Các cơ quan chức năng của Mỹ đã buộc tội doanh nhân tiền điện tử Iurii Gugnin điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá 500 triệu USD thông qua các công ty tiền điện tử của ông, giúp các ngân hàng và thực thể Nga bị trừng phạt vượt qua các hạn chế tài chính quốc tế.
Giám đốc điều hành Crypto bị cáo buộc điều hành đường dây lách luật trừng phạt
Các công tố viên liên bang đã truy tố người sáng lập hai công ty tiền điện tử có trụ sở tại New York vì bị cáo buộc rửa hơn 500 triệu đô la thông qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ trong khi cho phép các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt trốn tránh các hạn chế quốc tế.
Iurii Gugnin, một công dân Nga 38 tuổi cư trú tại New York, đã bị bắt hôm thứ Hai và hiện phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 22 tội danh vì bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới tội phạm tài chính tinh vi. Các cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng và ngân hàng, âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).
Liên kết với các ngân hàng Nga bị trừng phạt
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Gugnin điều hành Evita Investments Inc. và Evita Pay Inc. như những bình phong rửa tiền bất hợp pháp thay mặt cho các thực thể Nga bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, Gugnin bị buộc tội xử lý các giao dịch cho các ngân hàng lớn của Nga, bao gồm Sberbank, Ngân hàng VTB và Ngân hàng Tinkoff.
Các công tố viên tuyên bố Gugnin không chỉ thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp này mà còn duy trì tài khoản cá nhân với các ngân hàng bị trừng phạt như JSC Alfa-Bank và Sberbank khi sống ở Hoa Kỳ. Những hoạt động này được cho là đã giúp khách hàng Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm có nguồn gốc từ Mỹ và các vật liệu liên quan đến hạt nhân bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
Các hành vi lừa đảo và thao túng tài chính
Hồ sơ tòa án cáo buộc rằng Gugnin đã đánh lừa các ngân hàng Mỹ bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng các công ty của ông không có giao dịch với Nga hoặc các thực thể bị trừng phạt. Trong khi đó, đằng sau hậu trường, anh ta bị cáo buộc rửa tiền điện tử, chủ yếu là Tether (USDT), thông qua nhiều ví khác nhau và tài khoản ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các khoản tiền đã được chuyển đổi thành đô la và được sử dụng để tạo điều kiện thanh toán thông qua các tổ chức tài chính có trụ sở tại Manhattan.
Bộ Tư pháp mô tả hoạt động của Gugnin là “một đường ống bí mật cho tiền bẩn,” với Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella, Jr. phát biểu,
"Như cáo buộc, Gugnin đã đến Hoa Kỳ và thiết lập một hoạt động rửa tiền dưới vỏ bọc của một công ty khởi nghiệp tiền điện tử, sau đó anh ta sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu và lừa đảo các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ."
Hậu quả pháp lý nghiêm trọng phía trước
Nếu bị kết tội, Gugnin phải đối mặt với hình phạt nặng. Mỗi tội danh gian lận ngân hàng có mức án tối đa là 30 năm tù, với các tội danh bổ sung lên đến 20 năm tù. Vụ việc nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của các quan chức an ninh quốc gia Mỹ về cách cơ sở hạ tầng tiền điện tử đang được khai thác để vượt qua các lệnh trừng phạt nhằm làm tê liệt nền kinh tế thời chiến của Nga.
Giới thiệu: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như một lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phơi bày hoạt động rửa tiền 500 triệu USD Tiền điện tử liên quan đến các ngân hàng Nga
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã buộc tội doanh nhân tiền điện tử Iurii Gugnin điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá 500 triệu USD thông qua các công ty tiền điện tử của ông, giúp các ngân hàng và thực thể Nga bị trừng phạt vượt qua các hạn chế tài chính quốc tế.
Giám đốc điều hành Crypto bị cáo buộc điều hành đường dây lách luật trừng phạt
Các công tố viên liên bang đã truy tố người sáng lập hai công ty tiền điện tử có trụ sở tại New York vì bị cáo buộc rửa hơn 500 triệu đô la thông qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ trong khi cho phép các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt trốn tránh các hạn chế quốc tế.
Iurii Gugnin, một công dân Nga 38 tuổi cư trú tại New York, đã bị bắt hôm thứ Hai và hiện phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 22 tội danh vì bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới tội phạm tài chính tinh vi. Các cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng và ngân hàng, âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).
Liên kết với các ngân hàng Nga bị trừng phạt
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Gugnin điều hành Evita Investments Inc. và Evita Pay Inc. như những bình phong rửa tiền bất hợp pháp thay mặt cho các thực thể Nga bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, Gugnin bị buộc tội xử lý các giao dịch cho các ngân hàng lớn của Nga, bao gồm Sberbank, Ngân hàng VTB và Ngân hàng Tinkoff.
Các công tố viên tuyên bố Gugnin không chỉ thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp này mà còn duy trì tài khoản cá nhân với các ngân hàng bị trừng phạt như JSC Alfa-Bank và Sberbank khi sống ở Hoa Kỳ. Những hoạt động này được cho là đã giúp khách hàng Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm có nguồn gốc từ Mỹ và các vật liệu liên quan đến hạt nhân bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
Các hành vi lừa đảo và thao túng tài chính
Hồ sơ tòa án cáo buộc rằng Gugnin đã đánh lừa các ngân hàng Mỹ bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng các công ty của ông không có giao dịch với Nga hoặc các thực thể bị trừng phạt. Trong khi đó, đằng sau hậu trường, anh ta bị cáo buộc rửa tiền điện tử, chủ yếu là Tether (USDT), thông qua nhiều ví khác nhau và tài khoản ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các khoản tiền đã được chuyển đổi thành đô la và được sử dụng để tạo điều kiện thanh toán thông qua các tổ chức tài chính có trụ sở tại Manhattan.
Bộ Tư pháp mô tả hoạt động của Gugnin là “một đường ống bí mật cho tiền bẩn,” với Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella, Jr. phát biểu,
"Như cáo buộc, Gugnin đã đến Hoa Kỳ và thiết lập một hoạt động rửa tiền dưới vỏ bọc của một công ty khởi nghiệp tiền điện tử, sau đó anh ta sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu và lừa đảo các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ."
Hậu quả pháp lý nghiêm trọng phía trước
Nếu bị kết tội, Gugnin phải đối mặt với hình phạt nặng. Mỗi tội danh gian lận ngân hàng có mức án tối đa là 30 năm tù, với các tội danh bổ sung lên đến 20 năm tù. Vụ việc nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của các quan chức an ninh quốc gia Mỹ về cách cơ sở hạ tầng tiền điện tử đang được khai thác để vượt qua các lệnh trừng phạt nhằm làm tê liệt nền kinh tế thời chiến của Nga.
Giới thiệu: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như một lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.