Sàn giao dịch on-chain Hyperliquid gần đây đã trở thành tâm điểm của thị trường, ngoài token gốc của nó, HYPE đã tăng lên đáng kinh ngạc và gần đây đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi do sự bùng nổ của an ninh vốn và tranh chấp rửa tiền. Mirror Tang, người sáng lập nhóm bảo mật Web3 Salus, tiết lộ rằng các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá vỡ ba trường hợp sử dụng nền tảng này để rửa tiền tiền điện tử trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về quy định một lần nữa.
Kể từ tháng 3 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá án 3 vụ sử dụng @HyperliquidX để Rửa tiền Tài sản tiền điện tử.
Phương pháp thao tác là sử dụng cơ chế thanh lý cao đòn bẩy của Hyperliquid để rửa tiền bất hợp pháp: tạo ra tổn thất thanh lý trên HL, xây dựng vị thế ngược lại trên sàn giao dịch tập trung để thu lợi, hoàn tất việc làm sạch tiền.
Cấu trúc chiến lược này tương tự cao độ với con đường hoạt động của @JamesWynnReal
Xin vui lòng @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) Ngày 6 tháng 6 năm 2025
Mirror Tang chỉ trích Hyperliquid là nơi Rửa tiền
Người sáng lập Salus, Mirror Tang (@mirrorzk), đã tiết lộ sáng nay rằng kể từ tháng 3 năm 2025, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá vỡ ba vụ rửa tiền thông qua Hyperliquid, với phương pháp hoạt động gần như giống nhau:
Mở vị thế đòn bẩy cao trên Hyperliquid, cố ý làm nổ vị thế để tạo ra ảo tưởng thua lỗ, đồng thời thực hiện vị thế ngược lại trên sàn giao dịch (CEX) để kiếm lời, cuối cùng đạt được việc rửa tiền.
Loại hoạt động "phòng ngừa rủi ro nền tảng kép + giả vờ thua cuộc" này đã khiến cộng đồng rất cảnh giác về việc thiếu KYC và các biện pháp kiểm soát rủi ro dưới sự xuất hiện của sự phi tập trung của Hyperliquid. Tang nêu tên người đồng sáng lập Jeff Yan: "Nếu chúng tôi không tích cực ứng phó với những rủi ro như vậy, nền tảng có thể thu hút các quy định nghiêm ngặt."
( cho Hyperliquid( HYPE) vết thương chí mạng: hacker Bắc Triều Tiên nhắm vào nguy cơ tiềm ẩn, không có KYC trên sàn giao dịch tập trung )
Giúp quảng cáo Hyperliquid hay là rửa tiền? Nghi vấn giao dịch đòn bẩy cao của James Wynn
Ông chỉ ra rằng hoạt động này tương tự như James Wynn, một nhà giao dịch có đòn bẩy cao nổi tiếng, người đã từng trở nên nổi tiếng với việc vận hành đòn bẩy gấp 100 lần trên Hyperliquid, nhưng đã bị sụt giảm nặng nề vào tháng 5 năm 2025 và tiền trong tài khoản của ông đã bị thanh lý.
Đáng báo động hơn, nguồn vốn của Wynn bị nghi ngờ có liên quan đến Alameda Research, một công ty định lượng thuộc sở hữu của sàn giao dịch FTX đã không còn tồn tại, từ lâu đã bị thanh lý vì biển thủ tiền của người dùng và các cáo buộc gian lận. Nếu những khoản tiền này sau đó chảy vào Hyperliquid, nền tảng này có thể đã là điểm nóng của các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp.
(Hyperliquid on-chain khổng lồ James Wynn là ai? 12 tỷ USD đòn bẩy cao chỉ để HYPE? )
ZachXBT theo dõi nguồn tiền bẩn: Cá voi bí ẩn thực chất là tội phạm lừa đảo.
Truyền thuyết trên chuỗi ZachXBT cũng đã tiết lộ vào đầu năm nay. Anh theo dõi một "nhà giao dịch bí ẩn" đã thu lợi hơn 20 triệu USD thông qua giao dịch đòn bẩy trên Hyperliquid và GMX, địa chỉ của người này có liên quan đến nhiều nền tảng cá cược, địa chỉ rửa tiền và trang web lừa đảo.
Cuối cùng, anh ta đã xác nhận danh tính thật sự của người giao dịch là William Parker, một kẻ có tiền án từng bị bắt nhiều lần ở Anh và Phần Lan vì tội lừa đảo và trộm cắp tại sòng bạc, người mà truyền thông trước đây đã biết đến với cái tên Alistair Peckover, thông qua một bản ghi thanh toán và số điện thoại di động của Anh. Việc anh ta quay lại nghề cũ trên chuỗi một lần nữa làm nổi bật những lỗ hổng trong việc kiểm tra của Hyperliquid và cuộc khủng hoảng do cơ chế ẩn danh mang lại.
(ZachXBT: Cá voi Hyperliquid bí ẩn nghi ngờ có tiền sử lừa đảo, thực hiện giao dịch đòn bẩy thu lợi 20 triệu đô la tiết lộ hành tung)
Sự mâu thuẫn giữa phi tập trung và KYC: Ngã ba của Hyperliquid
Sự trỗi dậy nhanh chóng của Hyperliquid được xây dựng trên hai lợi thế cốt lõi: "không cần KYC" và "đòn bẩy cao với tính thanh khoản tuyệt vời". Nhưng hiện nay, hai lợi thế này lại trở thành rủi ro lớn nhất của nền tảng:
Nó không chỉ che giấu thực tế rằng cấu trúc thực tế tương tự như các sàn giao dịch tập trung mà còn trở thành công cụ tốt nhất để rửa tiền, chênh lệch giá và các hoạt động quỹ bất hợp pháp.
Loạt cảnh báo của Mirror Tang và ZachXBT đang dần đẩy Hyperliquid lên hàng đầu, và nếu nền tảng này không tăng cường tính minh bạch và giới thiệu các cơ chế bảo mật thông tin và chống rửa tiền mạnh mẽ hơn, nó có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý tương tự như giao thức trộn Tornado Cash trong tương lai.
Bài viết này về Hyperliquid có thể trở thành công cụ rửa tiền và gặp phải mối quan tâm về quản lý? Đội ngũ an ninh mạng: James Wynn cũng là người cùng chí hướng. Xuất hiện lần đầu trên tin tức chuỗi ABMedia.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công cụ Rửa tiền Hyperliquid có thể gặp phải sự chú ý từ cơ quan quản lý? Đội ngũ an ninh mạng: James Wynn cũng là người đồng hành.
Sàn giao dịch on-chain Hyperliquid gần đây đã trở thành tâm điểm của thị trường, ngoài token gốc của nó, HYPE đã tăng lên đáng kinh ngạc và gần đây đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi do sự bùng nổ của an ninh vốn và tranh chấp rửa tiền. Mirror Tang, người sáng lập nhóm bảo mật Web3 Salus, tiết lộ rằng các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá vỡ ba trường hợp sử dụng nền tảng này để rửa tiền tiền điện tử trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về quy định một lần nữa.
Kể từ tháng 3 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá án 3 vụ sử dụng @HyperliquidX để Rửa tiền Tài sản tiền điện tử.
Phương pháp thao tác là sử dụng cơ chế thanh lý cao đòn bẩy của Hyperliquid để rửa tiền bất hợp pháp: tạo ra tổn thất thanh lý trên HL, xây dựng vị thế ngược lại trên sàn giao dịch tập trung để thu lợi, hoàn tất việc làm sạch tiền.
Cấu trúc chiến lược này tương tự cao độ với con đường hoạt động của @JamesWynnReal
Xin vui lòng @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) Ngày 6 tháng 6 năm 2025
Mirror Tang chỉ trích Hyperliquid là nơi Rửa tiền
Người sáng lập Salus, Mirror Tang (@mirrorzk), đã tiết lộ sáng nay rằng kể từ tháng 3 năm 2025, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá vỡ ba vụ rửa tiền thông qua Hyperliquid, với phương pháp hoạt động gần như giống nhau:
Mở vị thế đòn bẩy cao trên Hyperliquid, cố ý làm nổ vị thế để tạo ra ảo tưởng thua lỗ, đồng thời thực hiện vị thế ngược lại trên sàn giao dịch (CEX) để kiếm lời, cuối cùng đạt được việc rửa tiền.
Loại hoạt động "phòng ngừa rủi ro nền tảng kép + giả vờ thua cuộc" này đã khiến cộng đồng rất cảnh giác về việc thiếu KYC và các biện pháp kiểm soát rủi ro dưới sự xuất hiện của sự phi tập trung của Hyperliquid. Tang nêu tên người đồng sáng lập Jeff Yan: "Nếu chúng tôi không tích cực ứng phó với những rủi ro như vậy, nền tảng có thể thu hút các quy định nghiêm ngặt."
( cho Hyperliquid( HYPE) vết thương chí mạng: hacker Bắc Triều Tiên nhắm vào nguy cơ tiềm ẩn, không có KYC trên sàn giao dịch tập trung )
Giúp quảng cáo Hyperliquid hay là rửa tiền? Nghi vấn giao dịch đòn bẩy cao của James Wynn
Ông chỉ ra rằng hoạt động này tương tự như James Wynn, một nhà giao dịch có đòn bẩy cao nổi tiếng, người đã từng trở nên nổi tiếng với việc vận hành đòn bẩy gấp 100 lần trên Hyperliquid, nhưng đã bị sụt giảm nặng nề vào tháng 5 năm 2025 và tiền trong tài khoản của ông đã bị thanh lý.
Đáng báo động hơn, nguồn vốn của Wynn bị nghi ngờ có liên quan đến Alameda Research, một công ty định lượng thuộc sở hữu của sàn giao dịch FTX đã không còn tồn tại, từ lâu đã bị thanh lý vì biển thủ tiền của người dùng và các cáo buộc gian lận. Nếu những khoản tiền này sau đó chảy vào Hyperliquid, nền tảng này có thể đã là điểm nóng của các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp.
(Hyperliquid on-chain khổng lồ James Wynn là ai? 12 tỷ USD đòn bẩy cao chỉ để HYPE? )
ZachXBT theo dõi nguồn tiền bẩn: Cá voi bí ẩn thực chất là tội phạm lừa đảo.
Truyền thuyết trên chuỗi ZachXBT cũng đã tiết lộ vào đầu năm nay. Anh theo dõi một "nhà giao dịch bí ẩn" đã thu lợi hơn 20 triệu USD thông qua giao dịch đòn bẩy trên Hyperliquid và GMX, địa chỉ của người này có liên quan đến nhiều nền tảng cá cược, địa chỉ rửa tiền và trang web lừa đảo.
Cuối cùng, anh ta đã xác nhận danh tính thật sự của người giao dịch là William Parker, một kẻ có tiền án từng bị bắt nhiều lần ở Anh và Phần Lan vì tội lừa đảo và trộm cắp tại sòng bạc, người mà truyền thông trước đây đã biết đến với cái tên Alistair Peckover, thông qua một bản ghi thanh toán và số điện thoại di động của Anh. Việc anh ta quay lại nghề cũ trên chuỗi một lần nữa làm nổi bật những lỗ hổng trong việc kiểm tra của Hyperliquid và cuộc khủng hoảng do cơ chế ẩn danh mang lại.
(ZachXBT: Cá voi Hyperliquid bí ẩn nghi ngờ có tiền sử lừa đảo, thực hiện giao dịch đòn bẩy thu lợi 20 triệu đô la tiết lộ hành tung)
Sự mâu thuẫn giữa phi tập trung và KYC: Ngã ba của Hyperliquid
Sự trỗi dậy nhanh chóng của Hyperliquid được xây dựng trên hai lợi thế cốt lõi: "không cần KYC" và "đòn bẩy cao với tính thanh khoản tuyệt vời". Nhưng hiện nay, hai lợi thế này lại trở thành rủi ro lớn nhất của nền tảng:
Nó không chỉ che giấu thực tế rằng cấu trúc thực tế tương tự như các sàn giao dịch tập trung mà còn trở thành công cụ tốt nhất để rửa tiền, chênh lệch giá và các hoạt động quỹ bất hợp pháp.
Loạt cảnh báo của Mirror Tang và ZachXBT đang dần đẩy Hyperliquid lên hàng đầu, và nếu nền tảng này không tăng cường tính minh bạch và giới thiệu các cơ chế bảo mật thông tin và chống rửa tiền mạnh mẽ hơn, nó có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý tương tự như giao thức trộn Tornado Cash trong tương lai.
Bài viết này về Hyperliquid có thể trở thành công cụ rửa tiền và gặp phải mối quan tâm về quản lý? Đội ngũ an ninh mạng: James Wynn cũng là người cùng chí hướng. Xuất hiện lần đầu trên tin tức chuỗi ABMedia.