Ross Ulbricht, người sáng lập chợ đen Silk Road đang bị giam giữ, người đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá vào đầu năm nay, đã nhận được một khoản quyên góp Bitcoin khổng lồ trị giá 31 triệu đô la từ một ví ẩn danh vào cuối tuần trước.
Món quà lớn, được gửi chưa đầy năm tháng sau khi bản án của Ulbricht được giảm án, lập tức đã dấy lên suy đoán rằng ông đã bí mật lấy lại những khoản thu nhập cũ từ Silk Road.
Quà tặng Bitcoin ẩn danh cho Ross Ulbricht
Theo thông tin được chia sẻ bởi công ty truy vết tiền điện tử Chainalysis với WIRED, khoản quyên góp 300 BTC không xuất phát từ Silk Road. Thay vào đó, số tiền dường như có nguồn gốc từ AlphaBay, một chợ darknet đã ngừng hoạt động từ năm 2014 đến 2017, sau khi Silk Road bị đóng cửa.
AlphaBay, được cho là lớn gấp mười lần Silk Road vào thời điểm đỉnh cao của nó, được biết đến với việc buôn bán ma túy, phần mềm độc hại và các dịch vụ bất hợp pháp. Phil Larratt, giám đốc điều tra của Chainalysis và là một cựu quan chức thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh, cho biết có "cơ sở hợp lý để nghi ngờ" rằng Bitcoin đến từ một người liên quan đến AlphaBay – có khả năng là một nhà cung cấp cũ, dựa trên kích thước của số tiền.
Nhà điều tra blockchain nổi bật ZachXBT, người đã xem xét khoản quyên góp trước đó, cũng kết luận rằng số tiền không đến từ Silk Road.
Mặc dù người gửi đã sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin, ZachXBT đã theo dõi BTC đến một ví đã được Chainalysis đánh dấu là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Anh ấy đã chia sẻ kết luận của mình với WIRED, trong đó anh lưu ý rằng khoản quyên góp đó có thể là thật, nhưng "không phải là tiền hợp pháp."
Các manh mối bổ sung cho thấy người đứng sau giao dịch có thể đã cố gắng tránh bị phát hiện: ZachXBT phát hiện ra rằng cá nhân này đã từng rút tiền từ các loại tiền điện tử khác thông qua các sàn giao dịch tập trung với số lượng nhỏ, phân tán, thay vì các giao dịch lớn đơn lẻ. Hành vi này phù hợp với nỗ lực để tránh bị phong tỏa tài sản hoặc bị xem xét.
Cuộc chiến với AlphaBay
Chainalysis được cho là đã từ chối chia sẻ chi tiết về cách mà họ liên kết khoản quyên góp với AlphaBay. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là công ty này được biết đến rộng rãi vì chuyên môn của họ trong việc lập bản đồ các hoạt động bất hợp pháp trên các mạng blockchain và đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải thể chợ trực tuyến đã ngừng hoạt động này trong khuôn khổ sáng kiến thực thi pháp luật đa quốc gia được gọi là Chiến dịch Bayonet, có sự tham gia của FBI, DEA và Europol.
Cuộc đàn áp sau đó đã dẫn đến việc kết án Bryan Connor Herrell, một người điều hành AlphaBay, người đã bị tuyên án 11 năm tù. Còn về Ulbricht, ông ấy chưa công khai đề cập đến khoản quyên góp.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
$31M Bitcoin Donation to Ross Ulbricht Traced to AlphaBay, Not Silk Road
Ross Ulbricht, người sáng lập chợ đen Silk Road đang bị giam giữ, người đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá vào đầu năm nay, đã nhận được một khoản quyên góp Bitcoin khổng lồ trị giá 31 triệu đô la từ một ví ẩn danh vào cuối tuần trước.
Món quà lớn, được gửi chưa đầy năm tháng sau khi bản án của Ulbricht được giảm án, lập tức đã dấy lên suy đoán rằng ông đã bí mật lấy lại những khoản thu nhập cũ từ Silk Road.
Quà tặng Bitcoin ẩn danh cho Ross Ulbricht
Theo thông tin được chia sẻ bởi công ty truy vết tiền điện tử Chainalysis với WIRED, khoản quyên góp 300 BTC không xuất phát từ Silk Road. Thay vào đó, số tiền dường như có nguồn gốc từ AlphaBay, một chợ darknet đã ngừng hoạt động từ năm 2014 đến 2017, sau khi Silk Road bị đóng cửa.
AlphaBay, được cho là lớn gấp mười lần Silk Road vào thời điểm đỉnh cao của nó, được biết đến với việc buôn bán ma túy, phần mềm độc hại và các dịch vụ bất hợp pháp. Phil Larratt, giám đốc điều tra của Chainalysis và là một cựu quan chức thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh, cho biết có "cơ sở hợp lý để nghi ngờ" rằng Bitcoin đến từ một người liên quan đến AlphaBay – có khả năng là một nhà cung cấp cũ, dựa trên kích thước của số tiền.
Nhà điều tra blockchain nổi bật ZachXBT, người đã xem xét khoản quyên góp trước đó, cũng kết luận rằng số tiền không đến từ Silk Road.
Mặc dù người gửi đã sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin, ZachXBT đã theo dõi BTC đến một ví đã được Chainalysis đánh dấu là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Anh ấy đã chia sẻ kết luận của mình với WIRED, trong đó anh lưu ý rằng khoản quyên góp đó có thể là thật, nhưng "không phải là tiền hợp pháp."
Các manh mối bổ sung cho thấy người đứng sau giao dịch có thể đã cố gắng tránh bị phát hiện: ZachXBT phát hiện ra rằng cá nhân này đã từng rút tiền từ các loại tiền điện tử khác thông qua các sàn giao dịch tập trung với số lượng nhỏ, phân tán, thay vì các giao dịch lớn đơn lẻ. Hành vi này phù hợp với nỗ lực để tránh bị phong tỏa tài sản hoặc bị xem xét.
Cuộc chiến với AlphaBay
Chainalysis được cho là đã từ chối chia sẻ chi tiết về cách mà họ liên kết khoản quyên góp với AlphaBay. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là công ty này được biết đến rộng rãi vì chuyên môn của họ trong việc lập bản đồ các hoạt động bất hợp pháp trên các mạng blockchain và đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải thể chợ trực tuyến đã ngừng hoạt động này trong khuôn khổ sáng kiến thực thi pháp luật đa quốc gia được gọi là Chiến dịch Bayonet, có sự tham gia của FBI, DEA và Europol.
Cuộc đàn áp sau đó đã dẫn đến việc kết án Bryan Connor Herrell, một người điều hành AlphaBay, người đã bị tuyên án 11 năm tù. Còn về Ulbricht, ông ấy chưa công khai đề cập đến khoản quyên góp.