки у сфері віртуальних монет з'явилася явище, яке називається "далекосхідне рибальство", тобто деякі місцеві судові органи здійснюють крос-промислову діяльність з метою отримання прибутку, а не суворого дотримання закону. Цей підхід особливо виражений у кримінальних справах у криптосвіті.
З точки зору кримінального захисту, багато справ, пов'язаних з віртуальними монетами, мають різні ступені суперечностей у процедурах, таких як порушення справи, юрисдикція, обробка майна, що підлягає розгляду, а також у суттєвих питаннях, пов'язаних із встановленням складу злочину. Через те, що в країні існує жорстка регуляція віртуальних монет, деякі місцеві судові органи часто ототожнюють віртуальні монети з правопорушеннями. Додатково, завдяки тому, що працівники криптосвіту зазвичай мають великі фінансові ресурси, поєднання цих двох факторів призводить до того, що судові органи борються з криптосвітом так само рішуче, як і з традиційною економічною злочинністю.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
У березні цього року з'явилися повідомлення, що Міністерство громадської безпеки опублікувало нові правила, які висунули більш суворі вимоги до органів громадської безпеки щодо міжобласного розслідування справ, пов'язаних із злочинами проти підприємств. Ця зміна політики, здається, принесла легкий подих полегшення в криптосвіт. Проте кримінальні ризики в криптосвіті не були ліквідовані.
Як адвокати в сфері кримінального оборони в криптосвіті, ми часто стикаємось з обвинуваченнями, які включають організацію та керівництво діяльністю з фінансовими пірамідам, відкриття казино, незаконне ведення бізнесу, допомогу у злочинній діяльності в інформаційних мережах, приховування та маскування злочинних доходів тощо. Крім того, є традиційні злочини, такі як шахрайство, крадіжка та комп'ютерні злочини.
Варто зазначити, що злочини в криптосвіті в основному можна класифікувати як кіберзлочини, а юрисдикція кіберзлочинів є дуже широкою. Відповідно до чинних норм, кіберзлочини включають не лише традиційні комп'ютерні злочини, а й нові види злочинів, пов'язані з мережею, а також різноманітні злочини, скоєні через мережу.
У питаннях юрисдикції подання справи, крім органів поліції за місцем скоєння злочину, місцем проживання підозрюваного, місцем розташування мережевого сервера, місцем розташування постачальника мережевих послуг, місцем розташування адміністратора системи, що порушена, навіть місцем розташування мережевої системи, що використовувалася особами, причетними до справи, місцем проживання потерпілого або місцем, де завдано шкоди майну тощо, також можуть стати підставою для юрисдикції подання справи.
Ці широкі юрисдикційні норми, разом з упередженим сприйняттям віртуальних монет деякими місцевими правоохоронцями, призводять до того, що навіть якщо місцева поліція не порушить справу, це не гарантує, що інші регіони не втрутяться. Крім того, нові правила в основному спрямовані на злочини, пов'язані з підприємствами, багато справ з криптосвіту через їх "малосерійний" характер можуть не підпадати під нові норми, що означає, що явище "далекого рибальства" в короткостроковій перспективі важко буде повністю припинити.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
З 2017 року, коли було опубліковано "9·4公告", тенденція виходу з криптосвіту триває. У сфері Web3 суперечки між "криптосвітом" та "ланцюговим світом" не припиняються. Навіть у Сінгапурі, де рівень фінансової відкритості досить високий, з 30 червня почне діяти нова політика Web3, яка в основному вплине на криптосвіт. Це відображає труднощі, що існують між децентралізованими віртуальними монетами та централізованим регулюванням.
Можливо, найбільш ідеальні стосунки між регуляторами та прихильниками децентралізації повинні бути схожими на їжака, який знаходить безпечну відстань один від одного. Тільки шукаючи баланс на основі взаємної поваги, можна досягти співіснування та розвитку.