Cảnh sát Surat triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng liên quan đến Tiền điện tử

Trang chủTin tức* Cảnh sát ở Surat đã phát hiện một kế hoạch tội phạm mạng quốc tế liên quan đến Trung Quốc, Pakistan và Myanmar sau khi bắt giữ hai nghi phạm từ Jodhpur.

• Cơ quan chức năng đã tịch thu tám điện thoại di động, nhiều bộ tài khoản ngân hàng, thẻ SIM, tài liệu, và ví tiền điện tử với tổng giao dịch lên tới hàng triệu đô la.
• Các nhà điều tra đã tìm thấy tới 19 địa chỉ email trên mỗi điện thoại, với mỗi địa chỉ liên kết với các tài khoản ngân hàng và tiền điện tử khác nhau được sử dụng trong hoạt động trực tuyến gian lận.
• Các nghi phạm được cho là đã phối hợp với các băng nhóm trên Telegram, sử dụng các nhóm để chia sẻ và quản lý thông tin ngân hàng.
• Cảnh sát cũng đã thu hồi hàng hóa mang thương hiệu mà được cho là đã mua, làm hỏng và hoàn tiền để có lợi, tổng giá trị hàng hóa khoảng $2,750. Cảnh sát ở Surat, Ấn Độ, đã triệt phá một đường dây tội phạm mạng quốc tế có liên kết với Trung Quốc, Pakistan và Myanmar. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi Đội Phát hiện Tội phạm Surat (DCB) tiến hành đột kích một khách sạn ở khu vực Mahidharpura và bắt giữ hai người đàn ông từ Jodhpur, cả hai đều 20 tuổi, bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn.

• Quảng cáo - Cơ quan chức năng đã bắt giữ Ramswarup Bishnoi và Sagar Bishnoi tại khách sạn Janta Inn gần ga xe lửa Surat. Cảnh sát đã tịch thu tám điện thoại di động, nhiều bộ tài khoản ngân hàng, thẻ SIM, thẻ căn cước Aadhaar, sổ tay và các vật liệu nghi ngờ khác. Cảnh sát báo cáo rằng các giao dịch tài chính liên quan đến hàng triệu đô la Mỹ, bao gồm các khoản tiền lớn bằng tiền điện tử USDT (Tether), đã được phát hiện.

Các nhà điều tra phát hiện mỗi điện thoại di động bị tịch thu chứa tới 19 tài khoản email liên kết với nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Nhiều ứng dụng tài chính đã được tìm thấy cài đặt với các ghi chép liên kết đến nhiều ngân hàng khác nhau, bao gồm City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, và Ujjivan Small Finance Bank. Các ví liên kết với các giao dịch tiền điện tử USDT giá trị cao cũng đã được thu hồi. Theo cảnh sát, “bằng chứng kỹ thuật số cho thấy sự phối hợp với các nhóm tội phạm mạng quốc tế qua Telegram, sử dụng các kênh như ‘Bookkeeping Robot Ram’ để chia sẻ thông tin ngân hàng,” giúp lan truyền dữ liệu tài chính nhạy cảm.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã bị dẫn dắt vào vụ lừa đảo bởi Pramod Bishnoi từ Jodhpur, người đã hứa hẹn lợi nhuận lớn thông qua giao dịch tiền điện tử. Nhóm này đã làm việc với Sanjay Gabu ở Surat, mua lại 193 tài khoản ngân hàng và sau đó cung cấp cho các liên lạc ở Jodhpur. Số tiền thu được đã được gửi qua đường bưu điện trước khi được chuyển đổi thành USDT sử dụng ứng dụng Binance và chuyển ra nước ngoài. Một quan chức lưu ý, “Khi tiền được gửi vào các tài khoản, nó đã được rút ra và chuyển đến Jodhpur qua đường bưu điện và sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử để chuyển ra nước ngoài.”

Các cuộc đột kích tiếp theo ở Surat đã dẫn đến việc bắt giữ thêm, khi cảnh sát mở rộng cuộc điều tra. Cảnh sát cũng đã báo cáo tịch thu 68 món hàng thời trang thương hiệu, bao gồm giày, quần jeans, áo sơ mi và túi từ các nhãn hiệu như Levi’s và Jack & Jones, có giá trị khoảng 2,750 đô la. Các bị cáo bị cáo buộc đã làm hư hỏng sản phẩm, yêu cầu hoàn tiền từ các công ty, và sau đó bán những món hàng này để thu lợi mà không trả lại chúng.

DCB tiếp tục theo đuổi các đầu mối trong vụ án và xem xét bằng chứng đã bị tịch thu, khi cuộc điều tra về các hoạt động đầy đủ của băng nhóm xuyên biên giới vẫn đang diễn ra.

Các Bài Viết Trước:

• Meta Kích hoạt lại tham vọng Stablecoin, Đối mặt với sự giám sát của các nhà lập pháp
• Saylor báo hiệu mua Bitcoin mới khi xung đột Trung Đông leo thang
• “Này Bitcoin, Làm Gì Đi!” Meme Đúng Khi Biến Động Giảm
• Tiết lộ của Trump tiết lộ thương hiệu toàn cầu, khoản vay bất động sản lớn
• Bitcoin Tăng Vọt Qua $100K Khi Trump Hỗ Trợ Dự Luật Stablecoin Đáng Chú Ý

• Quảng cáo -