Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự chống lại 225 triệu đô la quỹ liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự lên tòa án quận liên bang cho Quận Columbia, cáo buộc rằng họ bị cáo buộc đã tịch thu hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử. Theo đơn kiện, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định rằng tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền của các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng địa chỉ tiền điện tử nắm giữ hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử là một phần của mạng lưới rửa tiền dựa trên blockchain tinh vi thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch và đang được sử dụng để phân tán số tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử trên một số địa chỉ và tài khoản tiền điện tử trên blockchain để ngụy trang nguồn tiền thu được bất hợp pháp.