HomeNews* Australia giới thiệu giới hạn $3,250 đối với giao dịch rút tiền bằng tiền điện tử tại ATM để giải quyết hoạt động lừa đảo ngày càng gia tăng.
AUSTRAC đặt ra quy định mới cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử, bao gồm giám sát nâng cao và kiểm tra khách hàng.
Người cao tuổi trên 50 tuổi chiếm gần 72% giá trị giao dịch ATM tiền điện tử, với nhiều người được báo cáo là bị nhắm mục tiêu bởi các trò lừa đảo.
Hơn 2 triệu đô la đã bị mất do lừa đảo qua các máy ATM tiền điện tử trong một năm, theo Cảnh sát Liên bang Úc.
Australia hiện có hơn 1.800 máy ATM tiền điện tử, xếp thứ ba trên toàn cầu sau Mỹ và Canada.
Cơ quan tình báo tài chính của Australia, AUSTRAC, đã thiết lập các quy tắc hoạt động mới cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 năm 2024. Những thay đổi này nhằm chống lại sự gia tăng lừa đảo bằng cách giới hạn số tiền gửi và rút tiền mặt ở mức $3,250 cho mỗi giao dịch và yêu cầu xác minh khách hàng chặt chẽ hơn.
Quảng cáo - ** Các quy tắc mới của AUSTRAC ** yêu cầu các nhà khai thác máy ATM tiền điện tử thực hiện giám sát giao dịch nâng cao và hiển thị các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo. Cơ quan này kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử chấp nhận tiền mặt cũng xem xét các giới hạn giao dịch tương tự. Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết các quy tắc này sẽ được xem xét về hiệu quả và cập nhật khi cần thiết. Ông nói, * "Các điều kiện được thiết kế để giúp bảo vệ các cá nhân khỏi các trò gian lận bằng cách ngăn chặn tội phạm hướng họ đến máy ATM tiền điện tử, cũng như bảo vệ các doanh nghiệp khỏi bị bóc lột tội phạm." *
Các thay đổi theo sau một cuộc điều tra của AUSTRAC về chín nhà cung cấp ATM tiền điện tử. Nhóm tác chiến phát hiện rằng gần 72% giá trị giao dịch ATM tiền điện tử đến từ người dùng trên 50 tuổi. Thomas lưu ý mối quan ngại rằng một phần lớn các nạn nhân lừa đảo nằm trong độ tuổi từ 60 đến 70. Hiện có khoảng 150.000 giao dịch ATM tiền điện tử mỗi năm ở Úc, tổng cộng khoảng 275 triệu đô la tiền mặt chuyển vào các loại tiền điện tử như Bitcoin, Tether và Ether.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) báo cáo ít nhất 150 vụ lừa đảo độc nhất liên quan đến ATM tiền điện tử giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 1 năm 2025, với tổng thiệt hại vượt quá 2 triệu đô la. AFP cho biết những con số này có thể chỉ là một phần nhỏ của tổng thiệt hại thực tế, vì một số nạn nhân không biết cách báo cáo thiệt hại của mình hoặc cảm thấy xấu hổ. Chỉ huy Graeme Marshall của AFP đã kêu gọi các nạn nhân chia sẻ trải nghiệm của họ để nâng cao nhận thức và phòng ngừa, nói rằng, “Kẻ lừa đảo thường sử dụng các chiến thuật tinh vi để lấy tiền từ các nạn nhân.”
Số lượng ATM tiền điện tử đã tăng mạnh từ 67 đơn vị vào tháng 8 năm 2022 lên hơn 1.800, theo Coin ATM Radar. Sự chấp nhận đã tăng tốc vào cuối năm 2022 khi nhiều nhà điều hành tư nhân tham gia thị trường. Các nhà điều hành lớn hiện nay bao gồm Localcoin với 753 ATM, Coinflip với 700 và Bitcoin Depot với 182.
Một AUSTRAC lực lượng đặc nhiệm tiếp tục làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp ATM để củng cố các biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố trong lĩnh vực này. Australia, với gần 1.820 ATM, hiện là thị trường lớn thứ ba cho các ATM tiền điện tử trên toàn thế giới.
Bài viết trước:
Quỹ Ethereum sa thải nhân viên R&D trong bối cảnh tái cấu trúc giao thức
Nhà giao dịch Hyperliquid James Wynn cược quyên góp, lại đối mặt với thua lỗ
Circle tăng kích thước IPO, nhắm tới định giá 7.2 tỷ USD sau khi đề xuất của Ripple thất bại
TRON Dẫn Đầu Thanh Toán Stablecoin Thực Tế Khi Tether Chiếm Ưu Thế Sử Dụng
Trump Lợi nhuận hơn 320 triệu USD từ đồng tiền Crypto giữa những lo ngại về tham nhũng
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
AUSTRAC Đặt Giới Hạn 5,000 Đô La Cho Giao Dịch Tiền Mặt Tại ATM Tiền Điện Tử
HomeNews* Australia giới thiệu giới hạn $3,250 đối với giao dịch rút tiền bằng tiền điện tử tại ATM để giải quyết hoạt động lừa đảo ngày càng gia tăng.
Các thay đổi theo sau một cuộc điều tra của AUSTRAC về chín nhà cung cấp ATM tiền điện tử. Nhóm tác chiến phát hiện rằng gần 72% giá trị giao dịch ATM tiền điện tử đến từ người dùng trên 50 tuổi. Thomas lưu ý mối quan ngại rằng một phần lớn các nạn nhân lừa đảo nằm trong độ tuổi từ 60 đến 70. Hiện có khoảng 150.000 giao dịch ATM tiền điện tử mỗi năm ở Úc, tổng cộng khoảng 275 triệu đô la tiền mặt chuyển vào các loại tiền điện tử như Bitcoin, Tether và Ether.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) báo cáo ít nhất 150 vụ lừa đảo độc nhất liên quan đến ATM tiền điện tử giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 1 năm 2025, với tổng thiệt hại vượt quá 2 triệu đô la. AFP cho biết những con số này có thể chỉ là một phần nhỏ của tổng thiệt hại thực tế, vì một số nạn nhân không biết cách báo cáo thiệt hại của mình hoặc cảm thấy xấu hổ. Chỉ huy Graeme Marshall của AFP đã kêu gọi các nạn nhân chia sẻ trải nghiệm của họ để nâng cao nhận thức và phòng ngừa, nói rằng, “Kẻ lừa đảo thường sử dụng các chiến thuật tinh vi để lấy tiền từ các nạn nhân.”
Số lượng ATM tiền điện tử đã tăng mạnh từ 67 đơn vị vào tháng 8 năm 2022 lên hơn 1.800, theo Coin ATM Radar. Sự chấp nhận đã tăng tốc vào cuối năm 2022 khi nhiều nhà điều hành tư nhân tham gia thị trường. Các nhà điều hành lớn hiện nay bao gồm Localcoin với 753 ATM, Coinflip với 700 và Bitcoin Depot với 182.
Một AUSTRAC lực lượng đặc nhiệm tiếp tục làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp ATM để củng cố các biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố trong lĩnh vực này. Australia, với gần 1.820 ATM, hiện là thị trường lớn thứ ba cho các ATM tiền điện tử trên toàn thế giới.
Bài viết trước: