Віртуальні гроші: замилювання очей з високими відсотками, крок за кроком перетворюючи інвесторів на спільників

Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканцзя" викликала жваві обговорення. За повідомленнями, ця платформа залучила 2 мільйони інвесторів, а сума справи досягає 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі не можна було вивести, засновник компанії Хуан Сінь заявив, що вже перебуває за кордоном.

鑫慷嘉 під виглядом інвестицій у Віртуальні гроші використовує високі доходи для залучення споживачів. Платформа обіцяє добовий дохід у розмірі 1% та розвиває мережу через високі винагороди, встановлюючи частку відповідно до кількості партнерів. Навіть після того, як платформа не змогла виконати зобов'язання, все ще є користувачі, які приєднуються.

Одна інвесторка з Хубею, У Лі, поділилася на соціальній платформі досвідом, як її обдурили на понад 8300 USDT. Інший інвестор, Чжан І, вчасно виявив, що його мати брала участь у цьому замилюванні очей, і швидко вимагав повернення інвестицій у розмірі 15000 юанів. Інвестор з Уханя, Хуан Чжен, вкладав понад 30000 юанів і наразі вже не може їх повернути.

Платформа стверджує, що інвестори можуть брати участь в інвестиціях в закордонне золото та нафту. Окрім високих відсотків доходу, XinKangJia також залучає інвесторів шляхом рекомендацій нових учасників, додавання позицій тощо. Після 25 червня на платформі виникли проблеми з виведенням коштів, а потім система зазнала збою. Платформа заявила, що замороження рахунків сталося через ухилення від податків і вимагала від користувачів сплатити "податок" у розмірі 10% від суми їхніх позицій, насправді це було ще одне збирання інвесторів.

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?

Багато поліційних управлінь випустили попередження про ризики, вказуючи на те, що 鑫慷嘉 підозрюється у замилюванні очей. Ця платформа проводить схему Понці через структуру мережевого маркетингу, використовуючи такі методи, як "нагороди за прямі рекомендації" та "комісії команди" для розвитку нижчих ланок. Оперативний суб'єкт платформи, компанія Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., подала заяву на анулювання реєстрації 18 травня.

Експерти вказують, що це типовий випадок незаконного залучення коштів та замилювання очей. Правопорушники вбудовують традиційну структуру незаконного залучення коштів у механізм обігу стабільних монет, таких як USDT, обходячи регуляторні канали та швидко переводячи кошти за кордон.

Варто зазначити, що частина учасників, усвідомлюючи ризики, все ще беруть участь у цьому, навіть публікуючи нову інформацію про фонди в коментарях до відповідних подій. Така "гра на дурнів" є спекулятивною поведінкою з ризиком, яка базується на очікуванні втрат інших.

Юридичні експерти нагадують, що якщо ви свідомо берете участь у залученні людей та зароблянні комісій на платформі, яка не відповідає нормам, ви можете перетворитися з "жертви" на "співучасника". Навіть якщо ви не є ключовим членом організації, активна участь та досягнення певного масштабу також може становити спільний злочин.

Експерти радять інвесторам перед участю в будь-яких інвестиціях чітко визначити напрямок коштів, їхнє використання, регуляторний орган та осіб, відповідальних за зобов'язання. Щодо інвестиційних можливостей з невизначеною відповідністю, не слід сліпо вірити в так звані "рано увійти - рано заробити".