Відмивання грошей у справах з віртуальними грошима: головний злочинець справи Bitfinex став федеральним свідком
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей, викрадених з криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, через хакерську атаку на Bitfinex. Ця пара вже визнала свою провину минулого року.
Згідно з останніми повідомленнями, Ліхтенштейн став співробітником уряду США у справі, що стосується судового розгляду з відмивання грошей, пов'язаного з послугами змішування криптовалюти Bitcoin Fog. Ця зміна викликала інтерес до обставин цієї важливої справи з відмивання грошей у віртуальних грошах.
Хронологія подій
2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткойнів на суму 4,5 мільярда доларів з певної біржі
Квітень 2021 року: ФБР арештувало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлінгова
2021 рік: кілька платформ змішування криптовалют, що беруть участь у відмиванні грошей, були закриті
1 лютого 2022 року: уряд США отримав приблизно 94643.3 монети біткойн
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
Серпень 2023 року: Обидва зізналися у вині та були визнані винними у крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейну визнало, що вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а пізніше перейшли на інші міксери. Вони також заявили, що використання міксингових послуг є лише невеликою частиною їхніх загальних активностей з відмивання грошей, більшість коштів були внесені на криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану через даркнет.
Перехід від спільника до свідка
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з американською владою і розкрити істину справи. Свідчачи в суді, він заявив, що використовував Bitcoin Fog для відмивання грошей приблизно 10 разів, але ніколи не мав прямого контакту з операторами цієї платформи.
Міністерство юстиції США в 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні більше 1200000 монет Bitcoin, вартість яких під час угоди становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темного ринку і пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес триває, присяжні ще не винесли остаточного вироку.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Щоб запобігти повторенню подібних інцидентів, експерти в галузі висунули такі рекомендації:
Впровадження строгих вимог KYC та AML: вимагати від користувачів проведення всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормативам.
Посилити моніторинг угод: впровадити систему моніторингу в реальному часі, аналізувати підозрілі торгові активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: своєчасна обробка підозрілих звітів про транзакції, співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.
Сприяння співпраці в галузі: підтримувати тісну співпрацю з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати регулярну співпрацю з компаніями з безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові виклики. Лише завдяки спільним зусиллям можна ефективно стримувати відмивання грошей у сфері віртуальних грошей та забезпечити здоровий розвиток галузі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BlockchainRetirementHome
· 16год тому
Є зрадник, торги припинені!
Переглянути оригіналвідповісти на0
TrustlessMaximalist
· 16год тому
Разом із головним злочинцем заробили 45 мільярдів доларів
Переглянути оригіналвідповісти на0
FromMinerToFarmer
· 17год тому
Це теж може зрадити. О, добрий чоловіче, онлайн їсти кавуни.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenomicsTrapper
· 17год тому
класична поведінка щурів... спочатку крадуть, потім доносять, підручник стратегій виходу, якщо чесно
Злочинець справи Bitfinex став федеральним свідком, розкриваючи таємниці відмивання грошей на 4,5 млрд доларів у віртуальних грошах.
Відмивання грошей у справах з віртуальними грошима: головний злочинець справи Bitfinex став федеральним свідком
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей, викрадених з криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, через хакерську атаку на Bitfinex. Ця пара вже визнала свою провину минулого року.
Згідно з останніми повідомленнями, Ліхтенштейн став співробітником уряду США у справі, що стосується судового розгляду з відмивання грошей, пов'язаного з послугами змішування криптовалюти Bitcoin Fog. Ця зміна викликала інтерес до обставин цієї важливої справи з відмивання грошей у віртуальних грошах.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейну визнало, що вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а пізніше перейшли на інші міксери. Вони також заявили, що використання міксингових послуг є лише невеликою частиною їхніх загальних активностей з відмивання грошей, більшість коштів були внесені на криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану через даркнет.
Перехід від спільника до свідка
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з американською владою і розкрити істину справи. Свідчачи в суді, він заявив, що використовував Bitcoin Fog для відмивання грошей приблизно 10 разів, але ніколи не мав прямого контакту з операторами цієї платформи.
Міністерство юстиції США в 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні більше 1200000 монет Bitcoin, вартість яких під час угоди становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темного ринку і пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес триває, присяжні ще не винесли остаточного вироку.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Щоб запобігти повторенню подібних інцидентів, експерти в галузі висунули такі рекомендації:
Впровадження строгих вимог KYC та AML: вимагати від користувачів проведення всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормативам.
Посилити моніторинг угод: впровадити систему моніторингу в реальному часі, аналізувати підозрілі торгові активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: своєчасна обробка підозрілих звітів про транзакції, співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.
Сприяння співпраці в галузі: підтримувати тісну співпрацю з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати регулярну співпрацю з компаніями з безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові виклики. Лише завдяки спільним зусиллям можна ефективно стримувати відмивання грошей у сфері віртуальних грошей та забезпечити здоровий розвиток галузі.