Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhắm vào hơn 225,3 triệu USD tiền điện tử bị cho là liên quan đến việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử lan rộng.
Dịch vụ bí mật, FBI theo dõi và tịch thu 225 triệu đô la trong số tiền lừa đảo tiền điện tử
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang vào ngày 18 tháng 6 năm 2025. Nó cáo buộc tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền từ các nạn nhân của các trò gian lận niềm tin tiền điện tử, thường được gọi là các kế hoạch gian lận đầu tư.
Các nhà điều tra từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã sử dụng phân tích blockchain để theo dõi các khoản tiền. Họ đã xác định một mạng lưới rửa tiền tinh vi thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch trên nhiều địa chỉ tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của số tiền gian lận.
Hàng chục nạn nhân ở Mỹ đã được xác nhận, với hơn 400 nạn nhân nghi ngờ trên toàn cầu chịu thiệt hại hàng triệu đô la. Các nạn nhân tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp trước khi số tiền của họ bị đánh cắp và rửa tiền.
Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro tuyên bố hành động này nhằm mục đích "xé toạc" số tiền bị đánh cắp từ bọn tội phạm và làm cho nạn nhân trở nên toàn vẹn. Matthew R. Galeotti, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, gọi đây là một phần của nỗ lực liên tục chống lại những trò lừa đảo khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la hàng năm.
"Vụ bắt giữ này ... đánh dấu vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ", Đặc vụ phụ trách Shawn Bradstreet cho biết. Đặc vụ FBI phụ trách Sanjay Virmani nhấn mạnh tác động tàn phá đối với các nạn nhân ngoài tổn thất tài chính. Cả hai cơ quan đều nhấn mạnh sự hợp tác để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp và trả lại tiền.
Theo Báo cáo tội phạm Internet năm 2024 của FBI, gian lận đầu tư tiền điện tử đã gây ra hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo vào năm ngoái. Cơ quan Mật vụ và Văn phòng Thực địa FBI San Francisco đã dẫn đầu cuộc điều tra, với sự hỗ trợ của Tether.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ Siết Chặt: $225 triệu Tiền điện tử Bị Tịch thu Từ Mạng Lưới Lừa đảo
Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhắm vào hơn 225,3 triệu USD tiền điện tử bị cho là liên quan đến việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử lan rộng.
Dịch vụ bí mật, FBI theo dõi và tịch thu 225 triệu đô la trong số tiền lừa đảo tiền điện tử
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang vào ngày 18 tháng 6 năm 2025. Nó cáo buộc tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền từ các nạn nhân của các trò gian lận niềm tin tiền điện tử, thường được gọi là các kế hoạch gian lận đầu tư.
Các nhà điều tra từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã sử dụng phân tích blockchain để theo dõi các khoản tiền. Họ đã xác định một mạng lưới rửa tiền tinh vi thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch trên nhiều địa chỉ tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của số tiền gian lận.
Hàng chục nạn nhân ở Mỹ đã được xác nhận, với hơn 400 nạn nhân nghi ngờ trên toàn cầu chịu thiệt hại hàng triệu đô la. Các nạn nhân tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp trước khi số tiền của họ bị đánh cắp và rửa tiền.
Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro tuyên bố hành động này nhằm mục đích "xé toạc" số tiền bị đánh cắp từ bọn tội phạm và làm cho nạn nhân trở nên toàn vẹn. Matthew R. Galeotti, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, gọi đây là một phần của nỗ lực liên tục chống lại những trò lừa đảo khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la hàng năm.
"Vụ bắt giữ này ... đánh dấu vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ", Đặc vụ phụ trách Shawn Bradstreet cho biết. Đặc vụ FBI phụ trách Sanjay Virmani nhấn mạnh tác động tàn phá đối với các nạn nhân ngoài tổn thất tài chính. Cả hai cơ quan đều nhấn mạnh sự hợp tác để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp và trả lại tiền.
Theo Báo cáo tội phạm Internet năm 2024 của FBI, gian lận đầu tư tiền điện tử đã gây ra hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo vào năm ngoái. Cơ quan Mật vụ và Văn phòng Thực địa FBI San Francisco đã dẫn đầu cuộc điều tra, với sự hỗ trợ của Tether.