Hai mẹ con của Đài Bắc đã bị lừa đảo, và vô tình tiết lộ rằng một thợ kim hoàn nổi tiếng bị nghi ngờ sử dụng USDT như một nhóm gian lận để rửa 2 tỷ nhân dân tệ, điều này đã gây ra sự chú ý của cơ quan quản lý tài chính. (Tóm tắt: Việt Nam bẻ khóa vụ gian lận tiền điện tử: Matrix Chain thu hút gần 400 triệu USD, nghi phạm chính bị bắt) (Bổ sung lý lịch: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Bitrace 2025 gian lận tăng vọt và đóng băng quy định được cải thiện) Năm ngoái, hai mẹ con họ Ning ở quận Neihu, thành phố Đài Bắc, đã bị thiệt hại 12 triệu nhân dân tệ trong vụ gian lận đầu tư, và khi họ báo cáo vụ việc, họ đã bị cảnh sát chế giễu "Bạn vẫn còn sống" và "tiền của bạn không thể trả lại", và sau khi trở về nhà, hai mẹ con ngã quỵ và để lại một bức thư tuyệt mệnh đi vào ngõ cụt. Bi kịch bất ngờ tiết lộ rằng tiệm kim hoàn nổi tiếng của Đài Bắc "Yama Diamond" bị nghi ngờ rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo lên tới 2 tỷ Đài tệ. Cửa hàng trang sức không dễ kiếm tiền, chuyển sang rửa tiền Theo điều tra của các công tố viên, tổ chức gian lận là nạn nhân của hai mẹ con do Hong Huanglong và con trai của anh ta, các thành viên của Bamboo Union Gang đứng đầu, và Lin Zhongwei, người phụ trách Aima Diamond, bị buộc tội rửa tiền cho nhóm lừa đảo bằng cách mua bán Tether trong vòng sáu tháng (USDT) và xử lý 2 tỷ Đài tệ trong vài tháng, kiếm lợi nhuận bất hợp pháp hơn 10 triệu nhân dân tệ. Mạng lưới rửa tiền gian lận do cha con của Hong Huanglong hình thành đã phân chia lao động một cách cẩn thận. Đầu tiên, các thành viên của nhóm lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân, và sau khi số tiền bị đánh cắp được tài xế thu gom, nó đổi chủ từng lớp, và sau đó công ty trang sức cũ "Yaoma Diamond" do Lin Zhongwei điều hành đã chuyển tiền mặt thành Tether (USDT), và nhanh chóng chuyển nó đến các căn cứ ở nước ngoài để tránh bị phát hiện. Lin Zhongwei, người phụ trách Aima Diamond, nghi ngờ rằng do kinh doanh kim cương suy giảm, anh ta đã chấp nhận rủi ro và hợp tác với những công dân Trung Quốc không rõ danh tính để mua thấp và bán USDT cho các nhóm gian lận để kiếm chênh lệch và phí xử lý. Luật sư Lin Nan công khai nói: "Bản cáo trạng không liệt kê Lin Nan với các thành viên lừa đảo, và dòng vàng và thời điểm không khớp với dòng vàng của nạn nhân. Chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng trước tòa." Các thỏi vàng siêu xe bị thu giữ Hiện tại, các công tố viên đã thu giữ khoảng 40 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 136.000 (USDT) Tether, một số chiếc xe nổi tiếng và những thỏi vàng thỏi trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ mang tên Hong Huanglong và Lin Zhongwei. Toàn bộ vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Đài Bắc vì nghi ngờ gian lận, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, và đã bị truy tố vào tháng 2 năm nay. Hong Huanglong được tại ngoại, trong khi thợ kim hoàn Lin Zhongwei không bị giam giữ. Vụ án này không chỉ là phần mở rộng của bi kịch gia đình mà còn tiết lộ cách tội phạm có tổ chức khai thác các lỗ hổng fintech. Hiện tại, FSC và Bộ Tư pháp đang có kế hoạch tăng cường giám sát tài sản ảo, với hy vọng ngăn chặn các tội phạm tương tự, nhưng điều quan trọng nhất là công chúng cần cảnh giác và thận trọng hơn với gian lận đầu tư. Đọc mở rộng: Chủ đề câu ra "chuỗi chính đắng gian lận tiền ảo": sốc thấy lỗ 60 triệu, có người vay tiền để nhấm nháp bánh mì nướng Báo cáo liên quan ZachXBT: BitoPro bị nghi mất 11,5 triệu USD sau khi bị hack ngày 8/5 Bằng chứng dự trữ chuỗi chiến lược vi mô PoR, Michael Saylor: Địa chỉ công khai quá ngu ngốc khiến tin tặc dễ bắn tỉa 〈Gian lận bị cảnh sát chế giễu "Làm thế nào mà nó vẫn còn sống" Hai mẹ con gục ngã và chết! Đằng sau tiệm kim hoàn cũ USDT rửa tiền" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Lừa đảo bị cảnh sát chế nhạo "Sao còn sống" mẹ con sụp đổ tìm cách tự vẫn! Đằng sau là một nhà buôn trang sức lâu đời rửa tiền USDT.
Hai mẹ con của Đài Bắc đã bị lừa đảo, và vô tình tiết lộ rằng một thợ kim hoàn nổi tiếng bị nghi ngờ sử dụng USDT như một nhóm gian lận để rửa 2 tỷ nhân dân tệ, điều này đã gây ra sự chú ý của cơ quan quản lý tài chính. (Tóm tắt: Việt Nam bẻ khóa vụ gian lận tiền điện tử: Matrix Chain thu hút gần 400 triệu USD, nghi phạm chính bị bắt) (Bổ sung lý lịch: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Bitrace 2025 gian lận tăng vọt và đóng băng quy định được cải thiện) Năm ngoái, hai mẹ con họ Ning ở quận Neihu, thành phố Đài Bắc, đã bị thiệt hại 12 triệu nhân dân tệ trong vụ gian lận đầu tư, và khi họ báo cáo vụ việc, họ đã bị cảnh sát chế giễu "Bạn vẫn còn sống" và "tiền của bạn không thể trả lại", và sau khi trở về nhà, hai mẹ con ngã quỵ và để lại một bức thư tuyệt mệnh đi vào ngõ cụt. Bi kịch bất ngờ tiết lộ rằng tiệm kim hoàn nổi tiếng của Đài Bắc "Yama Diamond" bị nghi ngờ rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo lên tới 2 tỷ Đài tệ. Cửa hàng trang sức không dễ kiếm tiền, chuyển sang rửa tiền Theo điều tra của các công tố viên, tổ chức gian lận là nạn nhân của hai mẹ con do Hong Huanglong và con trai của anh ta, các thành viên của Bamboo Union Gang đứng đầu, và Lin Zhongwei, người phụ trách Aima Diamond, bị buộc tội rửa tiền cho nhóm lừa đảo bằng cách mua bán Tether trong vòng sáu tháng (USDT) và xử lý 2 tỷ Đài tệ trong vài tháng, kiếm lợi nhuận bất hợp pháp hơn 10 triệu nhân dân tệ. Mạng lưới rửa tiền gian lận do cha con của Hong Huanglong hình thành đã phân chia lao động một cách cẩn thận. Đầu tiên, các thành viên của nhóm lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân, và sau khi số tiền bị đánh cắp được tài xế thu gom, nó đổi chủ từng lớp, và sau đó công ty trang sức cũ "Yaoma Diamond" do Lin Zhongwei điều hành đã chuyển tiền mặt thành Tether (USDT), và nhanh chóng chuyển nó đến các căn cứ ở nước ngoài để tránh bị phát hiện. Lin Zhongwei, người phụ trách Aima Diamond, nghi ngờ rằng do kinh doanh kim cương suy giảm, anh ta đã chấp nhận rủi ro và hợp tác với những công dân Trung Quốc không rõ danh tính để mua thấp và bán USDT cho các nhóm gian lận để kiếm chênh lệch và phí xử lý. Luật sư Lin Nan công khai nói: "Bản cáo trạng không liệt kê Lin Nan với các thành viên lừa đảo, và dòng vàng và thời điểm không khớp với dòng vàng của nạn nhân. Chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng trước tòa." Các thỏi vàng siêu xe bị thu giữ Hiện tại, các công tố viên đã thu giữ khoảng 40 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 136.000 (USDT) Tether, một số chiếc xe nổi tiếng và những thỏi vàng thỏi trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ mang tên Hong Huanglong và Lin Zhongwei. Toàn bộ vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Đài Bắc vì nghi ngờ gian lận, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, và đã bị truy tố vào tháng 2 năm nay. Hong Huanglong được tại ngoại, trong khi thợ kim hoàn Lin Zhongwei không bị giam giữ. Vụ án này không chỉ là phần mở rộng của bi kịch gia đình mà còn tiết lộ cách tội phạm có tổ chức khai thác các lỗ hổng fintech. Hiện tại, FSC và Bộ Tư pháp đang có kế hoạch tăng cường giám sát tài sản ảo, với hy vọng ngăn chặn các tội phạm tương tự, nhưng điều quan trọng nhất là công chúng cần cảnh giác và thận trọng hơn với gian lận đầu tư. Đọc mở rộng: Chủ đề câu ra "chuỗi chính đắng gian lận tiền ảo": sốc thấy lỗ 60 triệu, có người vay tiền để nhấm nháp bánh mì nướng Báo cáo liên quan ZachXBT: BitoPro bị nghi mất 11,5 triệu USD sau khi bị hack ngày 8/5 Bằng chứng dự trữ chuỗi chiến lược vi mô PoR, Michael Saylor: Địa chỉ công khai quá ngu ngốc khiến tin tặc dễ bắn tỉa 〈Gian lận bị cảnh sát chế giễu "Làm thế nào mà nó vẫn còn sống" Hai mẹ con gục ngã và chết! Đằng sau tiệm kim hoàn cũ USDT rửa tiền" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.