Розкриття найбільшої у світі платформи для створення Memecoin та її загадкового засновника

Деяка з найбільших у світі платформ для створення мем-монет дозволяє будь-кому легко випускати свою криптовалюту. Проте, кілька років тому, перед запуском цієї платформи, особа з таким же ім'ям, як у співзасновника, вже заробила чималі кошти, випустивши та продавши свою власну монету.

Згідно з розслідуванням, особа з таким же ім'ям випустила вісім токенів у 2017 році. Два з цих токенів викликали увагу на криптофорумі, після чого їхня ціна різко впала, а інвестори звинуватили розробників у "втечі".

Згідно з аналізом компанії з безпеки блокчейну, цей розробник лише за рахунок продажу двох токенів у 2017 році заробив близько 75 тисяч доларів США в криптовалюті — за сьогоднішніми курсами ця частина активів може становити до 400 тисяч доларів США.

"Вони чекають, коли ринкова частка та ціна зростуть, щоб швидко вивести гроші з ринку." Головний спеціаліст з безпеки однієї з безпекових компаній заявив: "Ми сильно підозрюємо, що один з токенів був розроблений саме як інструмент для 'втечі'."

Згідно з словами одного з його співзасновників, сенс існування цієї платформи полягає в захисті інвесторів від неетичних дій шляхом стандартизації способів випуску токенів. Але вже є докази того, що один з співзасновників на початку був саме тим типом розробника, від якого ця платформа намагалася захистити.

Станом на момент публікації, платформа та пов'язані особи не відповіли на численні запити про коментарі.

Платформа зростання та таємничий засновник

Ця платформа була заснована трьома підприємцями віком за двадцять років у січні 2024 року і швидко стала переважним місцем для інкубації та торгівлі мем-криптовалютою.

Цей тип криптовалюти має різкі коливання, і в основному створений для спекуляцій. За статистикою, за короткий період у 15 місяців платформа заробила понад 600 мільйонів доларів через 1% комісії за торгівлю.

Троє співзасновників дуже рідко публічно розкривають свою особу, місце знаходження або структуру компанії. Один з них минулого року під час інтерв'ю зазначив, що така анонімність викликана "питаннями безпеки", щоб уникнути шантажу або атак через величезні криптоактиви, якими управляє платформа.

Серед трьох, інформації про одного з них є найменше. У документах Реєстраційної служби Великобританії він зазначений як директор, але майже не має жодного публічного зв'язку з платформою. Інший співзасновник раніше зазначав, що він відповідає за керівництво командою розробників, яка пише код платформи та ітерації функцій. Окрім одного облікового запису в соціальних мережах, його сліди в Інтернеті майже нульові.

Проте, ряд "цифрових слідів", залишених на таких платформах, як GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium, все ще пов'язує це ім'я з підозрюваними "втечами" двох ранніх токенів.

Цифровий слід: відстеження раннього просування токенів

У 2017 році два токени спочатку були просунуті на криптофорумі двома акаунтами, обидва з яких належали одному й тому ж користувачу. Згідно з повідомленням на форумі, після того як один з акаунтів "підозрювано був зламаний", цей користувач почав використовувати іншу особистість для спілкування з інвесторами.

У промоційній публікації цей користувач надав електронну адресу, що містить його ім'я, і назвав її "особистою поштою"; а в іншій темі кілька користувачів форуму прямо назвали його розробником цього проекту.

Водночас є кілька ознак, що співзасновник платформи та розробники цих двох токенів колись перебували в одному регіоні — останні у старій групі чату зазначили, що вони знаходяться в Брайтоні, Великобританія.

Записи реєстрації виборців показують, що цей співзасновник принаймні у 2024 році все ще зареєстрований за адресою в районі Брайтон-Гоув у Великій Британії. Коли журналісти вирушили за цією адресою, один із мешканців, який відповів через домофон, відмовився розкрити свою особу, але повідомив, що "він більше не живе тут", що підтверджує точність реєстрації виборців.

Реєстраційні документи компанії показують, що одна з юридичних осіб, що належить цій платформі, раніше була зареєстрована за тією ж адресою, що й у Брайтоні та Хові. Цю адресу також використовують ще дві компанії, які обидві вказують іншу особу як директора. Крім того, ця особа також зареєстрована за цією адресою як виборець.

Альтернативні назви та асоціації: множинна ідентичність?

Цей співзасновник, здається, використовував інше псевдонім, це прізвище збігається з попередньо згаданим директором, що натякає на можливий родинний зв'язок між ними.

До нещодавна один акаунт GitHub все ще зберігав стару кодову базу, в якій містився лист на ім'я цього псевдоніму Gmail; аватар, використаний для цього електронного поштового ящика, також з'являвся на Medium-акаунті під назвою DylanKerler1, а також на LinkedIn та YouTube-акаунтах, зареєстрованих під цим псевдонімом.

Вищезгаданий акаунт YouTube завантажив відео про певну криптовалюту. Хоча цей проєкт був створений іншими, його логотип також з'являвся на ранніх форумах, що можна вважати непрямою підказкою про те, що обидва проєкти походять від однієї особи.

Інший акаунт YouTube опублікував відео про проект "Equis", слоган якого звучить як "Революційна зміна азартної індустрії". Equis також просувається ранніми акаунтами на форумах, його код повністю збігається з попередніми двома токенами. (Цей проект не викликав інтересу інвесторів на форумах)

Отже, обидва імена, які використовував цей співзасновник, можна відстежити до відповідних облікових записів, які просували ранні токени на форумах.

ICO міхур та ранні моделі "втечі"

Ці два ранні токени були запущені під час піку буму ICO. У той час сотні токенів залучили десятки мільярдів доларів від інвесторів через модель ICO. ICO здобули популярність серед крипто-стартапів, оскільки не вимагають розмивання акцій.

Проведення ICO зазвичай включає три етапи: розгортання контракту на мережі Ethereum для випуску токенів, викладення бачення проекту на офіційному сайті та залучення інвестицій. Аналітики вказують: "Багато проектів - це всього лише білий папір і сайт з таймером - бар'єри для входу надзвичайно низькі."

Аналітики вказують, що, хоча деякі проекти, що фінансувалися через ICO (як-от Ethereum), все ще працюють, більшість ICO були маніпульовані, перебільшені або навіть повністю шахрайські, що врешті-решт призвело до посилення регулювання. Багато розробників перебільшують призначення проектів, маніпулюють цінами для створення ажіотажу, навіть вигадують рівень доходу.

"Розробники активно просувають фантазії про високі прибутки," - зазначив аналітик дослідницької компанії з аналізу блокчейнів, "саме це є джерелом виникнення психології FOMO."

Гучність буму ICO призвела до того, що багато наївних інвесторів майже не проводили належної перевірки в процесі гонитви за прибутком, і це явище дуже схоже на сьогоднішню поведінку інвестування у підозрілі меми. "У мем-бумі є багато схожостей з ICO," зазначив цей аналітик, "продати історію широкій аудиторії дуже легко, а потім швидко зібрати врожай."

Хвиля та крах певного токена

Цей розробник почав просувати свій найпопулярніший токен на початку жовтня 2017 року. Вони продовжили попередній стандартний сценарій: випустили токени на платформі Ethereum, створили вебсайт і розпочали рекламну кампанію на форумах, в соціальних мережах та чатах. Щоб створити ажіотаж, вони безкоштовно роздавали токени через так звані "аеродропи" і обіцяли випустити білий папір. На той момент білий папір вважався символом легітимності, що могло підвищити ціну.

Аналізатори зазначають: "Випуск білого документа може значно підвищити привабливість. Навіть лише обіцянка його випуску може бути достатньою для розпалювання ринкових емоцій."

Скриншот видаленої з сайту цього проекту, що поширюється у чат-групах, розкриває, як він рекламується потенційним інвесторам. На сторінці стверджується: "Ми прагнемо зробити перехід від фіатної валюти до криптовалюти якомога більш плавним, зберігаючи при цьому цілісність і високу атмосферу." У нижній частині сторінки також представлено зображення картки, яка, як стверджується, може використовуватися для споживання в реальному житті.

Лише за кілька днів вже сотні людей зареєструвались для участі в аірдропі цього токена. Тим часом на форумі активно обговорюють. Один користувач написав: "Давайте поширювати інформацію, щоб більше людей звернули увагу на цей чудовий токен." Станом на 19 жовтня, ринкова капіталізація цього токена зросла до приблизно 1,3 мільйона доларів.

Але саме в той момент, коли ранні інвестори були сповнені очікувань, розробники почали таємно вивозити продукцію.

Аналіз показує, що розробники через кілька днів після створення токена розподіляють мільйони токенів на свої контролюючі гаманці. Один з цих гаманців потім був використаний для масового продажу токенів на ринку.

В період з 19 по 21 жовтня цей гаманець продав сотні партій токенів на платформі ринкових угод. Ці продажі збіглися з катастрофічним падінням ціни активу, яке склало 87,9%.

У чат-групах та форумах почала поширюватися паніка. Один з користувачів, мабуть, намагаючись знайти у цьому якийсь розвагу, почав жартувати, називаючи токен "ECRASH". Інші ж звинувачували розробників у повній відповідальності. Інший користувач, який взяв участь в аердропі, заявив: "Усі дуже розлючені. Я вважаю, що це мій перший досвід 'втечі'."

Багатоочікуваний білл також ніколи не з'явився, зрештою, розробник зник з форумних дописів та чат-груп. Кілька днів тому він ще писав: "Я можу запевнити всіх, що проект досягає значного прогресу."

У трьох угодах 20 та 21 жовтня гаманець розробників вивів з торгової платформи загалом 240 ефірів (ETH) доходу — на той момент приблизно 75 000 доларів. Після кожного виведення ці ETH відразу ж переводилися на іншу адресу гаманця, а потім розподілялися на три гаманці. Врешті-решт, ці ETH були переведені на кілька рахунків централізованих торгових платформ — ці платформи зазвичай використовуються для обміну криптовалюти на фіат.

Дослідження виявило принаймні 20 гаманців, які використовуються цим розробником, ці гаманці використовуються для випуску, аеродропів або продажу токенів, або для переведення відповідних доходів на централізовану торгову платформу.

"Ефект цього поетапного оброблення полягає в приховуванні траєкторії руху коштів," сказав аналітик, "якщо вам нема чого приховувати, насправді немає великої необхідності це робити. Це саме по собі викликає підозру."

Хоча деякі інвестори все ще сподіваються на його повернення — 24 жовтня хтось жартував: "Я відчуваю запах білого паперу" — але всі ознаки вже давно свідчать про остаточний результат.

У пості на форумі на початку жовтня розробник написав: "Це буде схоже на підвищення ціни з подальшим продажем, ранні інвестори зможуть повернути свої витрати. Вибачте, що кажу це так прямо, але це правда."

Швидше за збагачення — це забуття

Сьогодні платформа продовжує шалено зростати. За статистикою, її щоденний дохід досягає 1 мільйона доларів. Багатство засновників зростає, і вони вже відстали від тих ранніх проектів на кілька вулиць. І поки ця "машина для створення багатства" безперервно працює, порушення первісних намірів у вигляді "втечі" також продовжує відбуватися, і практично ніхто не звертає на це уваги.

Минулого листопада підліток розпочав трансляцію на цій платформі, всього за кілька хвилин створив і продав токен, заробивши 30 тисяч доларів. Він вигукував "Holy fuck! Holy fuck!" і показував камері середній палець - цей момент, можливо, справді є підсумком цієї епохи.