Telegram đóng cửa Huione - thị trường lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, nhưng đối thủ đã tiếp quản và đạt được khối lượng giao dịch tăng 400%
Telegram đã đóng cửa thị trường lừa đảo tiền điện tử Huione trị giá 2,7 tỷ đô la, nhưng các đối thủ cạnh tranh đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 400% trong vài tuần, với nền tảng "Tudou Safe" nhanh chóng hấp thụ cơ sở người dùng tội phạm.
Telegram đã đóng cửa thị trường giao dịch bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử Huione Guarantee, với tổng khối lượng giao dịch vượt quá 27 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình củng cố thị trường dark web - các nền tảng đối thủ đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 400% trong thời gian ngắn và nhanh chóng thu hút nhóm người dùng tội phạm bị đuổi.
Theo cuộc điều tra của công ty phân tích blockchain Elliptic, Telegram đã cấm hàng nghìn kênh và tài khoản liên quan đến Huione vào ngày 13 tháng 5 năm 2025.
Nhưng nền tảng kế nhiệm "Bảo đảm khoai tây" (Tudou Guarantee) gần như ngay lập tức tiếp quản các hoạt động bất hợp pháp đã được chuyển giao, xử lý một khối lượng giao dịch khá lớn trong vài tuần sau khi thị trường đóng cửa.
Elliptic phát hiện ra rằng có hơn 30 nền tảng giao dịch đảm bảo hoạt động cao ở khu vực Đông Nam Á vẫn đang tiếp tục cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho rửa tiền, giao dịch dữ liệu bị đánh cắp và lừa đảo "killing pigs".
"Hiệu ứng Hydra" phát triển như thế nào ở Huione
Thị trường Huione trị giá 27 tỷ USD từng hoạt động như một hệ sinh thái tội phạm phức tạp, cung cấp mọi thứ từ tài liệu giả mạo và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp đến các dịch vụ rửa tiền và các mối đe dọa việc làm thông qua cơ sở hạ tầng được mã hóa của Telegram. Các xúc tu của nền tảng này vượt xa các tội phạm tài chính thông thường, với mối liên hệ với các nhóm buôn người ở những nơi như Campuchia, Lào và Myanmar giả mạo các công ty CNTT hợp pháp. Nạn nhân buộc phải thực hiện các trò lừa đảo lãng mạn và gian lận tiền điện tử trong các tổ chức này và bị giám sát liên tục. Huione cũng bị cáo buộc có quan hệ với giới cầm quyền Campuchia và rửa tiền cho nhóm Lazarus của Triều Tiên. Điều này khiến nó trở thành mục tiêu chính của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vào tháng 5 năm 2025 đã chỉ định toàn bộ tập đoàn Huione là cơ quan rủi ro rửa tiền. Công ty tội phạm này đã mua lại 30% cổ phần của Tudou Guarantee một cách chiến lược vào tháng 12 năm 2024, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh liên tục trước khi hành động thực thi diễn ra. Bố cục nâng cao này cho phép hàng trăm nghìn người dùng di chuyển liền mạch. Quy mô của "đảm bảo khoai tây" đã tăng từ mức nhỏ lên hơn 300.000 vào ngày 15 tháng 6. Các thương gia trước đây hoạt động thông qua Huione đã nhanh chóng khởi động lại hoạt động của họ trên Tudou Guarantee, cung cấp các dịch vụ giống hệt nhau, bao gồm dữ liệu bị đánh cắp, công cụ rửa tiền và một công cụ chuyên dụng cho các trò lừa đảo "giết mổ lợn" nhắm vào các nạn nhân phương Tây. Ngoài sự thống trị của "bảo vệ khoai tây", nhiều nền tảng nhỏ cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân do sự phân mảnh và đa dạng hóa của hệ sinh thái tội phạm. Theo Elliptic, số lượng người dùng trong thị trường "Shuangying" tăng từ 40.000 lên 110.000, trong khi thị trường "Fully Light" mở rộng từ 20.000 lên hơn 80.000. Các nền tảng này sử dụng công nghệ mã hóa của Telegram để liên lạc và hoạt động kinh doanh đầy đủ, bao gồm quản lý danh tiếng, thực hiện đơn hàng và giải quyết tranh chấp giữa nhà cung cấp và khách hàng. Họ cũng sử dụng stablecoin USDT của Tether làm phương tiện trao đổi chính, cung cấp cho bọn tội phạm sự ổn định bằng đồng đô la trong khi phá vỡ hệ thống ngân hàng truyền thống. Liên Hợp Quốc ước tính rằng hoạt động tội phạm dựa trên Telegram tạo ra tới 36,5 tỷ đô la tiền thu được bất hợp pháp hàng năm thông qua lừa đảo, rửa tiền và bán dữ liệu bị đánh cắp.
Kinh tế tội phạm mã hóa trên Telegram gây ra những thách thức thực thi pháp luật liên tục
Trong khi Telegram hợp tác xóa hàng nghìn kênh và cấm tài khoản, nghiên cứu của Chainalysis tiết lộ rằng cơ sở hạ tầng xử lý tiền điện tử cốt lõi của Huione vẫn tiếp tục hoạt động, một kết luận được xác nhận bởi Elliptic. Nền tảng này chỉ đơn giản là di chuyển sang một tên miền mới và lặng lẽ tiếp tục sự hiện diện của mình trên Telegram trong vòng vài tuần sau khi đóng cửa. Khả năng phục hồi này bắt nguồn từ thiết kế kiến trúc phức tạp của nó, tách cơ sở hạ tầng tiếp thị công khai khỏi hệ thống xử lý tài chính cốt lõi. Điều này cho phép hoạt động tội phạm tiếp tục diễn ra ngay cả khi các thành phần dễ thấy nhất bị can thiệp. Tác động hạn chế của hành động thực thi này được thể hiện rõ ràng từ hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn do Huione củng cố. Ví dụ, nền tảng này buộc nạn nhân buôn người tham gia vào các vụ lừa đảo tiền điện tử trong các hang ổ ở Đông Nam Á. Những nạn nhân này ban đầu bị dụ dỗ đến các vị trí CNTT giả mạo và sau đó bị bỏ tù và buộc phải thực hiện các âm mưu gian lận. Các thực thể này hoạt động (thường giả mạo là trung tâm liên lạc) để tạo ra một mô hình tội phạm kết hợp giữa tội phạm tài chính kỹ thuật số với buôn người truyền thống, khiến việc thực thi toàn diện trở nên vô cùng phức tạp. Điều này đòi hỏi sự hợp tác phối hợp giữa nhiều khu vực pháp lý và danh mục tội phạm. Mặc dù Telegram đã bắt đầu phản ứng với áp lực bằng cách loại bỏ một số tính năng nhất định và cập nhật chính sách nội dung của mình, nhưng khả năng giao tiếp được mã hóa cốt lõi của nó vẫn hấp dẫn bọn tội phạm. Họ tận dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp của công nghệ để vận hành một hệ sinh thái thị trường phức tạp. Thách thức đối với các nhà quản lý là làm thế nào để chống lại lạm dụng tội phạm mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư và bảo mật truyền thông mà các nền tảng tiền điện tử cung cấp cho người dùng hợp pháp trên toàn thế giới. Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov cũng đang đấu tranh với cơ quan quản lý. Anh ta gần đây đã bị bắt và được tại ngoại, nhưng vẫn đang bị theo dõi.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Đảo ngược chồng BUFF? TG đóng cửa thị trường lừa đảo mã hóa Huione, đối thủ tiếp quản và đạt được khối lượng giao dịch tăng vọt 400%!
Telegram đóng cửa Huione - thị trường lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, nhưng đối thủ đã tiếp quản và đạt được khối lượng giao dịch tăng 400%
Telegram đã đóng cửa thị trường lừa đảo tiền điện tử Huione trị giá 2,7 tỷ đô la, nhưng các đối thủ cạnh tranh đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 400% trong vài tuần, với nền tảng "Tudou Safe" nhanh chóng hấp thụ cơ sở người dùng tội phạm.
Telegram đã đóng cửa thị trường giao dịch bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử Huione Guarantee, với tổng khối lượng giao dịch vượt quá 27 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình củng cố thị trường dark web - các nền tảng đối thủ đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 400% trong thời gian ngắn và nhanh chóng thu hút nhóm người dùng tội phạm bị đuổi.
Theo cuộc điều tra của công ty phân tích blockchain Elliptic, Telegram đã cấm hàng nghìn kênh và tài khoản liên quan đến Huione vào ngày 13 tháng 5 năm 2025.
Nhưng nền tảng kế nhiệm "Bảo đảm khoai tây" (Tudou Guarantee) gần như ngay lập tức tiếp quản các hoạt động bất hợp pháp đã được chuyển giao, xử lý một khối lượng giao dịch khá lớn trong vài tuần sau khi thị trường đóng cửa.
Elliptic phát hiện ra rằng có hơn 30 nền tảng giao dịch đảm bảo hoạt động cao ở khu vực Đông Nam Á vẫn đang tiếp tục cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho rửa tiền, giao dịch dữ liệu bị đánh cắp và lừa đảo "killing pigs".
"Hiệu ứng Hydra" phát triển như thế nào ở Huione
Thị trường Huione trị giá 27 tỷ USD từng hoạt động như một hệ sinh thái tội phạm phức tạp, cung cấp mọi thứ từ tài liệu giả mạo và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp đến các dịch vụ rửa tiền và các mối đe dọa việc làm thông qua cơ sở hạ tầng được mã hóa của Telegram. Các xúc tu của nền tảng này vượt xa các tội phạm tài chính thông thường, với mối liên hệ với các nhóm buôn người ở những nơi như Campuchia, Lào và Myanmar giả mạo các công ty CNTT hợp pháp. Nạn nhân buộc phải thực hiện các trò lừa đảo lãng mạn và gian lận tiền điện tử trong các tổ chức này và bị giám sát liên tục. Huione cũng bị cáo buộc có quan hệ với giới cầm quyền Campuchia và rửa tiền cho nhóm Lazarus của Triều Tiên. Điều này khiến nó trở thành mục tiêu chính của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vào tháng 5 năm 2025 đã chỉ định toàn bộ tập đoàn Huione là cơ quan rủi ro rửa tiền. Công ty tội phạm này đã mua lại 30% cổ phần của Tudou Guarantee một cách chiến lược vào tháng 12 năm 2024, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh liên tục trước khi hành động thực thi diễn ra. Bố cục nâng cao này cho phép hàng trăm nghìn người dùng di chuyển liền mạch. Quy mô của "đảm bảo khoai tây" đã tăng từ mức nhỏ lên hơn 300.000 vào ngày 15 tháng 6. Các thương gia trước đây hoạt động thông qua Huione đã nhanh chóng khởi động lại hoạt động của họ trên Tudou Guarantee, cung cấp các dịch vụ giống hệt nhau, bao gồm dữ liệu bị đánh cắp, công cụ rửa tiền và một công cụ chuyên dụng cho các trò lừa đảo "giết mổ lợn" nhắm vào các nạn nhân phương Tây. Ngoài sự thống trị của "bảo vệ khoai tây", nhiều nền tảng nhỏ cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân do sự phân mảnh và đa dạng hóa của hệ sinh thái tội phạm. Theo Elliptic, số lượng người dùng trong thị trường "Shuangying" tăng từ 40.000 lên 110.000, trong khi thị trường "Fully Light" mở rộng từ 20.000 lên hơn 80.000. Các nền tảng này sử dụng công nghệ mã hóa của Telegram để liên lạc và hoạt động kinh doanh đầy đủ, bao gồm quản lý danh tiếng, thực hiện đơn hàng và giải quyết tranh chấp giữa nhà cung cấp và khách hàng. Họ cũng sử dụng stablecoin USDT của Tether làm phương tiện trao đổi chính, cung cấp cho bọn tội phạm sự ổn định bằng đồng đô la trong khi phá vỡ hệ thống ngân hàng truyền thống. Liên Hợp Quốc ước tính rằng hoạt động tội phạm dựa trên Telegram tạo ra tới 36,5 tỷ đô la tiền thu được bất hợp pháp hàng năm thông qua lừa đảo, rửa tiền và bán dữ liệu bị đánh cắp.
Kinh tế tội phạm mã hóa trên Telegram gây ra những thách thức thực thi pháp luật liên tục
Trong khi Telegram hợp tác xóa hàng nghìn kênh và cấm tài khoản, nghiên cứu của Chainalysis tiết lộ rằng cơ sở hạ tầng xử lý tiền điện tử cốt lõi của Huione vẫn tiếp tục hoạt động, một kết luận được xác nhận bởi Elliptic. Nền tảng này chỉ đơn giản là di chuyển sang một tên miền mới và lặng lẽ tiếp tục sự hiện diện của mình trên Telegram trong vòng vài tuần sau khi đóng cửa. Khả năng phục hồi này bắt nguồn từ thiết kế kiến trúc phức tạp của nó, tách cơ sở hạ tầng tiếp thị công khai khỏi hệ thống xử lý tài chính cốt lõi. Điều này cho phép hoạt động tội phạm tiếp tục diễn ra ngay cả khi các thành phần dễ thấy nhất bị can thiệp. Tác động hạn chế của hành động thực thi này được thể hiện rõ ràng từ hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn do Huione củng cố. Ví dụ, nền tảng này buộc nạn nhân buôn người tham gia vào các vụ lừa đảo tiền điện tử trong các hang ổ ở Đông Nam Á. Những nạn nhân này ban đầu bị dụ dỗ đến các vị trí CNTT giả mạo và sau đó bị bỏ tù và buộc phải thực hiện các âm mưu gian lận. Các thực thể này hoạt động (thường giả mạo là trung tâm liên lạc) để tạo ra một mô hình tội phạm kết hợp giữa tội phạm tài chính kỹ thuật số với buôn người truyền thống, khiến việc thực thi toàn diện trở nên vô cùng phức tạp. Điều này đòi hỏi sự hợp tác phối hợp giữa nhiều khu vực pháp lý và danh mục tội phạm. Mặc dù Telegram đã bắt đầu phản ứng với áp lực bằng cách loại bỏ một số tính năng nhất định và cập nhật chính sách nội dung của mình, nhưng khả năng giao tiếp được mã hóa cốt lõi của nó vẫn hấp dẫn bọn tội phạm. Họ tận dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp của công nghệ để vận hành một hệ sinh thái thị trường phức tạp. Thách thức đối với các nhà quản lý là làm thế nào để chống lại lạm dụng tội phạm mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư và bảo mật truyền thông mà các nền tảng tiền điện tử cung cấp cho người dùng hợp pháp trên toàn thế giới. Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov cũng đang đấu tranh với cơ quan quản lý. Anh ta gần đây đã bị bắt và được tại ngoại, nhưng vẫn đang bị theo dõi.