Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phát hiện các trường hợp sử dụng cơ chế đòn bẩy cao của nền tảng Hyperliquid để rửa tiền, điều mà họ tin rằng tồn tại, làm nổi bật những thách thức của quy định DeFi và kiểm soát rủi ro. (Tóm tắt nội dung: James Wynn phá vỡ hợp đồng chỉ 2 giờ sau khi thoái hợp đồng!) Mở một lệnh dài 40 lần BTC khác và cũng cầu xin cộng đồng gửi tiền) (Bổ sung cơ bản: khoản lỗ hàng tuần hơn 60 triệu đô la) James Wynn: Tôi vẫn có nhiều tiền hơn bạn và thu nhập thụ động hàng tháng của tôi vượt quá thu nhập của bạn trong một năm) Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra một số trường hợp rửa tiền tiền điện tử bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch phi tập trung Hyperliquid. Kể từ tháng 3 năm 2025, ít nhất ba trường hợp như vậy đã được phát hiện và bọn tội phạm đã khéo léo sử dụng đòn bẩy cao và cơ chế thanh lý cưỡng bức do nền tảng cung cấp để "rửa" các khoản tiền bất hợp pháp bằng cách tạo ra tổn thất giao dịch giả. Phân tích các phương pháp rửa tiền: chuyển tiền dưới đòn bẩy cao Theo Mirror Tang, đồng sáng lập công ty bảo mật Web3 Salus, tiết lộ trên mạng xã hội rằng phương pháp cốt lõi của các hoạt động rửa tiền này là cố tình kích hoạt việc mất các vị thế có đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, đồng thời, thiết lập trước các vị thế đảo ngược trên các sàn giao dịch tập trung để đạt được lợi nhuận, để hoàn thành quá trình tẩy trắng các quỹ bất hợp pháp. Mirror Tang lưu ý: "Kể từ tháng 3 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phát hiện ba trường hợp rửa tiền tiền điện tử bằng cách sử dụng Hyperliquid. Phương thức hoạt động là sử dụng cơ chế thanh lý đòn bẩy cao của Hyperliquid để loại bỏ lợi nhuận bất hợp pháp: tạo lỗ thanh lý trên HL, đảo ngược mở vị thế trên các sàn giao dịch tập trung để kiếm lợi nhuận và hoàn thành việc tẩy trắng quỹ. Cụ thể, những kẻ rửa tiền trước tiên mở các hợp đồng có đòn bẩy cao với Hyperliquid bằng tiền bất hợp pháp, và cố tình hoạt động khiến các vị thế bị cưỡng bức thanh lý, bề ngoài gây ra tổn thất đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, họ đã mở đồng bộ các vị thế đối lập với các vị thế Hyperliquid trên các nền tảng giao dịch tập trung khác. Khi một vị thế Hyperliquid bị thanh lý, vị thế ngược lại trên nền tảng tập trung sẽ tạo ra lợi nhuận, cho phép các khoản tiền bất hợp pháp chảy trở lại hệ thống tài chính dưới dạng lợi nhuận giao dịch có vẻ hợp pháp. Sự tương đồng của các chiến lược giao dịch với các nhà giao dịch nổi tiếng Điều đáng chú ý là Mirror Tang quan sát thấy rằng cấu trúc của loại chiến lược rửa tiền này rất giống với một số đường dẫn giao dịch được sử dụng bởi James Wynn, một nhà giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, và anh ta không buộc tội Wynn rửa tiền, nhưng có những điểm tương đồng rất lớn trong cách tiếp cận này, chẳng hạn như việc James Wynn sử dụng đòn bẩy gấp 10 đến 40 lần nổi tiếng trên thị trường tiền điện tử để giao dịch ngắn hạn. Chiến lược giao dịch của nó tập trung vào việc nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn phát sinh từ sự thay đổi cao trong tâm lý thị trường. Để đối phó với những hoạt động bất hợp pháp này bằng cách sử dụng cơ chế nền tảng, Mirror Tang cũng trực tiếp kêu gọi những người sáng lập nền tảng Hyperliquid trong tweet của mình hãy coi trọng và tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro của nền tảng. Ông cảnh báo rằng nếu Hyperliquid không giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu kiểm soát rủi ro hiện tại, nền tảng này sẽ phải đối mặt với nguy cơ can thiệp quy định cao trong tương lai. Với sự phát triển nhanh chóng và phổ biến của các nền tảng (DeFi) tài chính phi tập trung, làm thế nào để khuyến khích đổi mới công nghệ và duy trì sức sống thị trường đồng thời ngăn chặn hiệu quả nền tảng này bị sử dụng cho các tội phạm tài chính như rửa tiền đã trở thành thách thức lớn mà các cơ quan quản lý toàn cầu và chính các nền tảng DeFi phải cùng nhau đối mặt. Việc phơi bày các trường hợp liên quan đến Hyperliquid một lần nữa làm nổi bật các phương pháp phát triển của tội phạm tài chính và nhu cầu cấp thiết phải tăng cường tính minh bạch và tuân thủ của các nền tảng DeFi để giải quyết vấn đề ngày càng phức tạp về dòng vốn bất hợp pháp. Các báo cáo liên quan James Wynn thực hiện "Crypto Gambler" để trình diễn cho Hyperliquid? Cá voi khổng lồ James Wynn "thua và thừa nhận thất bại": Từ bỏ hợp đồng, tôi muốn rời khỏi nơi sa ngã này Cá voi khổng lồ James Wynn mở lệnh bán và hét lên "Bitcoin lao 120.000 USD": 99% BTC, 1% meme coin nên được đầu tư "Trung Quốc phát hiện "Vụ rửa tiền siêu lỏng": Phương pháp tương tự như James Wynn, cố tình mất tiền và rửa cho đối tác" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên BlockTempo "Dynamic Trend - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất".
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Trung Quốc phá án "Hyperliquid Rửa tiền": phương pháp tương tự James Wynn, cố tình lỗ để rửa tiền cho đối thủ.
Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phát hiện các trường hợp sử dụng cơ chế đòn bẩy cao của nền tảng Hyperliquid để rửa tiền, điều mà họ tin rằng tồn tại, làm nổi bật những thách thức của quy định DeFi và kiểm soát rủi ro. (Tóm tắt nội dung: James Wynn phá vỡ hợp đồng chỉ 2 giờ sau khi thoái hợp đồng!) Mở một lệnh dài 40 lần BTC khác và cũng cầu xin cộng đồng gửi tiền) (Bổ sung cơ bản: khoản lỗ hàng tuần hơn 60 triệu đô la) James Wynn: Tôi vẫn có nhiều tiền hơn bạn và thu nhập thụ động hàng tháng của tôi vượt quá thu nhập của bạn trong một năm) Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra một số trường hợp rửa tiền tiền điện tử bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch phi tập trung Hyperliquid. Kể từ tháng 3 năm 2025, ít nhất ba trường hợp như vậy đã được phát hiện và bọn tội phạm đã khéo léo sử dụng đòn bẩy cao và cơ chế thanh lý cưỡng bức do nền tảng cung cấp để "rửa" các khoản tiền bất hợp pháp bằng cách tạo ra tổn thất giao dịch giả. Phân tích các phương pháp rửa tiền: chuyển tiền dưới đòn bẩy cao Theo Mirror Tang, đồng sáng lập công ty bảo mật Web3 Salus, tiết lộ trên mạng xã hội rằng phương pháp cốt lõi của các hoạt động rửa tiền này là cố tình kích hoạt việc mất các vị thế có đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, đồng thời, thiết lập trước các vị thế đảo ngược trên các sàn giao dịch tập trung để đạt được lợi nhuận, để hoàn thành quá trình tẩy trắng các quỹ bất hợp pháp. Mirror Tang lưu ý: "Kể từ tháng 3 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phát hiện ba trường hợp rửa tiền tiền điện tử bằng cách sử dụng Hyperliquid. Phương thức hoạt động là sử dụng cơ chế thanh lý đòn bẩy cao của Hyperliquid để loại bỏ lợi nhuận bất hợp pháp: tạo lỗ thanh lý trên HL, đảo ngược mở vị thế trên các sàn giao dịch tập trung để kiếm lợi nhuận và hoàn thành việc tẩy trắng quỹ. Cụ thể, những kẻ rửa tiền trước tiên mở các hợp đồng có đòn bẩy cao với Hyperliquid bằng tiền bất hợp pháp, và cố tình hoạt động khiến các vị thế bị cưỡng bức thanh lý, bề ngoài gây ra tổn thất đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, họ đã mở đồng bộ các vị thế đối lập với các vị thế Hyperliquid trên các nền tảng giao dịch tập trung khác. Khi một vị thế Hyperliquid bị thanh lý, vị thế ngược lại trên nền tảng tập trung sẽ tạo ra lợi nhuận, cho phép các khoản tiền bất hợp pháp chảy trở lại hệ thống tài chính dưới dạng lợi nhuận giao dịch có vẻ hợp pháp. Sự tương đồng của các chiến lược giao dịch với các nhà giao dịch nổi tiếng Điều đáng chú ý là Mirror Tang quan sát thấy rằng cấu trúc của loại chiến lược rửa tiền này rất giống với một số đường dẫn giao dịch được sử dụng bởi James Wynn, một nhà giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, và anh ta không buộc tội Wynn rửa tiền, nhưng có những điểm tương đồng rất lớn trong cách tiếp cận này, chẳng hạn như việc James Wynn sử dụng đòn bẩy gấp 10 đến 40 lần nổi tiếng trên thị trường tiền điện tử để giao dịch ngắn hạn. Chiến lược giao dịch của nó tập trung vào việc nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn phát sinh từ sự thay đổi cao trong tâm lý thị trường. Để đối phó với những hoạt động bất hợp pháp này bằng cách sử dụng cơ chế nền tảng, Mirror Tang cũng trực tiếp kêu gọi những người sáng lập nền tảng Hyperliquid trong tweet của mình hãy coi trọng và tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro của nền tảng. Ông cảnh báo rằng nếu Hyperliquid không giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu kiểm soát rủi ro hiện tại, nền tảng này sẽ phải đối mặt với nguy cơ can thiệp quy định cao trong tương lai. Với sự phát triển nhanh chóng và phổ biến của các nền tảng (DeFi) tài chính phi tập trung, làm thế nào để khuyến khích đổi mới công nghệ và duy trì sức sống thị trường đồng thời ngăn chặn hiệu quả nền tảng này bị sử dụng cho các tội phạm tài chính như rửa tiền đã trở thành thách thức lớn mà các cơ quan quản lý toàn cầu và chính các nền tảng DeFi phải cùng nhau đối mặt. Việc phơi bày các trường hợp liên quan đến Hyperliquid một lần nữa làm nổi bật các phương pháp phát triển của tội phạm tài chính và nhu cầu cấp thiết phải tăng cường tính minh bạch và tuân thủ của các nền tảng DeFi để giải quyết vấn đề ngày càng phức tạp về dòng vốn bất hợp pháp. Các báo cáo liên quan James Wynn thực hiện "Crypto Gambler" để trình diễn cho Hyperliquid? Cá voi khổng lồ James Wynn "thua và thừa nhận thất bại": Từ bỏ hợp đồng, tôi muốn rời khỏi nơi sa ngã này Cá voi khổng lồ James Wynn mở lệnh bán và hét lên "Bitcoin lao 120.000 USD": 99% BTC, 1% meme coin nên được đầu tư "Trung Quốc phát hiện "Vụ rửa tiền siêu lỏng": Phương pháp tương tự như James Wynn, cố tình mất tiền và rửa cho đối tác" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên BlockTempo "Dynamic Trend - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất".